ECLI:NL:GHAMS:2017:2971
Inhoudsindicatie
Hoger beroep in kort geding; 6:248 BW, 3:10 Wft. 5 Wwft; Kan de bank in verband met verdenking van betrokkenheid bij witwassen de bankrelaties beëindigen? Maatstaf 6:248 lid 2; afweging van belangen tussen reputatie- en integriteitsrisico van de bank en de (on)mogelijkheid…
Bovenstaande samenvatting komt van Rechtspraak.nl. Voor de volledige tekst van de uitspraak: uitspraken.rechtspraak.nl »
Wetsartikelen die in deze uitspraak worden aangehaald
- Art. 6:248 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6
- Art. 3:10 Wft Wet op het financieel toezicht
- Art. 3 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 5 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Andere uitspraken die naar dezelfde wetsartikelen verwijzen
- ECLI:NL:GHAMS:2018:281 — 19-01-2018 Hof Amsterdam Civiel recht
Hoger beroep in kort geding; 6:248 BW, 3:10 Wft; 3 Wwft; 5 Wwft; Samenhang met ECLI:NL:GHAMS:2017:2971. Kan de bank in verband met verdenking van betrokkenheid bij witwassen en valsheid in geschrifte de bankrelaties beëindigen? Artikel 6:248 lid 2 BW; afweging van belangen… - ECLI:NL:RBAMS:2025:4102 — 18-06-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Bank heeft zakelijke rekening geblokkeerd hangende onderzoek naar illegale beleggingsdienstverlening en beleggingsfraude. Vordering tot opheffing blokkade afgewezen. - ECLI:NL:RBDHA:2024:6584 — 17-04-2024 Rb. Den Haag Civiel recht
Kort geding. Afwijzing vordering tot verwijdering registratie in Incidentenregister, EVR, SFH en IVR. Gedaagde mocht bancaire relatie beëindigen en de leningen opeisen. Niet aannemelijk dat gedaagde misbruik van haar executiebevoegdheid maakt door de woning van eiser te veilen.… - ECLI:NL:RBAMS:2020:4716 — 24-09-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Vordering voortzetten bankrelatie (gebruik betaalrekening) toegewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2020:3283 — 03-07-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
deblokkeren rekeningen en terugbetalen saldi geweigerd. Wwft-onderzoek nog gaande.