Uitspraken over Artikel 28 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 28 Wwft is sinds 2017 in 8 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Rotterdam en CBb.
Pagina 1 van 1 — 8 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:CBB:2024:223 — 26-03-2024 CBb Bestuursrecht
Aanwijzing op grond van artikel 28 Wwft naar aanleiding van overtredingen van artikel 3, tweede lid, onder d, van de Wwft (overtreding ten aanzien van cliëntenonderzoeken) en artikel 16, eerste en vierde lid, Wwft (overtredingen ten aanzien van meldingen aan de FIU). Naar het… - ECLI:NL:RBROT:2021:13280 — 21-12-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Aanwijzing vanwege overtredingen Wwft. Cliëntenonderzoek, niet onverwijld melden, beleid bewaartermijnen, zakelijke relatie PEP en hoger leidinggevend personeel. Beroep is ongegrond. - ECLI:NL:RBROT:2021:5463 — 17-06-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Boetes aan onderneming en feitelijk leidinggevende wegens overtreding van art. 16 lid 1 Wwft. Niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie. - ECLI:NL:RBROT:2021:3342 — 09-04-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
BC MK, aanwijzing aan betaaldienstverlener op grond van art 1:75 lid 1 Wft, art 32 Wwft en art 10ba Sw 1977. Eis van externe validatie ten onrechte als onderdeel (gedragslijn) van de aanwijzing opgelegd. Beroep gegrond op dit punt. - ECLI:NL:RBROT:2021:2710 — 29-03-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
BC MK, 3 bestuurlijke boetes aan betaaldienstverlener op grond van art 3 en 16 Wwft en art 10b Sw. Handhavingsmatrix. Beroep gegrond en matiging van de boetes, alleen vanwege overschrijding van de redelijke termijn. - ECLI:NL:RBROT:2021:13638 — 05-02-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Aanwijzing aan bank strekkende tot beëindiging van overtreding van artikel 10, tweede lid, Bpr en artikelen 3, tweede lid, onder b, c en d, en 8, vijfde lid, Wwft. Beroep gegrond en bestreden besluit vernietigd voor zover dat betrekking heeft op de validatie van de uitvoering… - ECLI:NL:RBROT:2018:2995 — 13-04-2018 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
boete wegens overtreding clientenonderzoek door niet identificeren ubo (3 en 5 Wwft). Toezichtsarrangement RB-BFT leidt niet tot schending gelijkheidsbeginsel of willekeur. - ECLI:NL:RBROT:2017:9882 — 15-12-2017 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
samenvatting: BC, boete wegens overtreding 3 Wwft (clientonderzoek) en 16 Wwft. Accountant heeft ook bij samenstelwerkzaamheden verplichting om Wwft na te leven. Geen overtreding meldplicht ongebruikelijke transacties, want instelling was niet bekend met transacties.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.