Uitspraken over Artikel 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 3 Wwft is sinds 2011 in 180 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 2 van 8 — 180 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:GHARL:2023:6292 — 25-07-2023 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Financieel recht: vraag of bank onzorgvuldig heeft gehandeld door onderneming met een beroep op haar beleid virtuele valuta te verplichten afstand te doen van bitcoinportefeuille. Wft en Wwft. - ECLI:NL:GHAMS:2023:138 — 24-01-2023 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Opzegging bancaire relatie ivm het risico van witwassen van gelden die zijn verkregen uit de handel in beschermde diersoorten en namaakartikelen. - ECLI:NL:GHAMS:2023:85 — 17-01-2023 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Opzegging bankrelatie. Veroordeling van bank tot voortzetting bancaire dienstverlening wat het gebruik van de betaalrekeningen van de betrokken rechtspersonen betreft. Met de feiten verweven principiële vragen met betrekking tot de toepassing van de Wwft die in de… - ECLI:NL:GHAMS:2022:3223 — 15-11-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Weigering bank om vennootschappen toegang te geven tot zakelijke betaalrekeningen. Dringend belang bij toegang voor voortbestaan ondernemingen. Cliëntenonderzoek in de zin van de Wwft voltooid. Risico’s geïnventariseerd. Voorshands onvoldoende zwaarwegend belang bij… - ECLI:NL:GHAMS:2022:1473 — 17-05-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Opzegging bankrelatie. De bank heeft de bankrelatie opgezegd met een dochtervennootschap, een moedervennootschap en een bestuurder/grootaandeelhouder. De dochtervennootschap handelt (in elk geval) in smartphones. In dit kort geding vorderen de vennootschappen en de… - ECLI:NL:GHAMS:2022:1263 — 26-04-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding na opzegging bancaire relatie vanwege onvoldoende medewerking aan cliëntenonderzoek Met de voorzieningenrechter acht het hof acht het onvoldoende aannemelijk dat een bodemrechter zal oordelen dat de bank niet rechtsgeldig gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid… - ECLI:NL:GHAMS:2022:1042 — 12-04-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Klacht tegen notaris over schending identificatieplicht. Artikel 5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Artikel 3 lid 1 Wwft. Eindbeslissing na tussenbeslissing (ECLI:NL:GHAMS:2021:3404). Belang. Klacht ongegrond. - ECLI:NL:GHARL:2022:2602 — 05-04-2022 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Kort geding voortzetten bankrelatie. Bancaire zorgplicht. Maatstaven van redelijkheid en billijkheid. In vervolg op: ECLI:NL:RBMNE:2021:2991. - ECLI:NL:GHAMS:2022:301 — 08-02-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Overeenkomst van opdracht. Opzegging overeenkomst door makelaar omdat klant niet meewerkte aan vastlegging van de gegevens van diens identiteitsbewijs op grond van de Wwft. Opzegging was gerechtvaardigd en ook overigens geen tekortkoming. Gebondenheid rechtbank aan verwijzing… - ECLI:NL:GHAMS:2021:2341 — 03-08-2021 Hof Amsterdam Civiel recht
Bank- en effectenrecht. Kort geding. Opzegging bancaire relatie. Blokkering bankrekeningen. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van de artikel 3 Wwft is de bank gehouden een cliëntenonderzoek uit te voeren. Als dit onderzoek niet kan… - ECLI:NL:GHAMS:2021:2316 — 27-07-2021 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Niet aannemelijk dat bank bij overgaan tot en uitvoering van cliëntenonderzoek uit hoofde van de Wwft onzorgvuldig heeft gehandeld. Opzegging kredietrelatie op grond van artikel 35 Algemene Bankvoorwaarden en artikel 5 lid 3 Wwft. Voldoende aannemelijk dat… - ECLI:NL:GHAMS:2021:246 — 09-02-2021 Hof Amsterdam Civiel recht
Naar aanleiding van een door het openbaar ministerie ingediende klacht tegen een notaris heeft de kamer de notaris ontzet uit het ambt. Notaris heeft hoger beroep ingesteld. Hof bevestigt de beslissing van de kamer. Het openbaar ministerie heeft vanaf september 2016 uitvoering… - ECLI:NL:GHDHA:2020:2347 — 09-12-2020 Hof Den Haag Strafrecht
Artikel 12 Sv, artikel 51 Sr Bevel strafvervolging voormalig voorzitter raad van bestuur ING, ter zake feitelijke leidinggeven aan de in de Transactieovereenkomst Houston door het Openbaar Ministerie vastgestelde strafbare feiten. Vervolging opportuun. - ECLI:NL:GHDHA:2020:2344 — 09-12-2020 Hof Den Haag Strafrecht
Artikel 12 Sv, artikel 74 Sr Klager niet-ontvankelijk in zijn beklag jegens beklaagde (voormalig voorzitter raad van bestuur ING) wegens ontbreken rechtstreeks belang. Afwijzing beklag ten aanzien van beklaagde ING met betrekking tot transactieovereenkomst. Houston-onderzoek.… - ECLI:NL:GHAMS:2020:2900 — 30-10-2020 Hof Amsterdam Strafrecht
De verdachte heeft meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek te verrichten op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 3 Wwft. Het hof verklaart de verdachte hiervoor schuldig zonder oplegging van straf. Nu de schending van de in artikel 3 van de wet neergelegde verplichting tot… - ECLI:NL:GHAMS:2020:2899 — 30-10-2020 Hof Amsterdam Strafrecht
De verdachte heeft meermaals nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meerdere malen nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op… - ECLI:NL:GHAMS:2020:2898 — 30-10-2020 Hof Amsterdam Strafrecht
De verdachte heeft nagelaten om een ongebruikelijke transactie zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op… - ECLI:NL:GHDHA:2020:1366 — 28-07-2020 Hof Den Haag Civiel recht
Kort geding. Aanvraag opening zakelijke bankrekening tbv coffeeshop. Cliëntenonderzoek door bank ogv Wwft. Leidraad Wwft DNB. Verhoogd witwasrisico ivm aanwezigheid drugs en contanten. Verkeerd informeren over vermogenspositie door potentiële cliënt. - ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 — 23-06-2020 Hof Amsterdam Civiel recht
Naleving Wwft. Poortwachtersfunctie notaris. Mag het BFT een tuchtklacht indienen wegens schending van de Wwft? Naleving Wwft hangt nauw samen met handelen/nalaten zoals een behoorlijk notaris betaamt (art. 93 Wna). Berisping en geldboete. - ECLI:NL:GHAMS:2020:1200 — 21-04-2020 Hof Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Zakelijke cliënt voldoet niet aan identificatieplicht uiteindelijk belanghebbende. Rechtvaardigt Zwitserse bank- en privacywetgeving om in Nederland niet te voldoen aan identificatieplicht? Is… - ECLI:NL:GHAMS:2020:170 — 04-02-2020 Hof Amsterdam Civiel recht
Klacht tegen notarissen. Vervaltermijn en redelijk belang. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep is klager niet-ontvankelijk in zijn klachten. - ECLI:NL:GHAMS:2020:121 — 21-01-2020 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding in hoger beroep. Contractsvrijheid. Bancaire zorgplicht. Onder bijzondere omstandigheden kan een bank worden verplicht een contractuele relatie aan te gaan. Het hof veroordeelt de bank om de exploitanten van een ontmoetingscentrum in de relaxbranche in staat te… - ECLI:NL:GHAMS:2019:2822 — 30-07-2019 Hof Amsterdam Civiel recht
Appel van ECLI:NL:RBAMS:2018:7931 en 8368. Verband met ECLI:NL:GHAMS:2018:281 en 266. Kort geding. Vervolg van tussenarrest 30 april 2019. Beëindiging bankrelatie. Anders dan de eerste rechter oordeelde, behoefde ING de bankrelatie met Yin Yang c.s., met inbegrip van de… - ECLI:NL:GHAMS:2018:4325 — 27-11-2018 Hof Amsterdam Civiel recht
Geen schending zorgplicht hypotheekadviseur. Beroepsaansprakelijkheid notaris, wilsbekwaamheid, geen grond voor weigeren ministerie, artikel 21 lid 2 Wna. - ECLI:NL:GHAMS:2018:281 — 19-01-2018 Hof Amsterdam Civiel recht
Hoger beroep in kort geding; 6:248 BW, 3:10 Wft; 3 Wwft; 5 Wwft; Samenhang met ECLI:NL:GHAMS:2017:2971. Kan de bank in verband met verdenking van betrokkenheid bij witwassen en valsheid in geschrifte de bankrelaties beëindigen? Artikel 6:248 lid 2 BW; afweging van belangen…
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.