ECLI:NL:RBROT:2024:6906
Inhoudsindicatie
Financieel toezicht, verzoek om een voorlopige voorziening, verzoek opschorting van openbaarmaking bestuurlijke boete. Boete opgelegd door het BFT vanwege overtreding van de bepalingen die onder meer zien op het verrichten van (verscherpt) cliëntenonderzoek en de meldingsplicht…
Bovenstaande samenvatting komt van Rechtspraak.nl. Voor de volledige tekst van de uitspraak: uitspraken.rechtspraak.nl »
Wetsartikelen die in deze uitspraak worden aangehaald
- Art. 1a Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 1d Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 2d Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 3 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 8 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 16 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 31 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 32f Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 32g Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 32i Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 33 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Andere uitspraken die naar dezelfde wetsartikelen verwijzen
- ECLI:NL:GHAMS:2026:55 — 13-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
Overtreding Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte. - ECLI:NL:GHAMS:2026:56 — 13-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
Feitelijk leidinggeven aan overtredingen Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte. - ECLI:NL:RBOVE:2022:3759 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een x-jarige man tot het betalen van een geldboete van 9.000 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3754 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 63-jarige man tot het betalen van een geldboete van 22.500 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3752 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 59-jarige man tot het betalen van een geldboete van 22.500 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij een bedrijf, een handelsonderneming…