Uitspraken over Artikel 15 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 15 Wwft is sinds 2017 in 21 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Overijssel, Rb. Midden-Nederland en Rb. Rotterdam.
Pagina 1 van 1 — 21 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:CBB:2025:368 — 15-07-2025 CBb Bestuursrecht
Accountantstuchtrecht. Klacht van de NBA, over een kantoortoetsing en over een klacht van een cliënt bij de klachtencommissie van de NBA. Meewerken aan het doen van onjuiste btw-aangiften, benaderen cliënten om geldleningen te verstrekken aan een andere cliënt, dreigen met… - ECLI:NL:CBB:2021:793 — 27-07-2021 CBb Bestuursrecht
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, hoger beroep, verscherpt cliëntenonderzoek wegens verhoogd risico op witwassen en meldingsplicht, leveringsakte en hypotheekakte, niet in wet- of regelgeving vastgelegd dat onderzoek in dossier wordt vastgelegd maar… - ECLI:NL:CBB:2018:233 — 29-05-2018 CBb Bestuursrecht
Hoger beroep. Boete wegens overtreding 3 Wwft (cliëntenonderzoek) en 16 Wwft (meldplicht ongebruikelijke transactie). Ongebruikelijk karakter van twee leningen van € 7000,- en € 3000,- niet aangetoond. Boetehoogte. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,… - ECLI:NL:GHAMS:2020:2693 — 18-09-2020 Hof Amsterdam Strafrecht
Schriftuur kan niet kan worden aangemerkt als een schriftuur als bedoeld in artikel 410, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. De aanvullende schriftuur is te laat ingediend. Het hof is van oordeel dat de omstandigheid dat de schriftuur niet tijdig is ingediend in deze… - ECLI:NL:GHDHA:2019:187 — 01-02-2019 Hof Den Haag Strafrecht
Art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en art. 167 Sv. Strafrechtelijke vervolging naast tuchtrechtelijke procedure van notaris in verband met overtreding artikel 16 Wwft (het niet melden van ongebruikelijke transacties bij het daartoe… - ECLI:NL:RBAMS:2023:1460 — 16-03-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het in strijd met de Wwft niet melden van een ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten. OVAR voor het niet voldoen aan de bewaarplicht. Vrijspraak voor valsheid in geschrift. Geen verjaring. - ECLI:NL:RBAMS:2023:1459 — 16-03-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het in strijd met de Wwft niet melden van een ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten. OVAR voor het niet voldoen aan de bewaarplicht. Vrijspraak voor valsheid in geschrift. Geen verjaring. - ECLI:NL:RBAMS:2022:7570 — 15-12-2022 Rb. Amsterdam Strafrecht
Geldboete van 240.000 euro voor overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 16, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd. - ECLI:NL:RBOVE:2022:3760 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 35-jarige man tot het betalen van een geldboete van 9.000 euro. Verdachte heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3759 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een x-jarige man tot het betalen van een geldboete van 9.000 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3754 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 63-jarige man tot het betalen van een geldboete van 22.500 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3752 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 59-jarige man tot het betalen van een geldboete van 22.500 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij een bedrijf, een handelsonderneming… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3751 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot het betalen van een geldboete van 47.500 euro. Het bedrijf heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 was het bij het bedrijf gebruikelijk dat een aantal klanten, voornamelijk uit… - ECLI:NL:RBMNE:2022:3063 — 28-07-2022 Rb. Midden-Nederland Strafrecht
Verdachte heeft op 9 oktober 2018 als winkel een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd zijn voor de grootschalige beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, voorhanden gehad en te koop aangeboden. Hiermee heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan overtreding van… - ECLI:NL:RBMNE:2022:3053 — 28-07-2022 Rb. Midden-Nederland Strafrecht
Verdachte heeft samen met een ander feitelijk leiding gegeven aan een groothandel, welk bedrijf een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd waren voor de illegale hennepteelt, voorhanden had, te koop heeft aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt en vervoerd.… - ECLI:NL:RBMNE:2022:3052 — 28-07-2022 Rb. Midden-Nederland Strafrecht
Verdachte heeft samen met een ander feitelijk leiding gegeven aan een groothandel, welk bedrijf een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd waren voor de illegale hennepteelt, voorhanden had, te koop heeft aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt en vervoerd.… - ECLI:NL:RBMNE:2022:3039 — 28-07-2022 Rb. Midden-Nederland Strafrecht
Verdachte heeft in de periode van 1 maart 2015 tot en met 9 oktober 2018 als groothandel een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd zijn voor de illegale hennepteelt, voorhanden gehad, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt en vervoerd. Hiermee heeft… - ECLI:NL:RBROT:2021:5463 — 17-06-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Boetes aan onderneming en feitelijk leidinggevende wegens overtreding van art. 16 lid 1 Wwft. Niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie. - ECLI:NL:RBROT:2021:2710 — 29-03-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
BC MK, 3 bestuurlijke boetes aan betaaldienstverlener op grond van art 3 en 16 Wwft en art 10b Sw. Handhavingsmatrix. Beroep gegrond en matiging van de boetes, alleen vanwege overschrijding van de redelijke termijn. - ECLI:NL:RBROT:2020:2594 — 25-03-2020 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Boete voor notaris omdat hij niet heeft voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek heeft verricht en heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden - ECLI:NL:RBROT:2017:9882 — 15-12-2017 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
samenvatting: BC, boete wegens overtreding 3 Wwft (clientonderzoek) en 16 Wwft. Accountant heeft ook bij samenstelwerkzaamheden verplichting om Wwft na te leven. Geen overtreding meldplicht ongebruikelijke transacties, want instelling was niet bekend met transacties.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.