Uitspraken over Artikel 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 3 Wwft is sinds 2011 in 180 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 4 van 8 — 180 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBAMS:2025:7269 — 01-10-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzeggen bankrelatie. Artikel 35 Algemene Bank Voorwaarden. Belang Rabobank om relatie te beëindigen weegt zwaarder dan belang van eisers om bij Rabobank te kunnen blijven bankieren. Cliëntonderzoek niet afgerond. Onduidelijke herkomst contante gelden. - ECLI:NL:RBMNE:2025:5035 — 22-09-2025 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. Wwft en IVR. Kenmerken aanwezig van btw carrouselfraude. Beeindiging van de bankrelatie omdat het klantonderzoek naar de groothandel in food producten niet afgerond kon worden. Verbod op beindiging van de bankrelaties en verwijdering van de gegevens uit het IVR… - ECLI:NL:RBMNE:2025:4575 — 12-08-2025 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. Nakoming overeenkomst. Eiser heeft met gedaagde een overeenkomst gesloten die inhoudt dat eiser het adres van gedaagde als post-en bedrijfsadres gebruikt. Als domicieliverlener is gedaagde op grond van de Wwft medlingsplichtig en moet zij onderzoek doen naar… - ECLI:NL:RBAMS:2025:11416 — 03-07-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vorderingen tot voortzetting bankrelatie en achterwege laten registratie CAAML-lijst afgewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2025:4102 — 18-06-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Bank heeft zakelijke rekening geblokkeerd hangende onderzoek naar illegale beleggingsdienstverlening en beleggingsfraude. Vordering tot opheffing blokkade afgewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2025:4660 — 07-05-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Beëindiging bankrelatie goede doelenstichting blijft in stand. Bank heeft onvoldoende inzicht gekregen in de bestedingsdoelen en het risicobeleid van de stichting. Het gaat in het bijzonder om het zicht op de geldstromen van de stichting die omvangrijk zijn en waarvan de bank… - ECLI:NL:RBAMS:2025:2355 — 23-04-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie vanwege onvoldoende meewerken aan klantonderzoek - ECLI:NL:RBROT:2025:3985 — 27-03-2025 Rb. Rotterdam Civiel recht
KG. Gedaagde (een bank) heeft, nadat zij o.g.v. de Wwft cliëntenonderzoek had verricht, de bancaire relaties met eisers beëindigd. Eisers vorderen dat gedaagde de relatie voortzet. De vraag is of gedaagde, gezien de omstandigheden, rechtsgeldig mocht opzeggen. Wettelijke… - ECLI:NL:RBAMS:2025:4334 — 19-03-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Beëindiging klantrelatie door bank; bank mocht opzeggen, redenen voor opzegging rechtvaardigen de beëindiging, ongebruikelijke transacties, artikel 35 ABV en artikel 5 lid 3 Wwft. - ECLI:NL:RBMNE:2025:1858 — 27-02-2025 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. Wwft. Beeindiging bankrelatie en opzegging hypothecaire lening, omdat eiseres onvoldoende informatie heeft verstrekt over bepaalde geldstromen. - ECLI:NL:RBROT:2025:1195 — 29-01-2025 Rb. Rotterdam Strafrecht
Mega Agria/Calla. Veroordeling inzake gewoontewitwassen, de eendaadse samenloop van het als feitelijke leidinggever opzettelijk overtreden van de artikelen 3 en 16 van de Wwft begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) en verboden wapenbezit, tot een gevangenisstraf voor… - ECLI:NL:RBDHA:2025:445 — 10-01-2025 Rb. Den Haag Civiel recht
Eiser is notaris. Ten overstaan van de notaris heeft de executieverkoop van een woning plaatsgevonden. Gedaagde heeft executoriaal beslag op de woning gelegd. De notaris heeft (de deurwaarder van) gedaagde verzocht om zich te identificeren in het kader van de Wet ter voorkoming… - ECLI:NL:RBAMS:2024:8090 — 26-11-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vordering herstel bankrelatie afgewezen. Spoedeisend belang en artikel 6:248 lid 2 BW. - ECLI:NL:RBAMS:2024:7005 — 14-11-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG vordering voortzetting bancaire relatie afgewezen. - ECLI:NL:RBDHA:2024:18875 — 13-11-2024 Rb. Den Haag Civiel recht
Financiële instelling heeft overeenkomst met een cliënt niet rechtsgeldig beëindigd op grond van de omstandigheid dat de cliënt niet heeft meegewerkt aan cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft. De verplichting van de cliënt om mee te werken aan cliëntenonderzoek is niet… - ECLI:NL:RBDHA:2024:18548 — 12-11-2024 Rb. Den Haag Civiel recht
“Kort geding. Vordering tot ter beschikking stellen basisbankrekening wordt afgewezen.” - ECLI:NL:RBAMS:2024:6332 — 17-10-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding. bankrelatie moet worden voortgezet tot bodemvonnis. intussen ook geen registratie IVR. - ECLI:NL:RBAMS:2024:5791 — 18-09-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie, vanwege hoofdzakelijk de handel in research chemicals. - ECLI:NL:RBGEL:2024:6732 — 12-09-2024 Rb. Gelderland Strafrecht
De rechtbank veroordeelt een 52-jarige man voor het leiding geven aan een criminele organisatie die onder andere tot oogmerk had het aanbieden van een cryptocommuncatiedienst aan andere criminele organisaties en het witwassen van het geld dat hiermee werd verdiend. De rechtbank… - ECLI:NL:RBDHA:2024:14477 — 09-09-2024 Rb. Den Haag Civiel recht
AVG. Verzoek om meer informatie over de reden van door de bank ingesteld cliëntonderzoek afgewezen. - ECLI:NL:RBMNE:2024:4969 — 14-08-2024 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Geschil over opzegging geldleningsovereenkomsten. RNHB mocht de geldleningsovereenkomsten niet opzeggen. - ECLI:NL:RBROT:2024:6906 — 25-07-2024 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Financieel toezicht, verzoek om een voorlopige voorziening, verzoek opschorting van openbaarmaking bestuurlijke boete. Boete opgelegd door het BFT vanwege overtreding van de bepalingen die onder meer zien op het verrichten van (verscherpt) cliëntenonderzoek en de meldingsplicht… - ECLI:NL:RBMNE:2024:3191 — 22-05-2024 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Geschil over opzegging geldleningsovereenkomsten. RNHB mocht niet alle geldleningsovereenkomsten met [achternaam] c.s. opzeggen. - ECLI:NL:RBAMS:2024:3114 — 14-05-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Vordering voortzetting bankrelatie (in afwachting bodemprocedure) toegewezen. Gedaagde (de bank) heeft onvoldoende gemotiveerd betoogd dat zij haar onderzoek naar eiser niet kan afmaken en een reeel risico bestaat op oneigenlijk of misbruik van de bankrekening. - ECLI:NL:RBDHA:2024:6584 — 17-04-2024 Rb. Den Haag Civiel recht
Kort geding. Afwijzing vordering tot verwijdering registratie in Incidentenregister, EVR, SFH en IVR. Gedaagde mocht bancaire relatie beëindigen en de leningen opeisen. Niet aannemelijk dat gedaagde misbruik van haar executiebevoegdheid maakt door de woning van eiser te veilen.…
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.