Artikel 15 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Lid 1
Bij algemene maatregel van bestuur worden, zo nodig per daarbij te onderscheiden categorieën transacties, indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.
Lid 2
Indien het spoedeisende belang dat vereist, kunnen bij regeling van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie gezamenlijk de indicatoren, bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld voor een termijn van ten hoogste zes maanden.
Wordt genoemd in:
Recente uitspraken
Art. 15 Wwft is sinds 2017 in 21 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Overijssel, Rb. Midden-Nederland en Rb. Rotterdam.
- ECLI:NL:CBB:2025:368 — 15-07-2025 CBb
Accountantstuchtrecht. Klacht van de NBA, over een kantoortoetsing en over een klacht van een cliënt bij de klachtencommissie van de NBA. Meewerken aan het doen van onjuiste btw-aangiften, benaderen cliënten om geldleningen te verstrekken aan een andere cliënt, dreigen met… - ECLI:NL:CBB:2021:793 — 27-07-2021 CBb
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, hoger beroep, verscherpt cliëntenonderzoek wegens verhoogd risico op witwassen en meldingsplicht, leveringsakte en hypotheekakte, niet in wet- of regelgeving vastgelegd dat onderzoek in dossier wordt vastgelegd maar… - ECLI:NL:CBB:2018:233 — 29-05-2018 CBb
Hoger beroep. Boete wegens overtreding 3 Wwft (cliëntenonderzoek) en 16 Wwft (meldplicht ongebruikelijke transactie). Ongebruikelijk karakter van twee leningen van € 7000,- en € 3000,- niet aangetoond. Boetehoogte. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,… - ECLI:NL:GHAMS:2020:2693 — 18-09-2020 Hof Amsterdam
Schriftuur kan niet kan worden aangemerkt als een schriftuur als bedoeld in artikel 410, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. De aanvullende schriftuur is te laat ingediend. Het hof is van oordeel dat de omstandigheid dat de schriftuur niet tijdig is ingediend in deze… - ECLI:NL:GHDHA:2019:187 — 01-02-2019 Hof Den Haag
Art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en art. 167 Sv. Strafrechtelijke vervolging naast tuchtrechtelijke procedure van notaris in verband met overtreding artikel 16 Wwft (het niet melden van ongebruikelijke transacties bij het daartoe…
Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.