Uitspraken over Artikel 5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 5 Wwft is sinds 2016 in 181 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 8 van 8 — 183 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBAMS:2020:6201 — 10-08-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG gevorderde voortzetting bankrelatie afgewezen - ECLI:NL:RBAMS:2020:3283 — 03-07-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
deblokkeren rekeningen en terugbetalen saldi geweigerd. Wwft-onderzoek nog gaande. - ECLI:NL:RBAMS:2020:2877 — 09-06-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
voortzetting bankrelatie met Nederlandse vennootschap, die graan aan Suriname levert, afgewezen. Idem voor de prive-rekeningen van de UBO's. Wft, Wwft. hoog-risico-landen. onvoldoende en niet kloppende facturen - ECLI:NL:RBMNE:2020:5504 — 13-05-2020 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. Rabobank moet besluit dat eiser haar klanten niet mag vertegenwoordigen intrekken omdat zij onvoldoende heeft onderbouwd dat eiser onbevoegdelijk gebruik maakt van haar bankproducten en/of betrokken is bij strafbare feiten. - ECLI:NL:RBAMS:2020:1722 — 13-03-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
Een Nederlandse bank mocht de rekening van een Surinaamse bank opzeggen vanwege onder meer het gevaar van witwassen. - ECLI:NL:RBAMS:2020:1089 — 18-02-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
ING mag de bankrelatie met een opticien opzeggen, omdat onvoldoende duidelijk is wat de herkomst is van het geld waarmee de man zijn winkel in 2012 aankocht. - ECLI:NL:RBAMS:2019:3157 — 30-04-2019 Rb. Amsterdam Civiel recht
Verbod opheffing bankrekeningen toegewezen. vermoeden witwassen. Geen concrete aanwijzingen dat er daadwerkelijk iets mis is. Eis KYC-onderzoek disproportioneel. Artt 3 en 5 Wwft. Artt 35, 2 en 3 ABV. - ECLI:NL:RBROT:2018:2995 — 13-04-2018 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
boete wegens overtreding clientenonderzoek door niet identificeren ubo (3 en 5 Wwft). Toezichtsarrangement RB-BFT leidt niet tot schending gelijkheidsbeginsel of willekeur.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.