Artikel 35 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.

Wordt genoemd in:

Recente uitspraken

Art. 35 Wwft is sinds 2017 in 3 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door CBb en Rb. Rotterdam.

ECLI:NL:CBB:2020:120 — 03-03-2020 CBb
Wet financieel toezicht. Boetes betaaldienstverlener o.a. wegens niet beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliance functie (art. 3:17 Wft jo. art. 21 lid 1 Bpr) en tekortschietende naleving van de verplichting tot cliëntmonitoring (art. 3 lid 2 sub d Wwft) en van…
ECLI:NL:CBB:2017:274 — 20-07-2017 CBb
Boete wegens overtreding van artikel 3:10, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wft. Artikel 10 Besluit prudentiële regels. Artikelen 3 en 16 van de Wwft. Mede gelet op de aard en omvang van de door appellante begane overtredingen, heeft DNB terecht vastgesteld dat…
ECLI:NL:RBROT:2021:13280 — 21-12-2021 Rb. Rotterdam
Aanwijzing vanwege overtredingen Wwft. Cliëntenonderzoek, niet onverwijld melden, beleid bewaartermijnen, zakelijke relatie PEP en hoger leidinggevend personeel. Beroep is ongegrond.

Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.