ECLI:NL:RBOVE:2020:2759
Inhoudsindicatie
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. De man uit Hoogeveen is…
Bovenstaande samenvatting komt van Rechtspraak.nl. Voor de volledige tekst van de uitspraak: uitspraken.rechtspraak.nl »
Wetsartikelen die in deze uitspraak worden aangehaald
- Art. 140 Sr Wetboek van Strafrecht
- Art. 2 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 3 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 5 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Art. 8 Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Andere uitspraken die naar dezelfde wetsartikelen verwijzen
- ECLI:NL:RBOVE:2020:2773 — 25-08-2020 Rb. Overijssel Strafrecht
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. De man uit Hoogeveen is… - ECLI:NL:RBGEL:2025:8526 — 09-10-2025 Rb. Gelderland Civiel recht
Beëindiging bankrelatie. Artikel 5 lid 3 Wwft en artikel 35 ABV. Voldoende aannemelijk gemaakt dat onvoldoende is meegewerkt aan het cliëntenonderzoek. Vorderingen afgewezen. - ECLI:NL:GHARL:2023:6292 — 25-07-2023 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Financieel recht: vraag of bank onzorgvuldig heeft gehandeld door onderneming met een beroep op haar beleid virtuele valuta te verplichten afstand te doen van bitcoinportefeuille. Wft en Wwft. - ECLI:NL:RBAMS:2022:5255 — 07-09-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bancaire relatie met een money service business (MSB), waar klanten gelden kunnen overmaken naar begunstigden in andere landen, met name de Hoorn van Afrika en Somalië, via een netwerk van agenten. Opzegging was rechtmatig. - ECLI:NL:RBAMS:2020:1722 — 13-03-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
Een Nederlandse bank mocht de rekening van een Surinaamse bank opzeggen vanwege onder meer het gevaar van witwassen.