Uitspraken over Artikel 5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 5 Wwft is sinds 2016 in 181 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 4 van 8 — 182 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBAMS:2025:3315 — 23-05-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding. opzegging bankrelatie zakelijk en prive. voortzetting toegewezen. verwijdering registratie IVR idem. internationale handel in oude trucks. terrorismefinanciering [naam organisatie] en factuurfraude niet aannnemelijk - ECLI:NL:RBMNE:2025:2911 — 13-05-2025 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. Opzegging van de bankrelatie omdat eisers onvoldoende informatie hebben gegeven over bepaalde transacties. - ECLI:NL:RBAMS:2025:4660 — 07-05-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Beëindiging bankrelatie goede doelenstichting blijft in stand. Bank heeft onvoldoende inzicht gekregen in de bestedingsdoelen en het risicobeleid van de stichting. Het gaat in het bijzonder om het zicht op de geldstromen van de stichting die omvangrijk zijn en waarvan de bank… - ECLI:NL:RBAMS:2025:4464 — 01-05-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Beëindiging bankrelatie artikel 5 lid 3 Wwft en artikel 35 ABV. Opzegging onterecht. Klantenonderzoek vragen beantwoord. Verdachte in fraudeonderzoek, maar beroep op onschuldpresumptie. Belangenafweging - ECLI:NL:RBROT:2025:3985 — 27-03-2025 Rb. Rotterdam Civiel recht
KG. Gedaagde (een bank) heeft, nadat zij o.g.v. de Wwft cliëntenonderzoek had verricht, de bancaire relaties met eisers beëindigd. Eisers vorderen dat gedaagde de relatie voortzet. De vraag is of gedaagde, gezien de omstandigheden, rechtsgeldig mocht opzeggen. Wettelijke… - ECLI:NL:RBAMS:2025:4334 — 19-03-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Beëindiging klantrelatie door bank; bank mocht opzeggen, redenen voor opzegging rechtvaardigen de beëindiging, ongebruikelijke transacties, artikel 35 ABV en artikel 5 lid 3 Wwft. - ECLI:NL:RBMNE:2025:1858 — 27-02-2025 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. Wwft. Beeindiging bankrelatie en opzegging hypothecaire lening, omdat eiseres onvoldoende informatie heeft verstrekt over bepaalde geldstromen. - ECLI:NL:RBAMS:2025:884 — 13-02-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
[eiser 1] beheert de gelden van een drietal Libische staatsfondsen. [eiser 1] bankiert bij ABN AMRO. Deze bank heeft de bancaire relatie opgezegd. Vordering van [eiser 1] in kort geding om deze relatie voort te zetten wordt afgewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2024:8090 — 26-11-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vordering herstel bankrelatie afgewezen. Spoedeisend belang en artikel 6:248 lid 2 BW. - ECLI:NL:RBAMS:2024:7005 — 14-11-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG vordering voortzetting bancaire relatie afgewezen. - ECLI:NL:RBDHA:2024:18875 — 13-11-2024 Rb. Den Haag Civiel recht
Financiële instelling heeft overeenkomst met een cliënt niet rechtsgeldig beëindigd op grond van de omstandigheid dat de cliënt niet heeft meegewerkt aan cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft. De verplichting van de cliënt om mee te werken aan cliëntenonderzoek is niet… - ECLI:NL:RBDHA:2024:18548 — 12-11-2024 Rb. Den Haag Civiel recht
“Kort geding. Vordering tot ter beschikking stellen basisbankrekening wordt afgewezen.” - ECLI:NL:RBAMS:2024:8217 — 18-10-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
De enkele betrokkenheid van de rechter bij een eerdere uitspraak in een geschil over een soortgelijk onderwerp levert geen feit of omstandigheid op waardoor de recterrlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden, ook niet indien één van partijen bij dat eerdere geschil… - ECLI:NL:RBAMS:2024:6332 — 17-10-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding. bankrelatie moet worden voortgezet tot bodemvonnis. intussen ook geen registratie IVR. - ECLI:NL:RBAMS:2024:6985 — 15-10-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding: Vordering voortzetting bankrelatie tussen de bank en de vennootschap afgewezen. Vordering tussen de bank en eiser sub 2 (een natuurlijk persoon) toegewezen. - ECLI:NL:RBMNE:2024:7638 — 01-10-2024 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
bank/hypotheekverstrekker handelde niet onrechtmatig jegens eiser door hypothecaire geldlening op te eisen, de verhypotheceerde onroerende zaak openbaar te laten verkopen en de bankrelatie op te zeggen, nadat op die onroerende zaak een hennepkwekerij/-drogerij was aangetroffen… - ECLI:NL:RBMNE:2024:5695 — 01-10-2024 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. Opzegging bankrelatie. De bank wordt veroordeeld om opnieuw een bancaire relatie met eiser aan te gaan. Het belang van eiser om deel te nemen aan het betalingsverkeer weegt zwaarder dan het belang van de bank om eiser als klant te weigeren vanwege… - ECLI:NL:RBAMS:2024:5791 — 18-09-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie, vanwege hoofdzakelijk de handel in research chemicals. - ECLI:NL:RBAMS:2024:5239 — 22-08-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. De bank wordt veroordeeld om de bankrelatie met eiser voor de duur van de door eiser aanhangig te maken bodemprocedure voort te zetten. - ECLI:NL:RBMNE:2024:4969 — 14-08-2024 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Geschil over opzegging geldleningsovereenkomsten. RNHB mocht de geldleningsovereenkomsten niet opzeggen. - ECLI:NL:RBAMS:2024:6060 — 18-07-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG, vordering die strekt tot voortzetting van bankrelatie is afgewezen - ECLI:NL:RBMNE:2024:3191 — 22-05-2024 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Geschil over opzegging geldleningsovereenkomsten. RNHB mocht niet alle geldleningsovereenkomsten met [achternaam] c.s. opzeggen. - ECLI:NL:RBAMS:2024:3114 — 14-05-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Vordering voortzetting bankrelatie (in afwachting bodemprocedure) toegewezen. Gedaagde (de bank) heeft onvoldoende gemotiveerd betoogd dat zij haar onderzoek naar eiser niet kan afmaken en een reeel risico bestaat op oneigenlijk of misbruik van de bankrekening. - ECLI:NL:RBAMS:2024:2745 — 08-05-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding. Opzegging door Knab v zakelijke rekening ogv art 5 lid 3 Wwft blijft in stand. registratie IVR idem. Zzp-er in de zorg krijgt maandenlang 100 uur per week uitbetaald. Ongeloofwaardig. Ook veel onduidelijke contante opnamen. - ECLI:NL:RBAMS:2024:2633 — 08-05-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Consumentenbescherming tegen de opzegging van een bankrelatie. Bij gebrek aan een opzeggingsgrond zoals limitatief opgesomd in de wet, kan de opzegging geen stand houden voor wat betreft het leveren van basisbetaaldiensten.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.