Artikel 10 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Lid 1
Een instelling kan het cliëntenonderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, voor zover het betrekking heeft op het in het tweede lid, onderdelen a, b, c, e en f, van dat artikel bepaalde, laten verrichten door een derde in het kader van een uitbesteding- of agentuurovereenkomst, onverminderd haar verplichting om te voldoen aan het in die onderdelen bepaalde.
Lid 2
Indien de in het eerste lid bedoelde uitbesteding een structureel karakter heeft legt de instelling de opdracht daartoe schriftelijk vast.
Dit artikel verwijst naar:
Wordt genoemd in:
Recente uitspraken
Art. 10 Wwft is sinds 2023 in 2 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam en Rb. Rotterdam.
- ECLI:NL:RBROT:2024:9239 — 19-09-2024 Rb. Rotterdam
De stichting wil dat DNB handhavend optreedt tegen Transactie Monitoring Nederland (TMNL), tegen de deelnemende banken en tegen de Nederlandse Vereniging van Banken wegens overtreding van artikel 10 Wwft. DNB meent echter dat de stichting geen belanghebbende is in de zin van… - ECLI:NL:RBAMS:2023:145 — 11-01-2023 Rb. Amsterdam
Artikel 3 en 38 Wwft: cliëntenonderzoek. Online identificatie en verificatie. Recht op fysieke identificatie? Artikel 33 Wwft: bewaarplicht. Recht op overlegging van een beschreven kopie van identiteitsbewijs? Afwijzing vorderingen.
Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.