ECLI:NL:GHAMS:2026:56
Inhoudsindicatie
Feitelijk leidinggeven aan overtredingen Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte.
Bovenstaande samenvatting komt van Rechtspraak.nl. Voor de volledige tekst van de uitspraak: uitspraken.rechtspraak.nl »
Wetsartikelen die in deze uitspraak worden aangehaald
- Art. 71 Sr Wetboek van Strafrecht
- Art. 72 Sr Wetboek van Strafrecht
- Art. 261 Sv Wetboek van Strafvordering
- Art. 350 Sv Wetboek van Strafvordering
- Art. 3 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 4 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 5 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 16 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 33 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Andere uitspraken die naar dezelfde wetsartikelen verwijzen
- ECLI:NL:GHAMS:2026:55 — 13-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
Overtreding Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte. - ECLI:NL:RBAMS:2019:8010 — 23-10-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het niet melden van ongebruikelijke transacties en het niet verrichten van cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft - ECLI:NL:RBAMS:2019:8009 — 23-10-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van ongebruikelijke transacties en het niet verrichten van cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft - ECLI:NL:RBROT:2005:AT7375 — 09-06-2005 Rb. Rotterdam Strafrecht
Bouwzaak: vooroverleg bouwbedrijven - ECLI:NL:RBROT:2024:6906 — 25-07-2024 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Financieel toezicht, verzoek om een voorlopige voorziening, verzoek opschorting van openbaarmaking bestuurlijke boete. Boete opgelegd door het BFT vanwege overtreding van de bepalingen die onder meer zien op het verrichten van (verscherpt) cliëntenonderzoek en de meldingsplicht…