Uitspraken over Artikel 5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 5 Wwft is sinds 2016 in 181 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 5 van 8 — 182 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBDHA:2024:6584 — 17-04-2024 Rb. Den Haag Civiel recht
Kort geding. Afwijzing vordering tot verwijdering registratie in Incidentenregister, EVR, SFH en IVR. Gedaagde mocht bancaire relatie beëindigen en de leningen opeisen. Niet aannemelijk dat gedaagde misbruik van haar executiebevoegdheid maakt door de woning van eiser te veilen.… - ECLI:NL:RBAMS:2024:2152 — 17-04-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vordering in incident afgewezen. Geen rechtmatig belang ex artikel 843a Rv. Vordering in de hoofdzaak ook afgewezen. De bank mocht met een beroep op haar voorwaarden het conversieverzoek van klant opschorten, omdat er een klantonderzoek liep. - ECLI:NL:RBAMS:2024:1722 — 28-03-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG vordering tot voortzetting bankrelatie afgewezen. ING beschikt over aanwijzingen die kunnen duiden op een onacceptabel risico op witwassen. - ECLI:NL:RBAMS:2024:1545 — 19-03-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding. Voortzetting zakelijke bankrekeningen + verwijdering registratie IVR toegewezen. Bedrijf verkoopt - (nog) niet verboden - research chemicals (party drugs) aan consumenten. - ECLI:NL:RBMNE:2024:1172 — 01-03-2024 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
De bankrelatie met eiser is opgezegd, omdat de bank onvoldoende inhoud kan geven aan haar verplichtingen uit de Wwft en Wft. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er aanleiding is om de bank tijdelijk te gebieden de dienstverlening wat betreft de hypothecaire geldlening… - ECLI:NL:RBAMS:2024:1081 — 28-02-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie door de bank houdt geen stand. Geen sprake van een opzegplicht en de opzegbevoegdheid is in dit geval namarebo door de ingrijpende gevolgen tegenover het onvoldoende zwaarwegende belang van de bank. De bank dient de relatie met de cryptoactivadienstverlener… - ECLI:NL:RBAMS:2024:834 — 15-02-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG Vordering voortzetten bankrelatie afgewezen. Ondoorzichtige contante stortingen en kastransacties en (onder meer mbt thuiszorg en bouw). Beëindiging impliceert niet een gelijktijdige beeindiging van de via de bank bij aparte rechtspersoon lopende verzekeringen. - ECLI:NL:RBMNE:2024:873 — 12-02-2024 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Geschil over beëindigen bankrelatie. [handelsnaam] mocht de bankrekening op grond van artikel 5 lid 3 Wwft opzeggen omdat zij het cliëntenonderzoek niet volledig kon uitvoeren. - ECLI:NL:RBOVE:2024:595 — 02-02-2024 Rb. Overijssel Civiel recht
ABN AMRO heeft op grond van artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) de bancaire relatie met eiseressen opgezegd, omdat zij integriteitsrisico’s heeft geconstateerd. Eiseressen vorderen in deze procedure dat ABN AMRO wordt veroordeeld om de bancaire relatie te… - ECLI:NL:RBAMS:2023:8520 — 29-11-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Bank- en effectentrecht - vorderingen van klant (een vve) tegen bank over Wwft-klantonderzoek - o.a. over de vraag of de vve verplicht is om opgave te doen van haar uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) en of de ubo-opgave die de vve heeft gedaan juist en voldoende is. - ECLI:NL:RBAMS:2023:7631 — 29-11-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding. Vorderingen tot buitenwerkingstelling of opschorting Wwft (implementatiewetgeving) en antiwitwasrichtlijnen afgewezen, evenals tot stellen prejudiciel;e vragen aan HvJ-EU. Bank beperkt gebruik zakelijke bankrekeningen van vennootschappen hangende Wwft-onderzoek.… - ECLI:NL:RBAMS:2023:7532 — 29-11-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
De bank heeft de bankrelatie opgezegd. Vordering tot voortzetting en verbod tot beëindiging bankrelatie afgewezen. Opzegging was niet onrechtmatig. ABV is niet onredelijk bezwarend. Geen sprake van criminal charge. Geen strijd met (internationaal) recht. Belang van de bank bij… - ECLI:NL:RBAMS:2023:7541 — 28-11-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opheffen rekeningen mag niet totdat Hof heeft beslist. - ECLI:NL:RBROT:2023:10109 — 01-11-2023 Rb. Rotterdam Civiel recht
Kort geding. Gedaagde heeft, onder verwijzing naar artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden, de bankrelatie(s) met eisers opgezegd wegens door gedaagde geconstateerde risico’s ten aanzien van sanctieovertredingen, derden betalingen, wissel van leveranciers en… - ECLI:NL:RBAMS:2023:6151 — 04-10-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Opzegging bankrelatie transportbedrijven en privé-personen. Bank en Staat gedagvaard. Vordering tot buitenwerkingstelling Wwft, althans tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJ-EU over antiwitwasrichtlijnen. Daarnaast tav bank vernietiging ABV en verbod opzegging… - ECLI:NL:RBAMS:2023:7489 — 03-10-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Voortzetting bankrelatie. Vordering toegewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2023:5869 — 20-09-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding. Convenant Basisbankrekening opgezegd wegens on line gokken voor derden. Schending voorwaarden. Bank hoeft geen nieuwe bankrelatie aan te gaan. Verschil tussen wettelijke basisbetaalrekening op grond van artikel 4:71f Wft en Convenantrekening. - ECLI:NL:RBZWB:2023:6408 — 06-09-2023 Rb. Zeeland-West-Brabant Civiel recht
Opzegging bankrelatie. - ECLI:NL:RBAMS:2023:5636 — 05-09-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vordering tot uitbetaling saldo na blokkeren rekening. Bank constateerde onregelmatigheden; eiseres heeft de vermoedens omtrent witwassen onvoldoende weggenomen. Vragen zijn onvoldoende beantwoord, wisselende verklaringen afgegeven. Vordering wordt afgewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2023:3970 — 28-06-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG Vordering tegen Rabobank om bankrelatie voort te zetten wordt afgewezen. De bank heeft voorshands aannemelijk gemaakt dat zij de relatie op grond van de Wwft heeft moeten opzeggen. Te veel onduidelijkheden over businessmodel en het rondpompen van gelden. - ECLI:NL:RBAMS:2023:4515 — 06-06-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG, gevorderde voorzetting van bancaire relatie is afgewezen, voldoende aannemelijk is dat gedaagde verplicht was om de banciare relatie met eiseres te beeindigen op grond van artikel 5 lid 3 van de Wwft. - ECLI:NL:RBAMS:2023:2963 — 10-05-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
ABN Amro bank heeft de bankrelatie met een vennootschap onder firma beëindigd. De VOF vordert dat de bankrelatie wordt voortgezet. De voorzieningenrechter heeft beslist dat de bank niet verplicht is de bankrelatie voort te zetten. De bank is verplicht clientenonderzoek te doen… - ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 — 02-05-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging door ABN van bedrijfsrekening eenmanszaak blijft in stand, evenals registratie CAAML-lijst. Onjuiste info gegeven bij aanvraag rekening. Geldstromen niet inzichtelijk. Contanten uit Suriname door particulieren laten overvliegen naar NL is dubieus. - ECLI:NL:RBMNE:2023:1785 — 14-04-2023 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
KG. Opzegging bankrelatie en opeising hypothecaire geldlening. Andere verklaring einde dienstverband eiser. Executie hypotheekrecht opgeschort zodat eisers een bodemprocedure aanhangig kunnen maken, met mogelijkheid tot verlenging van die schorsing. - ECLI:NL:RBAMS:2023:2611 — 30-03-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. De bank mocht de bankrelatie met de ene eenmanszaak van eiser opzeggen. Na belangenafweging moet de bankrelatie met de andere eenmanszaak van eisers worden voortgezet. Ook de en/of rekening moet worden voortgezet.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.