Artikel 19 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Lid 1
Gegevens of inlichtingen die in overeenstemming met de artikelen 16 of 17 te goeder trouw zijn verstrekt, kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of als bewijs ter zake van een tenlastelegging wegens witwassen of financieren van terrorisme door de instelling die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt.
Lid 2
Gegevens of inlichtingen die zijn verstrekt in de redelijke veronderstelling dat uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 16 of 17 kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of als bewijs ter zake van een tenlastelegging wegens, overtreding van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht door de instelling die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt.
Lid 3
Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van personen die werkzaam zijn voor een instelling die gegevens of inlichtingen heeft verstrekt als omschreven in het eerste of tweede lid en die daaraan hebben meegewerkt.
Dit artikel verwijst naar:
Wordt genoemd in:
Recente uitspraken
Art. 19 Wwft is sinds 2016 in 5 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Hof Amsterdam en Rb. Rotterdam.
- ECLI:NL:GHAMS:2016:1955 — 17-05-2016 Hof Amsterdam
Klacht van de Officier van Justitie tegen een oud-notaris. De Officier van Justitie verwijt de oud-notaris dat hij bij een aantal onroerendgoedtransacties in de periode van maart 2007 tot en met april 2010 niet de van een notaris vereiste zorg in acht heeft genomen omdat hij… - ECLI:NL:GHAMS:2016:1954 — 17-05-2016 Hof Amsterdam
Klacht van de Officier van Justitie tegen een oud-notaris. De Officier van Justitie verwijt de oud-notaris dat zij bij de levering van een woning op 1 oktober 2010 niet de van een notaris vereiste zorg in acht heeft genomen omdat zij onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de… - ECLI:NL:GHAMS:2016:1953 — 17-05-2016 Hof Amsterdam
Klacht van de Officier van Justitie tegen een notaris. De Officier van Justitie verwijt de notaris dat hij bij de levering van een woning op 21 september 2010 niet de van een notaris vereiste zorg in acht heeft genomen omdat hij onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de… - ECLI:NL:GHAMS:2016:1896 — 17-05-2016 Hof Amsterdam
Klacht van de Officier van Justitie tegen een oud-notaris. De Officier van Justitie verwijt de oud-notaris dat zij bij de levering van een woning op 13 april 2007 niet de van een notaris vereiste zorg in acht heeft genomen omdat zij onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de… - ECLI:NL:RBROT:2022:5158 — 28-04-2022 Rb. Rotterdam
Verzoek om voorlopige voorziening teneinde publicatie van bestuurlijke boete te voorkomen. Bevoegdheid AFM opleggen bestuurlijke boete aan rechtsopvolger overtredende onderneming die in buitenland is gevestigd. Overtreding van artikel 16 Wwft, ongebruikelijke transacties niet…
Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.