Uitspraken over Artikel 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 3 Wwft is sinds 2011 in 180 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 3 van 8 — 180 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:GHAMS:2017:2971 — 13-07-2017 Hof Amsterdam Civiel recht
Hoger beroep in kort geding; 6:248 BW, 3:10 Wft. 5 Wwft; Kan de bank in verband met verdenking van betrokkenheid bij witwassen de bankrelaties beëindigen? Maatstaf 6:248 lid 2; afweging van belangen tussen reputatie- en integriteitsrisico van de bank en de (on)mogelijkheid… - ECLI:NL:GHARL:2017:4109 — 16-05-2017 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Opzegging kredietrelatie in strijd met zorgplicht bank? - ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ4142 — 10-05-2011 Hof 's-Hertogenbosch Civiel recht
Opzegging rekening-courantrekening coffeeshophouder. betekenis van de CDD-regelgeving en de Wwft-guidance van DNB. - ECLI:NL:RBAMS:2026:9525 — 23-09-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
KG ING heeft bankrelaties beëindigd. Vordering tot voortzetting wordt afgewezen. ING heeft het cliëntenonderzoek niet kunnen afronden en is daarom op grond van de Wwft verplicht de relatie te beëindigen. ING kan niet uitsluiten dat sprake is van een zogenaamd Cash Compensatie… - ECLI:NL:RBAMS:2026:9299 — 18-09-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Voortzetten bankrelatie - ECLI:NL:RBMNE:2026:6207 — 08-07-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Eiser komt in kort geding op tegen beëindiging bankrelatie en registratie in anti-witwasregister; toewijzing. - ECLI:NL:RBMNE:2026:6206 — 08-07-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Eiser komt in kort geding op tegen beëindiging bankrelatie en registratie in anti-witwasregister; toewijzing. - ECLI:NL:RBMNE:2026:5458 — 08-07-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Eiser komt in kort geding op tegen beëindiging bankrelatie en registratie in anti-witwasregister; toewijzing - ECLI:NL:RBMNE:2026:6205 — 06-07-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Eisers komen in kort geding op tegen beëindiging bankrelatie en registratie in anti-witwasregister; afwijzing. - ECLI:NL:RBMNE:2026:6199 — 06-07-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
kort geding; bank mocht bankrelatie met eiseres beëindigen en haar registreren - ECLI:NL:RBAMS:2026:6913 — 25-06-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding: vordering voortzetting bankrelaties wordt afgewezen. eisers hebben bedrijfsvoering en geldstromen niet inzichtelijk kunnen maken waardoor de bank haar onderzoek niet kon afronden. Daarom verplicht om bankrelatie op te zeggen. - ECLI:NL:RBAMS:2026:6311 — 23-06-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
beëindiging hypothecaire lening; redelijke uitleg vonnis - ECLI:NL:RBMNE:2026:3770 — 19-06-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
kort geding. beeindiging van de bankrelatie ogv de Wwft is terecht - ECLI:NL:RBMNE:2026:3769 — 19-06-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. Beeindiging bankrelatie ogv Wwft onterecht. - ECLI:NL:RBAMS:2026:9118 — 05-06-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vordering tot opschorting opzegging bankrelatie in prive tot arrest hof in andere zaak, aangaan zakelijke rekening met vennootschappen. Afgewezen onvoldoende onderbouwd en gebrek aan belang - ECLI:NL:RBMNE:2026:2413 — 20-04-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Bank mocht relatie opzeggen en geen misbruik bevoegdheid door veiling woning. Terme de grace van vier maanden voor het gezin om een woonruimte te vinden. - ECLI:NL:RBAMS:2026:3677 — 07-04-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort Geding. Vordering tot voortzetten/nakomen bankrelatie en verbod opname CAAML-lijst afgewezen. Wwft-verplichting. - ECLI:NL:RBAMS:2026:3064 — 31-03-2026 Rb. Amsterdam Civiel recht
Bank hoeft geen zakelijke rekeningen te verstrekken aan de eisers. Voorshands wordt ervan uitgegaan dat de bank inhoudeljke redenen - het risicoprofiel - heeft om geen (zakelijke) relatie met eisers aan te gaan, en er geen sprake is van discrimintie Gesteld noch gebleken is van… - ECLI:NL:RBROT:2026:2409 — 11-03-2026 Rb. Rotterdam Civiel recht
Kort geding. Opzegging bankrelatie onder verwijzing naar de Algemene Bankvoorwaarden en de Wwft. Opzegging is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. - ECLI:NL:RBMNE:2026:1107 — 11-03-2026 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Toetsing onrechtmatigheid opzegging bankrelatie door bank vanwege niet af kunnen ronden artikel 3 Wfft-clientenonderzoek. Toetsingskader, ex tunc-toetsing. Bank mocht bankrelatie opzeggen. - ECLI:NL:RBAMS:2025:9352 — 26-11-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie. Bank moet bankrelatie voortzetten. Geen opzegplicht op grond van artikel 5 lid 3 Wwft en gebruik contractuele opzeggingsbevoegdheid in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. - ECLI:NL:RBAMS:2025:8842 — 18-11-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vordering tot aangaan nieuwe bankrelatie afgewezen. Bank kon onderzoek niet afronden en was daarom verplicht de bankrelatie op te zeggen. - ECLI:NL:RBMNE:2025:5725 — 05-11-2025 Rb. Midden-Nederland Civiel recht
Kort geding. Opzegging woninghypotheek door bank wegens niet meewerken aan klantonderzoek op grond van Wwft niet toegestaan. - ECLI:NL:RBAMS:2025:8223 — 05-11-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Deze zaken gaan over de vraag of ING aansprakelijk is voor schade die de Beleggers zeggen te hebben geleden. Volgens de Beleggers heeft ING het beleggend publiek (en daarmee dus ook de Beleggers) misleid door in strijd met wet- en regelgeving bepaalde informatie niet, onjuist of… - ECLI:NL:RBGEL:2025:8526 — 09-10-2025 Rb. Gelderland Civiel recht
Beëindiging bankrelatie. Artikel 5 lid 3 Wwft en artikel 35 ABV. Voldoende aannemelijk gemaakt dat onvoldoende is meegewerkt aan het cliëntenonderzoek. Vorderingen afgewezen.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.