Uitspraken over Artikel 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 3 Wwft is sinds 2011 in 180 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 8 van 8 — 181 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBROT:2018:2995 — 13-04-2018 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
boete wegens overtreding clientenonderzoek door niet identificeren ubo (3 en 5 Wwft). Toezichtsarrangement RB-BFT leidt niet tot schending gelijkheidsbeginsel of willekeur. - ECLI:NL:RBDHA:2018:4299 — 12-02-2018 Rb. Den Haag Strafrecht
Een autohandelaar heeft verzuimd twee contante betalingen van beide ruim € 25.000 te melden als ongebruikelijke transactie bij het FIU. Ook heeft hij nagelaten om cliëntenonderzoek te verrichten. Hij heeft daarmee de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van… - ECLI:NL:RBROT:2017:9882 — 15-12-2017 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
samenvatting: BC, boete wegens overtreding 3 Wwft (clientonderzoek) en 16 Wwft. Accountant heeft ook bij samenstelwerkzaamheden verplichting om Wwft na te leven. Geen overtreding meldplicht ongebruikelijke transacties, want instelling was niet bekend met transacties. - ECLI:NL:RBAMS:2017:9076 — 06-12-2017 Rb. Amsterdam Civiel recht
ING mocht haar bankrelatie met ontmoetingscentrum/saunaclub Yin Yang opzeggen. Het openbaar ministerie heeft onlangs bekend gemaakt dat Yin Yang wordt vervolgd voor witwassen, het uitvoeren van wisseltransacties zonder vergunning en valsheid in geschrifte. - ECLI:NL:RBDHA:2013:13983 — 21-10-2013 Rb. Den Haag Strafrecht
Verdachte heeft negen maal nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te verrichten. Zij heeft door haar handelen de overheid de mogelijkheid ontnomen om zicht te krijgen op geldstromen die kunnen duiden op… - ECLI:NL:RBROT:2012:BW6025 — 11-05-2012 Rb. Rotterdam Civiel recht
Uitgangspunt is dat de bank, wanneer zij het gerechtvaardigde vermoeden heeft dat haar dienstverlening wordt misbruikt, sprake is van een vertrouwensbreuk met een cliënt, of indien de bank beargumenteerd van mening is dat de voortzetting van de dienstverlening tot onacceptabele…
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.