Artikel 34 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Lid 1

Een instelling die op grond van artikel 16, eerste lid, een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie heeft gemeld, legt op opvraagbare wijze de volgende gegevens vast:

  1. alle gegevens, bedoeld in artikel 16, tweede lid, die noodzakelijk zijn om de desbetreffende transactie te kunnen reconstrueren;

  2. een afschrift van de melding, bedoeld in artikel 16, eerste lid, alsmede de daarbij verstrekte informatie en gegevens;

  3. het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid van ontvangst van deze melding, als bedoeld in artikel 13, onderdeel c.

Lid 2

Een instelling bewaart de in het eerste lid bedoelde gegevens op toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het doen van de melding, respectievelijk het tijdstip van de ontvangst van het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid.

Dit artikel verwijst naar:

Wordt genoemd in:

Recente uitspraken

Art. 34 Wwft is sinds 2021 in 4 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Rb. Gelderland en Rb. Rotterdam.

  • ECLI:NL:RBAMS:2026:3071 — 24-03-2026 Rb. Amsterdam
    Beklag ex art. 552a Sv over beslag door FIOD o.g.v. artt. 18 en 19 Wet op de economische delicten op gegevens(dragers) van een bank betreffende cliëntenonderzoek i.v.m. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Klachten over rechtmatigheid van…
  • ECLI:NL:RBAMS:2025:5388 — 28-05-2025 Rb. Amsterdam
    kort geding, gedaagde (een bank) is veroordeeld tot het verstrekken aan eiser (fraudeslachtoffer) van een digitale kopie van het legitimatiebewijs van een rekeninghouder (fraudeur), de vordering is toegewezen op grond van de subidiaire grondslag onrechtmatige daad
  • ECLI:NL:RBGEL:2023:1575 — 22-03-2023 Rb. Gelderland
    Tussenvonnis, inzagerecht op grond van art 15 AVG, toepasselijkheid van art 843a Rv
  • ECLI:NL:RBROT:2021:13280 — 21-12-2021 Rb. Rotterdam
    Aanwijzing vanwege overtredingen Wwft. Cliëntenonderzoek, niet onverwijld melden, beleid bewaartermijnen, zakelijke relatie PEP en hoger leidinggevend personeel. Beroep is ongegrond.

Bron: Rechtspraak.nl — uitspraken bevatten verwijzingen naar dit artikel.