Uitspraken over Artikel 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 3 Wwft is sinds 2011 in 180 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 7 van 8 — 181 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBAMS:2021:1042 — 17-03-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding; bank hoeft klantrelatie niet voort te zetten nu de klant er niet in is geslaagd duidelijk te maken wat haar verdienmodel en toegevoegde waarde in de handelsketen is en hoe zij haar forse groei heeft kunnen financieren. - ECLI:NL:RBROT:2021:13638 — 05-02-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Aanwijzing aan bank strekkende tot beëindiging van overtreding van artikel 10, tweede lid, Bpr en artikelen 3, tweede lid, onder b, c en d, en 8, vijfde lid, Wwft. Beroep gegrond en bestreden besluit vernietigd voor zover dat betrekking heeft op de validatie van de uitvoering… - ECLI:NL:RBAMS:2021:358 — 02-02-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding, verstrekken zakelijke bankrekening aan coffeeshophouder - ECLI:NL:RBOBR:2021:410 — 29-01-2021 Rb. Oost-Brabant Strafrecht
Het klaagschrift strekt tot opheffing van zowel het op grond van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) als het op grond van artikel 94a Sv gelegde beslag. Bij de beoordeling heeft de rechtbank betrokken het bepaalde bij en krachtens de Wet ter voorkoming van… - ECLI:NL:RBAMS:2021:241 — 28-01-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
kg; bank mag bankrekeningen met coffeeshophouder opzeggen. Er is onvoldoende inzicht gegeven in de herkomst van contante stortingen waardoor het risico van witwassen niet kan worden uitgesloten. - ECLI:NL:RBAMS:2020:4716 — 24-09-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Vordering voortzetten bankrelatie (gebruik betaalrekening) toegewezen. - ECLI:NL:RBAMS:2020:4902 — 22-09-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
gebod voortzetting bankrelatie met bloemenhandel hangende bodemprocedure toegewezen. beide opzeggingsgronden (contract en art 5 Wwft) niet voldoende. Russische aandeelhouders en handel met Rusland. belangenafweging. - ECLI:NL:RBOVE:2020:2773 — 25-08-2020 Rb. Overijssel Strafrecht
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. De man uit Hoogeveen is… - ECLI:NL:RBOVE:2020:2759 — 25-08-2020 Rb. Overijssel Strafrecht
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. De man uit Hoogeveen is… - ECLI:NL:RBAMS:2020:6201 — 10-08-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG gevorderde voortzetting bankrelatie afgewezen - ECLI:NL:RBROT:2020:6328 — 17-07-2020 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Last onder dwangsom ogv art. 4:11 Wft. De dwangsom voor drie lastonderdelen is verbeurd (vermogensscheiding, belangenverstrengeling en -conflicten). Daarnaast publicatie. Beroepen zijn ongegrond. - ECLI:NL:RBAMS:2020:3283 — 03-07-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
deblokkeren rekeningen en terugbetalen saldi geweigerd. Wwft-onderzoek nog gaande. - ECLI:NL:RBAMS:2020:2877 — 09-06-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
voortzetting bankrelatie met Nederlandse vennootschap, die graan aan Suriname levert, afgewezen. Idem voor de prive-rekeningen van de UBO's. Wft, Wwft. hoog-risico-landen. onvoldoende en niet kloppende facturen - ECLI:NL:RBMNE:2020:5504 — 13-05-2020 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. Rabobank moet besluit dat eiser haar klanten niet mag vertegenwoordigen intrekken omdat zij onvoldoende heeft onderbouwd dat eiser onbevoegdelijk gebruik maakt van haar bankproducten en/of betrokken is bij strafbare feiten. - ECLI:NL:RBROT:2020:2594 — 25-03-2020 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Boete voor notaris omdat hij niet heeft voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek heeft verricht en heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden - ECLI:NL:RBAMS:2020:1722 — 13-03-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
Een Nederlandse bank mocht de rekening van een Surinaamse bank opzeggen vanwege onder meer het gevaar van witwassen. - ECLI:NL:RBAMS:2020:1089 — 18-02-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
ING mag de bankrelatie met een opticien opzeggen, omdat onvoldoende duidelijk is wat de herkomst is van het geld waarmee de man zijn winkel in 2012 aankocht. - ECLI:NL:RBOVE:2020:526 — 05-02-2020 Rb. Overijssel Civiel recht
Algemene voorwaarden. Forumkeuzebeding. Vordering tot voorzetten zakelijke bancaire relatie. Risico witwassen. Informatieplicht. - ECLI:NL:RBAMS:2019:8010 — 23-10-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het niet melden van ongebruikelijke transacties en het niet verrichten van cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft - ECLI:NL:RBAMS:2019:8009 — 23-10-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van ongebruikelijke transacties en het niet verrichten van cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft - ECLI:NL:RBAMS:2019:7646 — 15-10-2019 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding; buitencontractuele zorgplicht bank - ECLI:NL:RBAMS:2019:3768 — 27-05-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachtej heeft nagelaten zes ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het… - ECLI:NL:RBAMS:2019:3767 — 27-05-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Verdachte wordt vrijgesproken het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Niet verdachte, maar medeverdachte 4 was degene die feitelijk leiding heeft gegeven aan het notariskantoor. Medeverdachte 4 was immers degene die de sectie… - ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 — 27-05-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachte heeft als feitelijk leidinggever bij het notariskantoor waar hij werkzaam was nagelaten vijf ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt.… - ECLI:NL:RBAMS:2019:3157 — 30-04-2019 Rb. Amsterdam Civiel recht
Verbod opheffing bankrekeningen toegewezen. vermoeden witwassen. Geen concrete aanwijzingen dat er daadwerkelijk iets mis is. Eis KYC-onderzoek disproportioneel. Artt 3 en 5 Wwft. Artt 35, 2 en 3 ABV.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.