Artikel 28 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
De toezichthoudende autoriteit kan een ieder die niet voldoet aan een ingevolge deze wet op hem rustende verplichting een aanwijzing geven om binnen een door de toezichthoudende autoriteit gestelde redelijke termijn ten aanzien van in de aanwijzingsbeschikking aan te geven punten een bepaalde gedragslijn te volgen.
Wordt genoemd in:
Recente uitspraken
Art. 28 Wwft is sinds 2017 in 8 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Rotterdam en CBb.
- ECLI:NL:CBB:2024:223 — 26-03-2024 CBb
Aanwijzing op grond van artikel 28 Wwft naar aanleiding van overtredingen van artikel 3, tweede lid, onder d, van de Wwft (overtreding ten aanzien van cliëntenonderzoeken) en artikel 16, eerste en vierde lid, Wwft (overtredingen ten aanzien van meldingen aan de FIU). Naar het… - ECLI:NL:RBROT:2021:13280 — 21-12-2021 Rb. Rotterdam
Aanwijzing vanwege overtredingen Wwft. Cliëntenonderzoek, niet onverwijld melden, beleid bewaartermijnen, zakelijke relatie PEP en hoger leidinggevend personeel. Beroep is ongegrond. - ECLI:NL:RBROT:2021:5463 — 17-06-2021 Rb. Rotterdam
Boetes aan onderneming en feitelijk leidinggevende wegens overtreding van art. 16 lid 1 Wwft. Niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie. - ECLI:NL:RBROT:2021:3342 — 09-04-2021 Rb. Rotterdam
BC MK, aanwijzing aan betaaldienstverlener op grond van art 1:75 lid 1 Wft, art 32 Wwft en art 10ba Sw 1977. Eis van externe validatie ten onrechte als onderdeel (gedragslijn) van de aanwijzing opgelegd. Beroep gegrond op dit punt. - ECLI:NL:RBROT:2021:2710 — 29-03-2021 Rb. Rotterdam
BC MK, 3 bestuurlijke boetes aan betaaldienstverlener op grond van art 3 en 16 Wwft en art 10b Sw. Handhavingsmatrix. Beroep gegrond en matiging van de boetes, alleen vanwege overschrijding van de redelijke termijn.
Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.