Artikel 2a Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Lid 1
Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties overeenkomstig de bij of krachtens de hoofdstukken 2 en 3 gestelde regels. Daarbij besteedt een instelling bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengen.
Lid 2
Een instelling treft adequate maatregelen ter voorkoming van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme die kunnen ontstaan door het gebruik van nieuwe technologieën in het economisch verkeer.
Dit artikel verwijst naar:
Wordt genoemd in:
Recente uitspraken
Art. 2a Wwft is sinds 2021 in 8 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Overijssel, Hof Den Haag en Rb. Amsterdam.
- ECLI:NL:GHDHA:2026:2873 — 16-09-2026 Hof Den Haag
Artikel 12 Sv, artikel 51 Sr Onvoldoende aanknopingspunten voor een succesvolle vervolging van beklaagde (voormalig bestuursvoorzitter van een Nederlandse Grootbank) voor feitelijk leidinggeven aan door het openbaar ministerie op basis van onderzoek vastgestelde strafbare… - ECLI:NL:RBAMS:2026:6624 — 19-03-2026 Rb. Amsterdam
Verzoek voorlopige bewijsverrichtingen te bevelen. Artikel 196 Rv. Verstrekken van afschriften van bescheiden. Gedeeltelijk toegewezen. - ECLI:NL:RBDHA:2025:445 — 10-01-2025 Rb. Den Haag
Eiser is notaris. Ten overstaan van de notaris heeft de executieverkoop van een woning plaatsgevonden. Gedaagde heeft executoriaal beslag op de woning gelegd. De notaris heeft (de deurwaarder van) gedaagde verzocht om zich te identificeren in het kader van de Wet ter voorkoming… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3740 — 13-12-2022 Rb. Overijssel
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 45-jarige mant tot een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man gaf leiding aan een bedrijf dat als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3739 — 13-12-2022 Rb. Overijssel
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 53-jarige man tot het betalen van een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. In de periode van juni 2016 tot februari 2018 is de man als bestuurder betrokken geweest bij een…
Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.