ECLI:NL:RBGEL:2025:8526
Inhoudsindicatie
Beëindiging bankrelatie. Artikel 5 lid 3 Wwft en artikel 35 ABV. Voldoende aannemelijk gemaakt dat onvoldoende is meegewerkt aan het cliëntenonderzoek. Vorderingen afgewezen.
Bovenstaande samenvatting komt van Rechtspraak.nl. Voor de volledige tekst van de uitspraak: uitspraken.rechtspraak.nl »
Wetsartikelen die in deze uitspraak worden aangehaald
- Art. 6:119 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6
- Art. 27 Sv Wetboek van Strafvordering
- Art. 3 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 5 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 8 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Andere uitspraken die naar dezelfde wetsartikelen verwijzen
- ECLI:NL:RBAMS:2022:5255 — 07-09-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bancaire relatie met een money service business (MSB), waar klanten gelden kunnen overmaken naar begunstigden in andere landen, met name de Hoorn van Afrika en Somalië, via een netwerk van agenten. Opzegging was rechtmatig. - ECLI:NL:RBMNE:2026:2413 — 20-04-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Bank mocht relatie opzeggen en geen misbruik bevoegdheid door veiling woning. Terme de grace van vier maanden voor het gezin om een woonruimte te vinden. - ECLI:NL:RBAMS:2026:3677 — 07-04-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort Geding. Vordering tot voortzetten/nakomen bankrelatie en verbod opname CAAML-lijst afgewezen. Wwft-verplichting. - ECLI:NL:RBMNE:2026:1107 — 11-03-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Toetsing onrechtmatigheid opzegging bankrelatie door bank vanwege niet af kunnen ronden artikel 3 Wfft-clientenonderzoek. Toetsingskader, ex tunc-toetsing. Bank mocht bankrelatie opzeggen. - ECLI:NL:RBROT:2026:2409 — 11-03-2026 Rb. Rotterdam Civiel recht
Kort geding. Opzegging bankrelatie onder verwijzing naar de Algemene Bankvoorwaarden en de Wwft. Opzegging is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is.