Uitspraken over Artikel 5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 5 Wwft is sinds 2016 in 181 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 6 van 8 — 182 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBOBR:2023:1422 — 29-03-2023 Rb. Oost-Brabant Civiel recht
Eiser vordert o.a. ongedaanmaking van een opname in het frauderegister van de SFH door gedaagde (een hypotheekverstrekker) wegens een gefingeerde dienstbetrekking. De rechtbank oordeelt dat gedaagde niet discriminatoir heeft gehandeld (met oog op Iraanse afkomst van eiser) bij… - ECLI:NL:RBAMS:2023:2596 — 16-03-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
Toewijzing ontnemingsvordering. Grondslag ontnemingsvordering: in strijd met de Wwft niet verrichten van cliëntenonderzoek. Causaliteit tussen de strafbare gedraging en het verkregen voordeel. Betalingsverplichting naar redelijkheid bepaalt. - ECLI:NL:RBGEL:2023:784 — 22-02-2023 Rb. Gelderland Civiel recht
Beëindiging bankrelatie met particulier wegens ongebruikelijke transacties (artikel 5 lid 3 Wwft jo. 35 ABV). Vordering tot vernietiging artikel 2 en 3 Algemene bankvoorwaarden afgewezen. Algemene voorwaarden niet oneerlijk of onredelijk bezwarend. Opzegging bankrelatie niet… - ECLI:NL:RBAMS:2023:2975 — 15-02-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bancaire relatie met een money service business (MSB), waar klanten gelden kunnen overmaken naar begunstigden in andere landen, met name de [land1]. Opzegging was niet rechtsgeldig. Bank moet bancaire relatie voortzetten. - ECLI:NL:RBGEL:2023:494 — 01-02-2023 Rb. Gelderland Civiel recht
Bank beëindigt relatie met vennootschap en haar bestuurders op grond van artikel 35 ABV en artikel 5 lid 3 Wwft. Artikel 2 lid 2 ABV en artikel 3 ABV zijn niet onredelijk bezwarend; vordering tot vernietiging afgewezen. Opzegging bankrelatie op grond van artikel 5 lid 3 Wwft… - ECLI:NL:RBAMS:2023:388 — 01-02-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie. Onacceptabel risico op witwassen bij vier van de vijf gedaagden. - ECLI:NL:RBAMS:2023:145 — 11-01-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Artikel 3 en 38 Wwft: cliëntenonderzoek. Online identificatie en verificatie. Recht op fysieke identificatie? Artikel 33 Wwft: bewaarplicht. Recht op overlegging van een beschreven kopie van identiteitsbewijs? Afwijzing vorderingen. - ECLI:NL:RBAMS:2022:7709 — 22-12-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding; bank hoeft relatie met klant niet te herstellen, en hoeft de partner van die klant ook geen zakelijke rekening te verstrekken, i.v.m. onaanvaardbare integriteitsrisico’s. - ECLI:NL:RBAMS:2022:7691 — 21-12-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
ING mocht de bankrelatie met een vennootschap die adviesdiensten verleent aan een vennootschap die coffeeshops exploiteert, beëindigen en hoeft ook geen nieuwe bankrelatie aan te gaan. - ECLI:NL:RBGEL:2022:6668 — 30-11-2022 Rb. Gelderland Civiel recht
Kort geding. Beëindiging van bancaire relatie met onderneming (metaalrecyclingbedrijf). Onderneming vordert dat de bank de dienstverlening voortzet in afwachting van de uitkomst van een bodemprocedure. Onvoldoende aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat de bank… - ECLI:NL:RBAMS:2022:6678 — 15-11-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding. Bank mocht bankrekeningen zakelijk en privé van thuiszorgbedrijf en eigenaar wegens vermoeden van fraude opzeggen en blokkeren. Ook registratie IR, IVR en EVR blijft in stand. - ECLI:NL:RBGEL:2022:6145 — 01-11-2022 Rb. Gelderland Civiel recht
Art.35 UAVG-verzoek van UBO van twee stichtingen, verzoek om inzage en informatie ex art. 15 en 22 AVG (geautomatiseerde besluitvorming en profilering), verweerder is betaaldienstverlener die de dienstverlening aan twee stichtingen heeft opgezegd. - ECLI:NL:RBAMS:2022:5738 — 19-10-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Beoordeling rechtsgeldigheid opzegging bancaire relatie Viruswaarheid.nl na frustreren klantonderzoek. - ECLI:NL:RBAMS:2022:5340 — 14-09-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Bank zegt bankrelatie met groep ondernemingen die vier coffeeshops drijven op. Gebruik van de opzegbevoegdheid in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De opzegging is gebaseerd op de verplichtingen van de bank uit hoofde van de Wet ter… - ECLI:NL:RBAMS:2022:5255 — 07-09-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bancaire relatie met een money service business (MSB), waar klanten gelden kunnen overmaken naar begunstigden in andere landen, met name de Hoorn van Afrika en Somalië, via een netwerk van agenten. Opzegging was rechtmatig. - ECLI:NL:RBAMS:2022:8599 — 17-08-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG vordering tot voortzetting bankrelatie afgewezen, met name vanwege het zakelijk gebruik van een privérekening en gezien het aantal contante stortingen. - ECLI:NL:RBAMS:2022:4595 — 05-08-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
De ABN AMRO Bank hoeft het saldo van ruim 250.000 euro op de door haar geblokkeerde bankrekening van een cliënt, naar eigen zeggen een handelaar in telefoonaccessoires, niet uit te betalen op diens Litouwse bankrekening . - ECLI:NL:RBAMS:2022:4706 — 27-07-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Vordering tot nakoming van getekende kredietovereenkomst afgewezen. Niet voldaan aan opschortende voorwaarde van een positief afgerond cliëntonderzoek. - ECLI:NL:RBAMS:2022:3937 — 01-07-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG, gevorderd gebod voortzetting bankrelatie beperkt (enkel t.a.v. de pinfaciliteit) toegewezen, gevorderd gebod heropenen van reeds beeindigde bankrekeningen afgewezen - ECLI:NL:RBAMS:2022:3870 — 01-06-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Bank mocht bankrelatie met de klant opzeggen omdat de klant onvoldoende inzicht heeft gegeven in haar activiteiten en betaalstromen. - ECLI:NL:RBAMS:2022:2865 — 25-05-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Een onderneming, die twee coffeeshops in XX exploiteert, heeft het daarop gerichte kort geding tegen ING verloren. - ECLI:NL:RBAMS:2022:2834 — 12-05-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
voortzetten bankrelatie afgewezen. jarenlang oneigenlijk gebruik rekening BV als betaalkantoor voor coffeeshop rechtvaardigt opzegging prive-rekening bestuurder-aandeelhouder BV en registratie in CAAML-register. geen rechtsverwerking. - ECLI:NL:RBAMS:2022:2138 — 20-04-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Een bank is niet verplicht haar relatie met een autohandelaar in het Gooi voort te zetten. - ECLI:NL:RBAMS:2022:1744 — 10-03-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding; bank mag relatie met cliënt opzeggen; de risico's van misbruik van haar rekeningen is voor de bank niet te overzien. - ECLI:NL:RBAMS:2022:1043 — 25-02-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vordering voortzetten en herstel bankrelatie afgewezen.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.