Artikel 29 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De toezichthoudende autoriteit kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van:

  1. overtreding van de bij of krachtens de artikelen 1e, 1f, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, eerste en tweede lid, 2f, eerste, tweede en vierde lid, 3, eerste tot en met negende en elfde lid, 3a, eerste en tweede lid, 4, eerste lid, tweede lid, tweede volzin, en derde lid, 5, eerste, derde en vijfde lid, 6, 7, tweede lid, 8, 9, 10, tweede lid, 10c, eerste lid, 11, 16, 17, tweede lid, 17a, vijfde lid, 20a, 20b, 23, eerste, tweede en vierde lid, 23a, 33, 34, 35, 35a en 38 van deze wet gestelde regels;

  2. overtreding van artikel 1a, zesde lid, voor zover de overtreding betrekking heeft op de regels die bij of krachtens de in onderdeel a genoemde artikelen zijn gesteld;

  3. overtreding van de bij of krachtens de artikelen 4 tot en met 24 en artikel 26, eerste lid, van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie gestelde regels;

  4. overtreding van de bij of krachtens de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten gestelde regels;

  5. overtreding van de bij of krachtens een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verordening als bedoeld in artikel 1d, vierde lid, gestelde regels;

  6. het geen gevolg geven dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een aanwijzing als bedoeld in artikel 28.

Dit artikel verwijst naar:

Recente uitspraken

Art. 29 Wwft is sinds 2020 in 3 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Hof Amsterdam, Rb. Midden-Nederland en Rb. Noord-Holland.

  • ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 — 23-06-2020 Hof Amsterdam
    Naleving Wwft. Poortwachtersfunctie notaris. Mag het BFT een tuchtklacht indienen wegens schending van de Wwft? Naleving Wwft hangt nauw samen met handelen/nalaten zoals een behoorlijk notaris betaamt (art. 93 Wna). Berisping en geldboete.
  • ECLI:NL:RBNHO:2023:12695 — 13-12-2023 Rb. Noord-Holland
    Online beleggingsfraude (boilerroomfraude). Handelsplatform Coinbase c.s. is niet aansprakelijk voor de schade die een consument als gevolg van de fraude stelt te hebben geleden. Coinbase c.s. is niet gehouden het gestorte bedrag op het Coinbase account aan de consument terug te…
  • ECLI:NL:RBMNE:2023:4311 — 09-08-2023 Rb. Midden-Nederland
    Beleggingsfraude. Oneerlijke handelspraktijk. Geen causaal verband. Een particulier wordt door een fraudeur ([vereniging]) verleid tot het kopen van grote hoeveelheden cryptocurrency op een handelsplatform (Coinbase). Zowel fraudeur als inzet gaan in rook op. Het handelsplatform…

Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.