Artikel 30 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De toezichthoudende autoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van:

  1. overtreding van de bij of krachtens de artikelen 1e, 1f, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, eerste en tweede lid, 2f, eerste, tweede en vierde lid, 3, eerste tot en met negende en elfde lid, 3a, eerste en tweede lid, 4, eerste lid, tweede lid, tweede volzin, en derde lid, 5, eerste, derde en vijfde lid, 6, 7, tweede lid, 8, 9, 10, tweede lid, 10c, eerste lid, 11, 16, 17, tweede lid, 17a, vijfde lid, 20a, 20b, 23, eerste, tweede en vierde lid, 23a, 33, 34, 35, 35a en 38 van deze wet gestelde regels;

  2. overtreding van artikel 1a, zesde lid, voor zover de overtreding betrekking heeft op de regels die bij of krachtens de in onderdeel a genoemde artikelen zijn gesteld;

  3. overtreding van de bij of krachtens de artikelen 4 tot en met 24 en artikel 26, eerste lid van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie gestelde regels;

  4. overtreding van de bij of krachtens de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten gestelde regels;

  5. overtreding van de bij of krachtens een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verordening als bedoeld in artikel 1d, vierde lid, gestelde regels;

  6. overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; en

  7. het geen gevolg geven dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een aanwijzing als bedoeld in artikel 28.

Dit artikel verwijst naar:

Wordt genoemd in:

Recente uitspraken

Art. 30 Wwft is sinds 2020 in 9 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door CBb, Hof Amsterdam en Rb. Rotterdam.

  • ECLI:NL:CBB:2024:223 — 26-03-2024 CBb
    Aanwijzing op grond van artikel 28 Wwft naar aanleiding van overtredingen van artikel 3, tweede lid, onder d, van de Wwft (overtreding ten aanzien van cliëntenonderzoeken) en artikel 16, eerste en vierde lid, Wwft (overtredingen ten aanzien van meldingen aan de FIU). Naar het…
  • ECLI:NL:CBB:2021:793 — 27-07-2021 CBb
    Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, hoger beroep, verscherpt cliëntenonderzoek wegens verhoogd risico op witwassen en meldingsplicht, leveringsakte en hypotheekakte, niet in wet- of regelgeving vastgelegd dat onderzoek in dossier wordt vastgelegd maar…
  • ECLI:NL:GHAMS:2023:2144 — 15-08-2023 Hof Amsterdam
    Verzekeringsrecht. Einddatum verzekering verstreken. Verzekering is een levensverzekering. De aard van de verzekering is niet gewijzigd. Verplichting tot verificatie identiteit begunstigde en vastleggen van daarbij gebruikte gegevens op grond van de Wwft. Door het weigeren mee…
  • ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 — 23-06-2020 Hof Amsterdam
    Naleving Wwft. Poortwachtersfunctie notaris. Mag het BFT een tuchtklacht indienen wegens schending van de Wwft? Naleving Wwft hangt nauw samen met handelen/nalaten zoals een behoorlijk notaris betaamt (art. 93 Wna). Berisping en geldboete.
  • ECLI:NL:RBROT:2024:9239 — 19-09-2024 Rb. Rotterdam
    De stichting wil dat DNB handhavend optreedt tegen Transactie Monitoring Nederland (TMNL), tegen de deelnemende banken en tegen de Nederlandse Vereniging van Banken wegens overtreding van artikel 10 Wwft. DNB meent echter dat de stichting geen belanghebbende is in de zin van…

Bekijk alle 9 uitspraken »

Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.