Uitspraken over Artikel 5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 5 Wwft is sinds 2016 in 181 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 2 van 8 — 182 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:GHDHA:2021:2141 — 11-11-2021 Hof Den Haag Bestuursrecht
Aanslagen IB/PVV 2011 tot en met 2016. Compromis ter zitting van het hof. Belanghebbende doet een succesvol beroep op de redelijke bedenktermijn van paragraaf 26, onderdeel 8, van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht en partijen zijn daarom niet gebonden aan het bereikte compromis.… - ECLI:NL:GHDHA:2021:2131 — 11-11-2021 Hof Den Haag Bestuursrecht
Aanslagen IB/PVV 2011 tot en met 2016. Compromis ter zitting van het hof. Belanghebbende doet een succesvol beroep op de redelijke bedenktermijn van paragraaf 26, onderdeel 8, van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht en partijen zijn daarom niet gebonden aan het bereikte compromis.… - ECLI:NL:GHAMS:2021:2341 — 03-08-2021 Hof Amsterdam Civiel recht
Bank- en effectenrecht. Kort geding. Opzegging bancaire relatie. Blokkering bankrekeningen. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van de artikel 3 Wwft is de bank gehouden een cliëntenonderzoek uit te voeren. Als dit onderzoek niet kan… - ECLI:NL:GHAMS:2021:2316 — 27-07-2021 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Niet aannemelijk dat bank bij overgaan tot en uitvoering van cliëntenonderzoek uit hoofde van de Wwft onzorgvuldig heeft gehandeld. Opzegging kredietrelatie op grond van artikel 35 Algemene Bankvoorwaarden en artikel 5 lid 3 Wwft. Voldoende aannemelijk dat… - ECLI:NL:GHDHA:2020:2347 — 09-12-2020 Hof Den Haag Strafrecht
Artikel 12 Sv, artikel 51 Sr Bevel strafvervolging voormalig voorzitter raad van bestuur ING, ter zake feitelijke leidinggeven aan de in de Transactieovereenkomst Houston door het Openbaar Ministerie vastgestelde strafbare feiten. Vervolging opportuun. - ECLI:NL:GHDHA:2020:2344 — 09-12-2020 Hof Den Haag Strafrecht
Artikel 12 Sv, artikel 74 Sr Klager niet-ontvankelijk in zijn beklag jegens beklaagde (voormalig voorzitter raad van bestuur ING) wegens ontbreken rechtstreeks belang. Afwijzing beklag ten aanzien van beklaagde ING met betrekking tot transactieovereenkomst. Houston-onderzoek.… - ECLI:NL:GHDHA:2020:1366 — 28-07-2020 Hof Den Haag Civiel recht
Kort geding. Aanvraag opening zakelijke bankrekening tbv coffeeshop. Cliëntenonderzoek door bank ogv Wwft. Leidraad Wwft DNB. Verhoogd witwasrisico ivm aanwezigheid drugs en contanten. Verkeerd informeren over vermogenspositie door potentiële cliënt. - ECLI:NL:GHAMS:2020:1200 — 21-04-2020 Hof Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Zakelijke cliënt voldoet niet aan identificatieplicht uiteindelijk belanghebbende. Rechtvaardigt Zwitserse bank- en privacywetgeving om in Nederland niet te voldoen aan identificatieplicht? Is… - ECLI:NL:GHAMS:2019:3898 — 29-10-2019 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding – BW art. 248 lid 2; Wwft art. 5 lid 3 – beëindiging bankrelatie – onacceptabel risico op witwassen of terrorismefinanciering onvoldoende aannemelijk – beroep op contractueel opzeggingsrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? –… - ECLI:NL:GHAMS:2019:2822 — 30-07-2019 Hof Amsterdam Civiel recht
Appel van ECLI:NL:RBAMS:2018:7931 en 8368. Verband met ECLI:NL:GHAMS:2018:281 en 266. Kort geding. Vervolg van tussenarrest 30 april 2019. Beëindiging bankrelatie. Anders dan de eerste rechter oordeelde, behoefde ING de bankrelatie met Yin Yang c.s., met inbegrip van de… - ECLI:NL:GHAMS:2018:281 — 19-01-2018 Hof Amsterdam Civiel recht
Hoger beroep in kort geding; 6:248 BW, 3:10 Wft; 3 Wwft; 5 Wwft; Samenhang met ECLI:NL:GHAMS:2017:2971. Kan de bank in verband met verdenking van betrokkenheid bij witwassen en valsheid in geschrifte de bankrelaties beëindigen? Artikel 6:248 lid 2 BW; afweging van belangen… - ECLI:NL:GHAMS:2017:2971 — 13-07-2017 Hof Amsterdam Civiel recht
Hoger beroep in kort geding; 6:248 BW, 3:10 Wft. 5 Wwft; Kan de bank in verband met verdenking van betrokkenheid bij witwassen de bankrelaties beëindigen? Maatstaf 6:248 lid 2; afweging van belangen tussen reputatie- en integriteitsrisico van de bank en de (on)mogelijkheid… - ECLI:NL:GHSHE:2016:481 — 16-02-2016 Hof 's-Hertogenbosch Civiel recht
Onrechtmatig handelen bank jegens cliënten failliet deurwaarderskantoor? Witwasregeling in België. Peeters-Gatzenvordering. Toepasselijk recht. - ECLI:NL:RBAMS:2026:9525 — 23-09-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG ING heeft bankrelaties beëindigd. Vordering tot voortzetting wordt afgewezen. ING heeft het cliëntenonderzoek niet kunnen afronden en is daarom op grond van de Wwft verplicht de relatie te beëindigen. ING kan niet uitsluiten dat sprake is van een zogenaamd Cash Compensatie… - ECLI:NL:RBAMS:2026:9299 — 18-09-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Voortzetten bankrelatie - ECLI:NL:RBMNE:2026:5206 — 27-07-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Beëindiging bankrelatie, opeising hypothecaire geldlening en registratie in EVR-, IVR- en SFH-registers; artikel 5 Wwft, artikel 35 ABV; vermoeden betrokkenheid bij hypotheekfraude; - ECLI:NL:RBAMS:2026:9125 — 21-07-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bancaire relatie. Geen recht op mondelinge beantwoording van de vragen, schriftelijke beantwoord passend naar de aard van de vragen en het verschaffen van onderliggende documentatie - ECLI:NL:RBMNE:2026:6207 — 08-07-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Eiser komt in kort geding op tegen beëindiging bankrelatie en registratie in anti-witwasregister; toewijzing. - ECLI:NL:RBMNE:2026:6206 — 08-07-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Eiser komt in kort geding op tegen beëindiging bankrelatie en registratie in anti-witwasregister; toewijzing. - ECLI:NL:RBMNE:2026:5458 — 08-07-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Eiser komt in kort geding op tegen beëindiging bankrelatie en registratie in anti-witwasregister; toewijzing - ECLI:NL:RBMNE:2026:6205 — 06-07-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Eisers komen in kort geding op tegen beëindiging bankrelatie en registratie in anti-witwasregister; afwijzing. - ECLI:NL:RBMNE:2026:6199 — 06-07-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
kort geding; bank mocht bankrelatie met eiseres beëindigen en haar registreren - ECLI:NL:RBAMS:2026:6913 — 25-06-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding: vordering voortzetting bankrelaties wordt afgewezen. eisers hebben bedrijfsvoering en geldstromen niet inzichtelijk kunnen maken waardoor de bank haar onderzoek niet kon afronden. Daarom verplicht om bankrelatie op te zeggen. - ECLI:NL:RBAMS:2026:6311 — 23-06-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
beëindiging hypothecaire lening; redelijke uitleg vonnis - ECLI:NL:RBMNE:2026:3770 — 19-06-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
kort geding. beeindiging van de bankrelatie ogv de Wwft is terecht
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.