Uitspraken over Artikel 30 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 30 Wwft is sinds 2020 in 9 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door CBb, Hof Amsterdam en Rb. Rotterdam.
Pagina 1 van 1 — 9 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:CBB:2024:223 — 26-03-2024 CBb Bestuursrecht
Aanwijzing op grond van artikel 28 Wwft naar aanleiding van overtredingen van artikel 3, tweede lid, onder d, van de Wwft (overtreding ten aanzien van cliëntenonderzoeken) en artikel 16, eerste en vierde lid, Wwft (overtredingen ten aanzien van meldingen aan de FIU). Naar het… - ECLI:NL:CBB:2021:793 — 27-07-2021 CBb Bestuursrecht
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, hoger beroep, verscherpt cliëntenonderzoek wegens verhoogd risico op witwassen en meldingsplicht, leveringsakte en hypotheekakte, niet in wet- of regelgeving vastgelegd dat onderzoek in dossier wordt vastgelegd maar… - ECLI:NL:GHAMS:2023:2144 — 15-08-2023 Hof Amsterdam Civiel recht
Verzekeringsrecht. Einddatum verzekering verstreken. Verzekering is een levensverzekering. De aard van de verzekering is niet gewijzigd. Verplichting tot verificatie identiteit begunstigde en vastleggen van daarbij gebruikte gegevens op grond van de Wwft. Door het weigeren mee… - ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 — 23-06-2020 Hof Amsterdam Civiel recht
Naleving Wwft. Poortwachtersfunctie notaris. Mag het BFT een tuchtklacht indienen wegens schending van de Wwft? Naleving Wwft hangt nauw samen met handelen/nalaten zoals een behoorlijk notaris betaamt (art. 93 Wna). Berisping en geldboete. - ECLI:NL:RBROT:2024:9239 — 19-09-2024 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
De stichting wil dat DNB handhavend optreedt tegen Transactie Monitoring Nederland (TMNL), tegen de deelnemende banken en tegen de Nederlandse Vereniging van Banken wegens overtreding van artikel 10 Wwft. DNB meent echter dat de stichting geen belanghebbende is in de zin van… - ECLI:NL:RBZWB:2024:7554 — 08-05-2024 Rb. Zeeland-West-Brabant Civiel recht
Cryptovaluata, boilerroomfraude. - ECLI:NL:RBROT:2023:12464 — 18-12-2023 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Financieel toezicht, Wwft, bestuurlijke boete, verscherpt cliëntenonderzoek, boetehoogte buiten beleid om op groepsomzet gebaseerd, nihil aandeel in de groepsomzet niet onderbouwd, op de zaak betrekking hebbende stukken, wils(on)afhankelijk materiaal (cautie / fishing… - ECLI:NL:RBNHO:2023:12695 — 13-12-2023 Rb. Noord-Holland Civiel recht
Online beleggingsfraude (boilerroomfraude). Handelsplatform Coinbase c.s. is niet aansprakelijk voor de schade die een consument als gevolg van de fraude stelt te hebben geleden. Coinbase c.s. is niet gehouden het gestorte bedrag op het Coinbase account aan de consument terug te… - ECLI:NL:RBMNE:2023:4311 — 09-08-2023 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Beleggingsfraude. Oneerlijke handelspraktijk. Geen causaal verband. Een particulier wordt door een fraudeur ([vereniging]) verleid tot het kopen van grote hoeveelheden cryptocurrency op een handelsplatform (Coinbase). Zowel fraudeur als inzet gaan in rook op. Het handelsplatform…
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.