Uitspraken over Artikel 5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 5 Wwft is sinds 2016 in 181 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 3 van 8 — 182 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBMNE:2026:3769 — 19-06-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. Beeindiging bankrelatie ogv Wwft onterecht. - ECLI:NL:RBAMS:2026:6146 — 17-06-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Rabobank dient de bankrelatie vooralsnog te continueren. Rabobank heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Salor c.s. tekort zijn geschoten in de naleving van op hen rustende compliance- en sanctieverplichtingen. Anderzijds is van belang dat Salor c.s. aantoonbaar hun best doen… - ECLI:NL:RBAMS:2026:7202 — 15-06-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding, gevorderd verbod om bankrelatie te beëindigen en om gegevens op te nemen in het IVR is afgewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2026:9118 — 05-06-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vordering tot opschorting opzegging bankrelatie in prive tot arrest hof in andere zaak, aangaan zakelijke rekening met vennootschappen. Afgewezen onvoldoende onderbouwd en gebrek aan belang - ECLI:NL:RBAMS:2026:4331 — 30-04-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vordering voortzetting bankrelaties afgewezen. Voorshands is te volgen dat de bank tot de conclusie is gekomen dat zij het klantenonderzoek niet heeft kunnen afronden en dus verplicht is geweest de relatie met eisers te beëindigen. Datzelfde geldt voor de registratie van eisers… - ECLI:NL:RBAMS:2026:4246 — 30-04-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG vordering tot voortzetting bankrelatie afgewezen. Er bestaat geen algemeen recht om de uitkomst van een bodemprocedure te mogen afwachten. - ECLI:NL:RBMNE:2026:2413 — 20-04-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Bank mocht relatie opzeggen en geen misbruik bevoegdheid door veiling woning. Terme de grace van vier maanden voor het gezin om een woonruimte te vinden. - ECLI:NL:RBAMS:2026:3677 — 07-04-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort Geding. Vordering tot voortzetten/nakomen bankrelatie en verbod opname CAAML-lijst afgewezen. Wwft-verplichting. - ECLI:NL:RBROT:2026:2409 — 11-03-2026 Rb. Rotterdam Civiel recht
Kort geding. Opzegging bankrelatie onder verwijzing naar de Algemene Bankvoorwaarden en de Wwft. Opzegging is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. - ECLI:NL:RBMNE:2026:1107 — 11-03-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Toetsing onrechtmatigheid opzegging bankrelatie door bank vanwege niet af kunnen ronden artikel 3 Wfft-clientenonderzoek. Toetsingskader, ex tunc-toetsing. Bank mocht bankrelatie opzeggen. - ECLI:NL:RBAMS:2026:3150 — 11-03-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
De bank moet haar dienstverlening aan eiser, een particuliere klant, onder de overeengekomen voorwaarden voortzetten en diens persoonsgegevens mogen niet in het interne verwijzingsregister (CAAML) worden opgenomen, althans de bank dient die gegeven te verwijderen en verwijderd… - ECLI:NL:RBAMS:2026:2546 — 11-03-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Bank mocht overgaan tot beëindiging van bankrelaties. Vorderingen afgewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2025:9352 — 26-11-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie. Bank moet bankrelatie voortzetten. Geen opzegplicht op grond van artikel 5 lid 3 Wwft en gebruik contractuele opzeggingsbevoegdheid in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. - ECLI:NL:RBAMS:2025:8842 — 18-11-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vordering tot aangaan nieuwe bankrelatie afgewezen. Bank kon onderzoek niet afronden en was daarom verplicht de bankrelatie op te zeggen. - ECLI:NL:RBMNE:2025:5725 — 05-11-2025 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. Opzegging woninghypotheek door bank wegens niet meewerken aan klantonderzoek op grond van Wwft niet toegestaan. - ECLI:NL:RBAMS:2025:8223 — 05-11-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Deze zaken gaan over de vraag of ING aansprakelijk is voor schade die de Beleggers zeggen te hebben geleden. Volgens de Beleggers heeft ING het beleggend publiek (en daarmee dus ook de Beleggers) misleid door in strijd met wet- en regelgeving bepaalde informatie niet, onjuist of… - ECLI:NL:RBAMS:2025:11421 — 14-10-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
voortzetten bankrelatie - ECLI:NL:RBGEL:2025:8526 — 09-10-2025 Rb. Gelderland Civiel recht
Beëindiging bankrelatie. Artikel 5 lid 3 Wwft en artikel 35 ABV. Voldoende aannemelijk gemaakt dat onvoldoende is meegewerkt aan het cliëntenonderzoek. Vorderingen afgewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2025:11431 — 01-10-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
voortzetten bankrelatie - ECLI:NL:RBAMS:2025:7068 — 25-09-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG vordering tot continueren bankrelatie met Rabobank afgewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2025:11423 — 24-09-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
voortzetten bankrelatie - ECLI:NL:RBMNE:2025:5035 — 22-09-2025 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. Wwft en IVR. Kenmerken aanwezig van btw carrouselfraude. Beeindiging van de bankrelatie omdat het klantonderzoek naar de groothandel in food producten niet afgerond kon worden. Verbod op beindiging van de bankrelaties en verwijdering van de gegevens uit het IVR… - ECLI:NL:RBAMS:2025:5736 — 30-07-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Veroordeling tot voortzetting bankrelatie afgewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2025:11416 — 03-07-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vorderingen tot voortzetting bankrelatie en achterwege laten registratie CAAML-lijst afgewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2025:4102 — 18-06-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Bank heeft zakelijke rekening geblokkeerd hangende onderzoek naar illegale beleggingsdienstverlening en beleggingsfraude. Vordering tot opheffing blokkade afgewezen.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.