ECLI:NL:RBAMS:2025:4102
Inhoudsindicatie
Kort geding. Bank heeft zakelijke rekening geblokkeerd hangende onderzoek naar illegale beleggingsdienstverlening en beleggingsfraude. Vordering tot opheffing blokkade afgewezen.
Bovenstaande samenvatting komt van Rechtspraak.nl. Voor de volledige tekst van de uitspraak: uitspraken.rechtspraak.nl »
Wetsartikelen die in deze uitspraak worden aangehaald
- Art. 3:10 Wft Wet op het financieel toezicht
- Art. 3 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 5 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Andere uitspraken die naar dezelfde wetsartikelen verwijzen
- ECLI:NL:RBDHA:2024:6584 — 17-04-2024 Rb. Den Haag Civiel recht
Kort geding. Afwijzing vordering tot verwijdering registratie in Incidentenregister, EVR, SFH en IVR. Gedaagde mocht bancaire relatie beëindigen en de leningen opeisen. Niet aannemelijk dat gedaagde misbruik van haar executiebevoegdheid maakt door de woning van eiser te veilen.… - ECLI:NL:RBAMS:2020:4716 — 24-09-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Vordering voortzetten bankrelatie (gebruik betaalrekening) toegewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2020:3283 — 03-07-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
deblokkeren rekeningen en terugbetalen saldi geweigerd. Wwft-onderzoek nog gaande. - ECLI:NL:GHAMS:2019:2822 — 30-07-2019 Hof Amsterdam Civiel recht
Appel van ECLI:NL:RBAMS:2018:7931 en 8368. Verband met ECLI:NL:GHAMS:2018:281 en 266. Kort geding. Vervolg van tussenarrest 30 april 2019. Beëindiging bankrelatie. Anders dan de eerste rechter oordeelde, behoefde ING de bankrelatie met Yin Yang c.s., met inbegrip van de… - ECLI:NL:GHAMS:2018:281 — 19-01-2018 Hof Amsterdam Civiel recht
Hoger beroep in kort geding; 6:248 BW, 3:10 Wft; 3 Wwft; 5 Wwft; Samenhang met ECLI:NL:GHAMS:2017:2971. Kan de bank in verband met verdenking van betrokkenheid bij witwassen en valsheid in geschrifte de bankrelaties beëindigen? Artikel 6:248 lid 2 BW; afweging van belangen…