Uitspraken over Artikel 2a Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 2a Wwft is sinds 2021 in 8 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Overijssel, Hof Den Haag en Rb. Amsterdam.
Pagina 1 van 1 — 8 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:GHDHA:2026:2873 — 16-09-2026 Hof Den Haag Strafrecht
Artikel 12 Sv, artikel 51 Sr Onvoldoende aanknopingspunten voor een succesvolle vervolging van beklaagde (voormalig bestuursvoorzitter van een Nederlandse Grootbank) voor feitelijk leidinggeven aan door het openbaar ministerie op basis van onderzoek vastgestelde strafbare… - ECLI:NL:RBAMS:2026:6624 — 19-03-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Verzoek voorlopige bewijsverrichtingen te bevelen. Artikel 196 Rv. Verstrekken van afschriften van bescheiden. Gedeeltelijk toegewezen. - ECLI:NL:RBDHA:2025:445 — 10-01-2025 Rb. Den Haag Civiel recht
Eiser is notaris. Ten overstaan van de notaris heeft de executieverkoop van een woning plaatsgevonden. Gedaagde heeft executoriaal beslag op de woning gelegd. De notaris heeft (de deurwaarder van) gedaagde verzocht om zich te identificeren in het kader van de Wet ter voorkoming… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3740 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 45-jarige mant tot een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man gaf leiding aan een bedrijf dat als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3739 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 53-jarige man tot het betalen van een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. In de periode van juni 2016 tot februari 2018 is de man als bestuurder betrokken geweest bij een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3738 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 45-jarige mant tot een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man gaf leiding aan een bedrijf dat als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3737 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot een geldboete van 200.000 euro, waarvan 100.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het bedrijf heeft als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme overtreden.… - ECLI:NL:RBROT:2021:13280 — 21-12-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Aanwijzing vanwege overtredingen Wwft. Cliëntenonderzoek, niet onverwijld melden, beleid bewaartermijnen, zakelijke relatie PEP en hoger leidinggevend personeel. Beroep is ongegrond.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.