Uitspraken over Artikel 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 3 Wwft is sinds 2011 in 180 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 5 van 8 — 180 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBAMS:2024:2152 — 17-04-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vordering in incident afgewezen. Geen rechtmatig belang ex artikel 843a Rv. Vordering in de hoofdzaak ook afgewezen. De bank mocht met een beroep op haar voorwaarden het conversieverzoek van klant opschorten, omdat er een klantonderzoek liep. - ECLI:NL:RBAMS:2024:834 — 15-02-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG Vordering voortzetten bankrelatie afgewezen. Ondoorzichtige contante stortingen en kastransacties en (onder meer mbt thuiszorg en bouw). Beëindiging impliceert niet een gelijktijdige beeindiging van de via de bank bij aparte rechtspersoon lopende verzekeringen. - ECLI:NL:RBMNE:2024:873 — 12-02-2024 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Geschil over beëindigen bankrelatie. [handelsnaam] mocht de bankrekening op grond van artikel 5 lid 3 Wwft opzeggen omdat zij het cliëntenonderzoek niet volledig kon uitvoeren. - ECLI:NL:RBROT:2023:12464 — 18-12-2023 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Financieel toezicht, Wwft, bestuurlijke boete, verscherpt cliëntenonderzoek, boetehoogte buiten beleid om op groepsomzet gebaseerd, nihil aandeel in de groepsomzet niet onderbouwd, op de zaak betrekking hebbende stukken, wils(on)afhankelijk materiaal (cautie / fishing… - ECLI:NL:RBAMS:2023:8520 — 29-11-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Bank- en effectentrecht - vorderingen van klant (een vve) tegen bank over Wwft-klantonderzoek - o.a. over de vraag of de vve verplicht is om opgave te doen van haar uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) en of de ubo-opgave die de vve heeft gedaan juist en voldoende is. - ECLI:NL:RBAMS:2023:7631 — 29-11-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding. Vorderingen tot buitenwerkingstelling of opschorting Wwft (implementatiewetgeving) en antiwitwasrichtlijnen afgewezen, evenals tot stellen prejudiciel;e vragen aan HvJ-EU. Bank beperkt gebruik zakelijke bankrekeningen van vennootschappen hangende Wwft-onderzoek.… - ECLI:NL:RBAMS:2023:7532 — 29-11-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
De bank heeft de bankrelatie opgezegd. Vordering tot voortzetting en verbod tot beëindiging bankrelatie afgewezen. Opzegging was niet onrechtmatig. ABV is niet onredelijk bezwarend. Geen sprake van criminal charge. Geen strijd met (internationaal) recht. Belang van de bank bij… - ECLI:NL:RBAMS:2023:7541 — 28-11-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opheffen rekeningen mag niet totdat Hof heeft beslist. - ECLI:NL:RBAMS:2023:6151 — 04-10-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Opzegging bankrelatie transportbedrijven en privé-personen. Bank en Staat gedagvaard. Vordering tot buitenwerkingstelling Wwft, althans tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJ-EU over antiwitwasrichtlijnen. Daarnaast tav bank vernietiging ABV en verbod opzegging… - ECLI:NL:RBAMS:2023:7489 — 03-10-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Voortzetting bankrelatie. Vordering toegewezen. - ECLI:NL:RBZWB:2023:6408 — 06-09-2023 Rb. Zeeland-West-Brabant Civiel recht
Opzegging bankrelatie. - ECLI:NL:RBAMS:2023:5636 — 05-09-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vordering tot uitbetaling saldo na blokkeren rekening. Bank constateerde onregelmatigheden; eiseres heeft de vermoedens omtrent witwassen onvoldoende weggenomen. Vragen zijn onvoldoende beantwoord, wisselende verklaringen afgegeven. Vordering wordt afgewezen. - ECLI:NL:RBROT:2023:7380 — 14-08-2023 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
DNB heeft aan eiseres (een bank) twee bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5, van de Wwft. Het beroep is gegrond. De rechtbank heeft de boetes gematigd, omdat DNB twee dossiers niet aan de overtreding van artikel 3 lid 2 d Wwft ten… - ECLI:NL:RBAMS:2023:4493 — 06-07-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG. ING moet bankrelatie met Money Transfer bedrijf voortzetten. - ECLI:NL:RBAMS:2023:3970 — 28-06-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG Vordering tegen Rabobank om bankrelatie voort te zetten wordt afgewezen. De bank heeft voorshands aannemelijk gemaakt dat zij de relatie op grond van de Wwft heeft moeten opzeggen. Te veel onduidelijkheden over businessmodel en het rondpompen van gelden. - ECLI:NL:RBAMS:2023:2963 — 10-05-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
ABN Amro bank heeft de bankrelatie met een vennootschap onder firma beëindigd. De VOF vordert dat de bankrelatie wordt voortgezet. De voorzieningenrechter heeft beslist dat de bank niet verplicht is de bankrelatie voort te zetten. De bank is verplicht clientenonderzoek te doen… - ECLI:NL:RBAMS:2023:2596 — 16-03-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
Toewijzing ontnemingsvordering. Grondslag ontnemingsvordering: in strijd met de Wwft niet verrichten van cliëntenonderzoek. Causaliteit tussen de strafbare gedraging en het verkregen voordeel. Betalingsverplichting naar redelijkheid bepaalt. - ECLI:NL:RBAMS:2023:1460 — 16-03-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het in strijd met de Wwft niet melden van een ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten. OVAR voor het niet voldoen aan de bewaarplicht. Vrijspraak voor valsheid in geschrift. Geen verjaring. - ECLI:NL:RBAMS:2023:1459 — 16-03-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het in strijd met de Wwft niet melden van een ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten. OVAR voor het niet voldoen aan de bewaarplicht. Vrijspraak voor valsheid in geschrift. Geen verjaring. - ECLI:NL:RBAMS:2023:388 — 01-02-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie. Onacceptabel risico op witwassen bij vier van de vijf gedaagden. - ECLI:NL:RBAMS:2023:145 — 11-01-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Artikel 3 en 38 Wwft: cliëntenonderzoek. Online identificatie en verificatie. Recht op fysieke identificatie? Artikel 33 Wwft: bewaarplicht. Recht op overlegging van een beschreven kopie van identiteitsbewijs? Afwijzing vorderingen. - ECLI:NL:RBAMS:2022:7691 — 21-12-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
ING mocht de bankrelatie met een vennootschap die adviesdiensten verleent aan een vennootschap die coffeeshops exploiteert, beëindigen en hoeft ook geen nieuwe bankrelatie aan te gaan. - ECLI:NL:RBOVE:2022:3740 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 45-jarige mant tot een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man gaf leiding aan een bedrijf dat als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3739 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 53-jarige man tot het betalen van een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. In de periode van juni 2016 tot februari 2018 is de man als bestuurder betrokken geweest bij een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3738 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 45-jarige mant tot een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man gaf leiding aan een bedrijf dat als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren…
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.