Artikel 6 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Lid 1
In afwijking van artikel 3, tweede tot en met vierde lid, kan een instelling een vereenvoudigd cliëntenonderzoek verrichten indien een zakelijke relatie of transactie naar haar aard een laag risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt. De instelling houdt daarbij ten minste rekening met de in bijlage II bij de vierde anti-witwasrichtlijn genoemde risicofactoren.
Lid 2
Een instelling verzamelt aantoonbaar voldoende gegevens om te kunnen vaststellen of met betrekking tot een cliënt een vereenvoudigd cliëntenonderzoek, als bedoeld in het eerste lid, kan worden verricht.
Lid 3
Een instelling neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die ingevolge het tweede lid zijn verzameld en de daarop gebaseerde vaststelling actueel gehouden worden.
Lid 4
Een instelling zorgt voor een toereikende controle van de transacties of de zakelijke relatie om te verzekeren dat kan worden voldaan aan het bepaalde in artikel 16.
Dit artikel verwijst naar:
Wordt genoemd in:
Recente uitspraken
Art. 6 Wwft is sinds 2022 in 4 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Hof Arnhem-Leeuwarden, Hof Amsterdam en Rb. Amsterdam.
- ECLI:NL:GHARL:2023:10778 — 19-12-2023 Hof Arnhem-Leeuwarden
Kort geding; hoger beroep; koop onroerend goed; informatieverplichting van de koper over de herkomst van de koopsom; internationale bevoegdheid en toepasselijk recht; poortwachtersfunctie van verkoper en transporterende notaris; vragen(-formulier) en antwoorden over herkomst… - ECLI:NL:GHARL:2023:6292 — 25-07-2023 Hof Arnhem-Leeuwarden
Financieel recht: vraag of bank onzorgvuldig heeft gehandeld door onderneming met een beroep op haar beleid virtuele valuta te verplichten afstand te doen van bitcoinportefeuille. Wft en Wwft. - ECLI:NL:GHAMS:2022:301 — 08-02-2022 Hof Amsterdam
Overeenkomst van opdracht. Opzegging overeenkomst door makelaar omdat klant niet meewerkte aan vastlegging van de gegevens van diens identiteitsbewijs op grond van de Wwft. Opzegging was gerechtvaardigd en ook overigens geen tekortkoming. Gebondenheid rechtbank aan verwijzing… - ECLI:NL:RBAMS:2023:6151 — 04-10-2023 Rb. Amsterdam
Kort geding. Opzegging bankrelatie transportbedrijven en privé-personen. Bank en Staat gedagvaard. Vordering tot buitenwerkingstelling Wwft, althans tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJ-EU over antiwitwasrichtlijnen. Daarnaast tav bank vernietiging ABV en verbod opzegging…
Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.