Artikel 40 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, de richtlijn betaaldiensten of de richtlijn kapitaalvereisten gaat voor de toepassing van deze wet gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij besluit van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Recente uitspraken

Art. 40 Wwft is sinds 2012 in 2 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door CBb en Rb. Amsterdam.

ECLI:NL:CBB:2012:BV3699 — 31-01-2012 CBb
Wet identificatie bij dienstverlening. CBb hoger beroepsrechter. Verzoek tot ontheffing van identificatieplicht terecht afgewezen. Geen hoorplicht na vernietiging besluit op bezwaar. Kosten verzet.
ECLI:NL:RBAMS:2023:6151 — 04-10-2023 Rb. Amsterdam
Kort geding. Opzegging bankrelatie transportbedrijven en privé-personen. Bank en Staat gedagvaard. Vordering tot buitenwerkingstelling Wwft, althans tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJ-EU over antiwitwasrichtlijnen. Daarnaast tav bank vernietiging ABV en verbod opzegging…

Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.