Uitspraken over Artikel 5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 5 Wwft is sinds 2016 in 181 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 7 van 8 — 183 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBAMS:2022:1043 — 25-02-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vordering voortzetten en herstel bankrelatie afgewezen. - ECLI:NL:RBMNE:2021:6267 — 29-12-2021 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Beëindiging bankrekening ‘onbedoelde Amerikaan’. Zorgplicht bank. FATCA-verdrag. De Volksbank wordt verboden de bankrekeningen van een ‘onbedoelde Amerikaan’ te beëindigen. De man weigerde een US tax identification number te verstrekken en in de VS belastingaangifte te doen.… - ECLI:NL:RBAMS:2021:7844 — 29-12-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Verbodsvorderingen van klant naar aanleiding van aankondiging bank dat zij de bancaire relatie (overeenkomsten inzake betaaldiensten) wil opzeggen; vraag of gebruikmaking van de overeengekomen opzegbevoegdheid naar maatstaven van r&b onaanvaardbaar is. - ECLI:NL:RBAMS:2021:7625 — 23-12-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
voortzetten bankrelatie afgewezen. Eisers strafr veroordeeld voor handel in koraal e.a. beschermde diersoorten. ING mocht opzeggen ogv 35 ABV. In het midden kan blijven of ING daarnaast ex art 5 lid 3 Wwft verplicht was tot beëindiging relaties. - ECLI:NL:RBAMS:2021:7861 — 21-12-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG opzeggen overeenkomst door betaalprovider, vordering afgewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2021:7465 — 20-12-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
ABN AMRO heeft relatie met een klant (een autohandelaar) opgezegd. Subsidiaire vordering van de klant om ten minste 1 bankrekening in stand te houden wordt in kort geding toegewezen. De door ABN AMRO geschetste risico’s op witwassen en terrorismefinanciering zijn onvoldoende… - ECLI:NL:RBAMS:2021:7274 — 13-12-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vzr gebiedt ABN om bankrelatie met Money Service Provider (MSB) voort te zetten hangende de bodempr. Aan het gebruik van de bankrekening worden voorwaarden verbonden om het risico op witwassen/financiering van terrorisme via de bankrekening te mitigeren. - ECLI:NL:RBAMS:2021:7273 — 07-12-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vzr gebiedt ABN om bankrelatie met Money Service Provider (MSB) voort te zetten hangende de bodempr. Aan het gebruik van de bankrekening worden voorwaarden verbonden om het risico op witwassen/financiering van terrorisme via de bankrekening te mitigeren. - ECLI:NL:RBAMS:2021:7272 — 07-12-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vzr gebiedt ABN om bankrelatie met Money Service Provider (MSB) voort te zetten hangende de bodempr. Aan het gebruik van de bankrekening worden voorwaarden verbonden om het risico op witwassen/financiering van terrorisme via de bankrekening te mitigeren. - ECLI:NL:RBAMS:2021:7704 — 22-11-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
ING moet bankrelatie met coffeeshopketen uit Brabant voortzetten. Coffeeshop keten dient wel tijdig een bodemprocedure aanhangig te maken. - ECLI:NL:RBAMS:2021:7580 — 03-11-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Beëindiging van een zakelijke relatie door een betaaldienstverlener (ook een payment service provider, PSP, genoemd. 5 Wwft. IIntegriteitsrisico niet aannemelijk. Bevoegde opzegging op grond van de overeenkomst wel aannemelijk. - ECLI:NL:RBAMS:2021:6233 — 02-11-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
ING hoeft de zakelijke bankrekening van een klant niet te heropenen. - ECLI:NL:RBAMS:2021:5997 — 20-10-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
ABN Amro hoeft een rekening van een cliënt niet voort te zetten - ECLI:NL:RBAMS:2021:5349 — 22-09-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
ING hoeft haar relatie met een autobedrijf niet voort te zetten. ING had die relatie beëindigd omdat het autobedrijf een onacceptabel risico zou vormen voor haar integriteit als financiële instelling en voor haar reputatie. - ECLI:NL:RBAMS:2021:5353 — 21-09-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG Vordering voortzetten bankrelatie adviseur coffeeshops afgewezen. Managementadviesvergoeding zonder duidelijke tegenprestatie in combinatie met grote contante stortingen in hoge coupures. - ECLI:NL:RBMNE:2021:4388 — 25-08-2021 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Voorlopige voorziening. Rekeninghouder (eiser) vordert voortzetting van de dienstverlening van de bank (gedaagde) zolang de bodemzaak loopt. De vordering wordt voor een beperkte periode toegewezen. Eiser mocht, als zogenoemde accidental american, vertrouwen ontlenen aan de… - ECLI:NL:RBAMS:2021:4343 — 19-08-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Rabobank moet haar financiële diensten voor het bedrijf van twee broers voortzetten. - ECLI:NL:RBAMS:2021:3290 — 30-06-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie door bank -beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (6:248 lid 2 BW) faalt - bank mocht de bankrelatie opzeggen. - ECLI:NL:RBAMS:2021:3373 — 29-06-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding. voortzetting ING bankrekeningen zorg-ondernemers toegewezen. Nieuwe UBO-wetgeving. (Betrokkenheid bij) zorgfraude? Spoedeisend belang ondanks bankrekeningen elders. - ECLI:NL:RBAMS:2021:4083 — 01-04-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding; bank hoeft klantrelatie niet te coninueren. Ook na uitgebreid onderzoek heeft zij onvoldoende grip op de activiteiten en het verdienmodel van de klant. - ECLI:NL:RBAMS:2021:1042 — 17-03-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding; bank hoeft klantrelatie niet voort te zetten nu de klant er niet in is geslaagd duidelijk te maken wat haar verdienmodel en toegevoegde waarde in de handelsketen is en hoe zij haar forse groei heeft kunnen financieren. - ECLI:NL:RBROT:2021:13638 — 05-02-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Aanwijzing aan bank strekkende tot beëindiging van overtreding van artikel 10, tweede lid, Bpr en artikelen 3, tweede lid, onder b, c en d, en 8, vijfde lid, Wwft. Beroep gegrond en bestreden besluit vernietigd voor zover dat betrekking heeft op de validatie van de uitvoering… - ECLI:NL:RBAMS:2021:241 — 28-01-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
kg; bank mag bankrekeningen met coffeeshophouder opzeggen. Er is onvoldoende inzicht gegeven in de herkomst van contante stortingen waardoor het risico van witwassen niet kan worden uitgesloten. - ECLI:NL:RBAMS:2020:4716 — 24-09-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Vordering voortzetten bankrelatie (gebruik betaalrekening) toegewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2020:4902 — 22-09-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
gebod voortzetting bankrelatie met bloemenhandel hangende bodemprocedure toegewezen. beide opzeggingsgronden (contract en art 5 Wwft) niet voldoende. Russische aandeelhouders en handel met Rusland. belangenafweging.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.