Artikel 17 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Lid 1
De Financiële inlichtingen eenheid kan ten behoeve van de uitvoering van haar taak, bedoeld in artikel 13, aanhef en onderdelen a en b, gegevens of inlichtingen opvragen bij een instelling die een melding heeft gedaan of bij een instelling die naar het oordeel van de Financiële inlichtingen eenheid beschikt over gegevens of inlichtingen die relevant zijn voor het analyseren door de Financiële inlichtingen eenheid van een transactie of voorgenomen transactie of van een zakelijke relatie.
Lid 2
De instelling waaraan overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, verstrekt deze onverwijld en in schriftelijke vorm, alsmede in spoedeisende gevallen mondeling, aan de Financiële inlichtingen eenheid.
Lid 3
Indien een instelling met vestiging in een andere lidstaat naar het oordeel van de Financiële inlichtingen eenheid beschikt over gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid, kan de Financiële inlichtingen eenheid overeenkomstig artikel 13b, de financiële inlichtingen eenheid van de lidstaat waar de instelling is gevestigd om deze gegevens of inlichtingen verzoeken.
Dit artikel verwijst naar:
Wordt genoemd in:
Recente uitspraken
Art. 17 Wwft is sinds 2023 in 5 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Gelderland en Hoge Raad.
- ECLI:NL:HR:2026:921 — 12-06-2026 Hoge Raad
Contractenrecht. Financieel recht. Unierecht. Verplichting kaarthouder om zich te identificeren met pasfoto waarbij kopie van (identiteitsbewijs met) deze foto wordt opgeslagen. Zijn instellingen op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft),… - ECLI:NL:HR:2026:392 — 13-03-2026 Hoge Raad
Contractenrecht. Financieel recht. Unierecht. Verplichting kaarthouder om zich te identificeren met pasfoto waarbij een kopie van (identiteitsbewijs met) deze foto wordt opgeslagen. Zijn instellingen op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme… - ECLI:NL:RBGEL:2023:7533 — 04-10-2023 Rb. Gelderland
Geschil over de koop van een woning. - ECLI:NL:RBGEL:2023:1575 — 22-03-2023 Rb. Gelderland
Tussenvonnis, inzagerecht op grond van art 15 AVG, toepasselijkheid van art 843a Rv - ECLI:NL:RBGEL:2023:784 — 22-02-2023 Rb. Gelderland
Beëindiging bankrelatie met particulier wegens ongebruikelijke transacties (artikel 5 lid 3 Wwft jo. 35 ABV). Vordering tot vernietiging artikel 2 en 3 Algemene bankvoorwaarden afgewezen. Algemene voorwaarden niet oneerlijk of onredelijk bezwarend. Opzegging bankrelatie niet…
Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.