Artikel 32g Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Lid 1
Openbaarmaking op grond van artikel 32f wordt uitgesteld of geschiedt in zodanige vorm dat de openbaar te maken gegevens niet herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen voor zover:
die gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon en bekendmaking van zijn persoonsgegevens onevenredig zou zijn;
betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend;
een lopend strafrechtelijk onderzoek of een lopend onderzoek door de personen, bedoeld in artikel 24, naar mogelijke overtredingen zou worden ondermijnd; of
de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht.
Lid 2
Openbaarmaking op grond van artikel 32f blijft achterwege, indien openbaarmaking overeenkomstig het eerste lid:
onevenredig zou zijn gezien de geringe ernst van de overtreding, tenzij het een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete betreft; of
de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou brengen.
Dit artikel verwijst naar:
Wordt genoemd in:
Recente uitspraken
Art. 32g Wwft is sinds 2021 in 4 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Rotterdam.
- ECLI:NL:RBROT:2024:6906 — 25-07-2024 Rb. Rotterdam
Financieel toezicht, verzoek om een voorlopige voorziening, verzoek opschorting van openbaarmaking bestuurlijke boete. Boete opgelegd door het BFT vanwege overtreding van de bepalingen die onder meer zien op het verrichten van (verscherpt) cliëntenonderzoek en de meldingsplicht… - ECLI:NL:RBROT:2023:8237 — 31-08-2023 Rb. Rotterdam
BC MK, boete aan trustkantoor wegens overtreding van art. 16 Wwft (ongebruikelijke transactie niet onverwijld gemeld aan FIU). Overtreding is ernstig en verwijtbaar. De rechtbank heeft na weging van alle feiten en omstandigheden wel aanleiding gezien tot (verdere) matiging van… - ECLI:NL:RBROT:2022:5158 — 28-04-2022 Rb. Rotterdam
Verzoek om voorlopige voorziening teneinde publicatie van bestuurlijke boete te voorkomen. Bevoegdheid AFM opleggen bestuurlijke boete aan rechtsopvolger overtredende onderneming die in buitenland is gevestigd. Overtreding van artikel 16 Wwft, ongebruikelijke transacties niet… - ECLI:NL:RBROT:2021:10943 — 03-11-2021 Rb. Rotterdam
BC. Verzoek om voorlopige voorziening. Bestuurlijke boete wegens overtreding art. 16 lid 1 Wwft en publicatie. Verzoek afgewezen.
Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.