Uitspraken over Artikel 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 3 Wwft is sinds 2011 in 180 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 6 van 8 — 181 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBOVE:2022:3738 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 45-jarige mant tot een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man gaf leiding aan een bedrijf dat als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3737 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot een geldboete van 200.000 euro, waarvan 100.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het bedrijf heeft als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme overtreden.… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3760 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 35-jarige man tot het betalen van een geldboete van 9.000 euro. Verdachte heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3759 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een x-jarige man tot het betalen van een geldboete van 9.000 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3754 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 63-jarige man tot het betalen van een geldboete van 22.500 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3752 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 59-jarige man tot het betalen van een geldboete van 22.500 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij een bedrijf, een handelsonderneming… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3751 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot het betalen van een geldboete van 47.500 euro. Het bedrijf heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 was het bij het bedrijf gebruikelijk dat een aantal klanten, voornamelijk uit… - ECLI:NL:RBGEL:2022:6145 — 01-11-2022 Rb. Gelderland Civiel recht
Art.35 UAVG-verzoek van UBO van twee stichtingen, verzoek om inzage en informatie ex art. 15 en 22 AVG (geautomatiseerde besluitvorming en profilering), verweerder is betaaldienstverlener die de dienstverlening aan twee stichtingen heeft opgezegd. - ECLI:NL:RBAMS:2022:5255 — 07-09-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bancaire relatie met een money service business (MSB), waar klanten gelden kunnen overmaken naar begunstigden in andere landen, met name de Hoorn van Afrika en Somalië, via een netwerk van agenten. Opzegging was rechtmatig. - ECLI:NL:RBAMS:2022:4706 — 27-07-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Vordering tot nakoming van getekende kredietovereenkomst afgewezen. Niet voldaan aan opschortende voorwaarde van een positief afgerond cliëntonderzoek. - ECLI:NL:RBAMS:2022:228 — 19-01-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Bank beëindigt relatie met STAK in verband met serieuze verdenkingen jegens UBO die kern van het financiële stelsel raken. Gebruik overeengekomen beëindigingsmogelijkheid niet onaanvaardbaar. Registratie gegevens op de interne CAAML-lijst (IVR). - ECLI:NL:RBAMS:2021:7844 — 29-12-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Verbodsvorderingen van klant naar aanleiding van aankondiging bank dat zij de bancaire relatie (overeenkomsten inzake betaaldiensten) wil opzeggen; vraag of gebruikmaking van de overeengekomen opzegbevoegdheid naar maatstaven van r&b onaanvaardbaar is. - ECLI:NL:RBROT:2021:13280 — 21-12-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Aanwijzing vanwege overtredingen Wwft. Cliëntenonderzoek, niet onverwijld melden, beleid bewaartermijnen, zakelijke relatie PEP en hoger leidinggevend personeel. Beroep is ongegrond. - ECLI:NL:RBAMS:2021:7274 — 13-12-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vzr gebiedt ABN om bankrelatie met Money Service Provider (MSB) voort te zetten hangende de bodempr. Aan het gebruik van de bankrekening worden voorwaarden verbonden om het risico op witwassen/financiering van terrorisme via de bankrekening te mitigeren. - ECLI:NL:RBMNE:2021:5837 — 25-11-2021 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. De bank mocht de bankrelatie opzeggen ivm hennepkwekerij in de woning. Lening was daarom opeisbaar. De bank heeft vervolgens de betaling terecht niet geaccepteerd. De bank mag de woning daarom executoriaal laten veilen door de notaris. - ECLI:NL:RBAMS:2021:7704 — 22-11-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
ING moet bankrelatie met coffeeshopketen uit Brabant voortzetten. Coffeeshop keten dient wel tijdig een bodemprocedure aanhangig te maken. - ECLI:NL:RBNHO:2021:9542 — 27-10-2021 Rb. Noord-Holland Civiel recht
Is een verzekering met een vaste som en aandeel winst een levensverzekering? De rechtbank oordeelt van wel. De Wwft is daarop van toepassing. Verzekeraar kan uitkering opschorten totdat zij heeft voldaan aan de identificatie- en verificatieverplichtingen van de Wwft. Verzekerde… - ECLI:NL:RBMNE:2021:4388 — 25-08-2021 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Voorlopige voorziening. Rekeninghouder (eiser) vordert voortzetting van de dienstverlening van de bank (gedaagde) zolang de bodemzaak loopt. De vordering wordt voor een beperkte periode toegewezen. Eiser mocht, als zogenoemde accidental american, vertrouwen ontlenen aan de… - ECLI:NL:RBMNE:2021:3990 — 21-07-2021 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
De bank moet (voorlopig) toestaan dat de coffeeshop geldbestellingen (max € 50.000,-) via derden plaatst, voor zover daarmee de door de bank per 1 januari 2021 vastgestelde limiet van € 8.000,- voor de opname van contante gelden overschreden wordt. Het beleid van de bank is naar… - ECLI:NL:RBAMS:2021:3290 — 30-06-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie door bank -beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (6:248 lid 2 BW) faalt - bank mocht de bankrelatie opzeggen. - ECLI:NL:RBAMS:2021:3373 — 29-06-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding. voortzetting ING bankrekeningen zorg-ondernemers toegewezen. Nieuwe UBO-wetgeving. (Betrokkenheid bij) zorgfraude? Spoedeisend belang ondanks bankrekeningen elders. - ECLI:NL:RBAMS:2021:3337 — 29-06-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Rabobank moet zakelijke bankrekeningen openen voor twee aandeelhouders in een coffeeshop. - ECLI:NL:RBAMS:2021:2098 — 26-04-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Een bank wordt verplicht een betaalrekening te openen voor een coffeeshop. Het vermoeden van witwassen kan niet worden gebaseerd op alleen het feit dat er grote sommen contant geld in de coffeeshop rondgaan en dat de coffeeshop op hemelsbreed 15 kilometer van de grens ligt. - ECLI:NL:RBROT:2021:3342 — 09-04-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
BC MK, aanwijzing aan betaaldienstverlener op grond van art 1:75 lid 1 Wft, art 32 Wwft en art 10ba Sw 1977. Eis van externe validatie ten onrechte als onderdeel (gedragslijn) van de aanwijzing opgelegd. Beroep gegrond op dit punt. - ECLI:NL:RBROT:2021:2710 — 29-03-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
BC MK, 3 bestuurlijke boetes aan betaaldienstverlener op grond van art 3 en 16 Wwft en art 10b Sw. Handhavingsmatrix. Beroep gegrond en matiging van de boetes, alleen vanwege overschrijding van de redelijke termijn.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.