Uitspraken over Artikel 5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 5 Wwft is sinds 2016 in 181 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 1 van 8 — 182 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:GHAMS:2026:2848 — 06-10-2026 Hof Amsterdam Civiel recht
Aanvraag zakelijke betaalrekeningen bij de bank. Voorshands oordeel dat de bank de aanvragen mocht afwijzen met een beroep op artikel 5 lid 1 Wwft. Onvoldoende (relevante) informatie aangeleverd om het klantonderzoek af te kunnen ronden. Uitstralingsrisico voldoende aannemelijk. - ECLI:NL:GHDHA:2026:2873 — 16-09-2026 Hof Den Haag Strafrecht
Artikel 12 Sv, artikel 51 Sr Onvoldoende aanknopingspunten voor een succesvolle vervolging van beklaagde (voormalig bestuursvoorzitter van een Nederlandse Grootbank) voor feitelijk leidinggeven aan door het openbaar ministerie op basis van onderzoek vastgestelde strafbare… - ECLI:NL:GHAMS:2026:1916 — 30-06-2026 Hof Amsterdam Civiel recht
Opzegging klantrelaties door bank vanwege onvoldoende beantwoording van vragen in het kader van een klantonderzoek en het feit dat een hennepkwekerij was aangetroffen in een pand van appellanten. Net als de rechtbank oordeelt hof dat de opzegging niet naar maatstaven van… - ECLI:NL:GHAMS:2026:1753 — 30-06-2026 Hof Amsterdam Civiel recht
Geen spoedeisend belang in dit kort geding bij het ongewijzigd voortzetten van de bancaire relatie dan wel het opnieuw aangaan daarvan, omdat eisers bij een andere bank een rekening hebben. Het spoedeisende belang ontbreekt ook bij de gevorderde verwijdering van de interne… - ECLI:NL:GHARL:2026:1470 — 10-03-2026 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Vordering in kort geding tot verbod beëindiging bancaire relatie. Klantonderzoek Wwft. Artikel 21 Rv, schending waarheidsplicht over gebruik en afhankelijkheid van bankrekening en bestaan en bruikbaarheid van andere bankrekeningen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.… - ECLI:NL:GHAMS:2026:56 — 13-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
Feitelijk leidinggeven aan overtredingen Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte. - ECLI:NL:GHAMS:2026:55 — 13-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
Overtreding Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte. - ECLI:NL:GHAMS:2025:3008 — 11-11-2025 Hof Amsterdam Civiel recht
Opzegging van bankrelatie wegens mogelijke schending van sanctieregelgeving in relatie tot Rusland en vermoeden van (poging tot) valsheid in geschrift. Geen herstel van bankrelatie. Geen schrapping van IVR- en EVR-registraties. - ECLI:NL:GHAMS:2025:1958 — 29-07-2025 Hof Amsterdam Civiel recht
Koop onroerende zaken. Een koper van een bedrijfspand vordert (medewerking van de verkoper aan) levering van dit pand. Met de kantonrechter is het hof van oordeel dat koper geen spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft. Verkoper is op grond van de Wwft gehouden om… - ECLI:NL:GHARL:2025:3542 — 10-06-2025 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Beëindiging bankrelatie op grond van artikel 5 lid 3 Wwft, het niet kunnen afronden van cliëntenonderzoek, en artikel 35 ABV. Toetsing aan zorgplicht bank en artikel 6:248 lid 2 BW. Invloed van grondrechten op die toetsing. - ECLI:NL:GHAMS:2025:162 — 28-01-2025 Hof Amsterdam Civiel recht
Vordering stichting tegen bank om bankrekening aan te bieden, omdat de bank (i) de relatie eerder ten onrechte zou hebben verbroken dan wel (ii) op grond van haar maatschappelijke positie verplicht zou zijn om (weer) een betaalrekening aan te bieden. - ECLI:NL:GHAMS:2024:1165 — 30-04-2024 Hof Amsterdam Civiel recht
online identificatieproces bank niet in strijd met AVG - ECLI:NL:GHAMS:2024:412 — 27-02-2024 Hof Amsterdam Civiel recht
De bank heeft de bancaire relatie met appellante opgezegd en haar voor de duur van vijf jaar opgenomen in de interne waarschuwingslijst van de bank met betrekking tot witwassen en financiering van terrorisme. Appellante meent dat de bancaire relatie moet worden hersteld en dat… - ECLI:NL:GHAMS:2024:85 — 16-01-2024 Hof Amsterdam Civiel recht
“ABN AMRO heeft de bancaire relatie met een klant beëindigd waardoor deze geen gebruik meer kan maken van zijn privérekening bij die bank. ABN AMRO heeft hiervoor aangevoerd dat de klant de rekening herhaaldelijk en ondanks eerdere waarschuwing heeft gebruikt voor zakelijke… - ECLI:NL:GHARL:2023:6292 — 25-07-2023 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Financieel recht: vraag of bank onzorgvuldig heeft gehandeld door onderneming met een beroep op haar beleid virtuele valuta te verplichten afstand te doen van bitcoinportefeuille. Wft en Wwft. - ECLI:NL:GHAMS:2023:944 — 25-04-2023 Hof Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie. Coffeeshops. Art. 5 lid 3 Wwft. Afstemmingsregel. HR 7 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0015. - ECLI:NL:GHAMS:2023:138 — 24-01-2023 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Opzegging bancaire relatie ivm het risico van witwassen van gelden die zijn verkregen uit de handel in beschermde diersoorten en namaakartikelen. - ECLI:NL:GHAMS:2023:85 — 17-01-2023 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Opzegging bankrelatie. Veroordeling van bank tot voortzetting bancaire dienstverlening wat het gebruik van de betaalrekeningen van de betrokken rechtspersonen betreft. Met de feiten verweven principiële vragen met betrekking tot de toepassing van de Wwft die in de… - ECLI:NL:GHAMS:2022:3223 — 15-11-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Weigering bank om vennootschappen toegang te geven tot zakelijke betaalrekeningen. Dringend belang bij toegang voor voortbestaan ondernemingen. Cliëntenonderzoek in de zin van de Wwft voltooid. Risico’s geïnventariseerd. Voorshands onvoldoende zwaarwegend belang bij… - ECLI:NL:GHAMS:2022:1473 — 17-05-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Opzegging bankrelatie. De bank heeft de bankrelatie opgezegd met een dochtervennootschap, een moedervennootschap en een bestuurder/grootaandeelhouder. De dochtervennootschap handelt (in elk geval) in smartphones. In dit kort geding vorderen de vennootschappen en de… - ECLI:NL:GHAMS:2022:1263 — 26-04-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding na opzegging bancaire relatie vanwege onvoldoende medewerking aan cliëntenonderzoek Met de voorzieningenrechter acht het hof acht het onvoldoende aannemelijk dat een bodemrechter zal oordelen dat de bank niet rechtsgeldig gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid… - ECLI:NL:GHAMS:2022:1042 — 12-04-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Klacht tegen notaris over schending identificatieplicht. Artikel 5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Artikel 3 lid 1 Wwft. Eindbeslissing na tussenbeslissing (ECLI:NL:GHAMS:2021:3404). Belang. Klacht ongegrond. - ECLI:NL:GHARL:2022:2602 — 05-04-2022 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Kort geding voortzetten bankrelatie. Bancaire zorgplicht. Maatstaven van redelijkheid en billijkheid. In vervolg op: ECLI:NL:RBMNE:2021:2991. - ECLI:NL:GHAMS:2022:301 — 08-02-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Overeenkomst van opdracht. Opzegging overeenkomst door makelaar omdat klant niet meewerkte aan vastlegging van de gegevens van diens identiteitsbewijs op grond van de Wwft. Opzegging was gerechtvaardigd en ook overigens geen tekortkoming. Gebondenheid rechtbank aan verwijzing… - ECLI:NL:GHAMS:2021:3404 — 16-11-2021 Hof Amsterdam Civiel recht
Klacht tegen notaris. Schending identificatieplicht Wwft. Artikel 5 lid 1 sub a onder 1 Wwft. Afgeleide identificatieplicht. Artikel 5 lid 1 sub c en 33 lid 1 Wwft. Tussenbeslissing.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.