Artikel 10b Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Lid 1
Vennootschappen en andere juridische entiteiten winnen de gegevens en de bescheiden, bedoeld in artikel 15a, tweede, onderscheidenlijk derde lid, van de Handelsregisterwet 2007, over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn in en houden deze bij. Deze gegevens en bescheiden zijn toereikend, accuraat en actueel.
Lid 2
Een uiteindelijk belanghebbende verschaft de vennootschap of andere juridische entiteit alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan het eerste lid.
Lid 3
Trustees winnen de gegevens en de bescheiden, bedoeld in artikel 5 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, over wie de uiteindelijk belanghebbenden van de trust zijn in en houden deze bij. Deze gegevens en bescheiden zijn toereikend, accuraat en actueel.
Lid 4
Een uiteindelijk belanghebbende van een trust verschaft de trustee alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan het derde lid.
Dit artikel verwijst naar:
Recente uitspraken
Art. 10b Wwft is sinds 2023 in 1 uitspraak op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam.
- ECLI:NL:RBAMS:2023:8520 — 29-11-2023 Rb. Amsterdam
Bank- en effectentrecht - vorderingen van klant (een vve) tegen bank over Wwft-klantonderzoek - o.a. over de vraag of de vve verplicht is om opgave te doen van haar uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) en of de ubo-opgave die de vve heeft gedaan juist en voldoende is.
Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.