ECLI:NL:RBAMS:2023:145
Inhoudsindicatie
Artikel 3 en 38 Wwft: cliëntenonderzoek. Online identificatie en verificatie. Recht op fysieke identificatie? Artikel 33 Wwft: bewaarplicht. Recht op overlegging van een beschreven kopie van identiteitsbewijs? Afwijzing vorderingen.
Bovenstaande samenvatting komt van Rechtspraak.nl. Voor de volledige tekst van de uitspraak: uitspraken.rechtspraak.nl »
Wetsartikelen die in deze uitspraak worden aangehaald
- Art. 6:119 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6
- Art. 141 Rv Burgelijke Rechtsvordering
- Art. 1 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 3 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 5 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 10 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 33 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 38 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Andere uitspraken die naar dezelfde wetsartikelen verwijzen
- ECLI:NL:HR:2026:921 — 12-06-2026 Hoge Raad Civiel recht
Contractenrecht. Financieel recht. Unierecht. Verplichting kaarthouder om zich te identificeren met pasfoto waarbij kopie van (identiteitsbewijs met) deze foto wordt opgeslagen. Zijn instellingen op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft),… - ECLI:NL:HR:2026:392 — 13-03-2026 Hoge Raad Civiel recht
Contractenrecht. Financieel recht. Unierecht. Verplichting kaarthouder om zich te identificeren met pasfoto waarbij een kopie van (identiteitsbewijs met) deze foto wordt opgeslagen. Zijn instellingen op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme… - ECLI:NL:RBMNE:2026:2413 — 20-04-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Bank mocht relatie opzeggen en geen misbruik bevoegdheid door veiling woning. Terme de grace van vier maanden voor het gezin om een woonruimte te vinden. - ECLI:NL:RBAMS:2026:3677 — 07-04-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort Geding. Vordering tot voortzetten/nakomen bankrelatie en verbod opname CAAML-lijst afgewezen. Wwft-verplichting. - ECLI:NL:RBMNE:2026:1107 — 11-03-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Toetsing onrechtmatigheid opzegging bankrelatie door bank vanwege niet af kunnen ronden artikel 3 Wfft-clientenonderzoek. Toetsingskader, ex tunc-toetsing. Bank mocht bankrelatie opzeggen.