Uitspraken over Artikel 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 3 Wwft is sinds 2011 in 180 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Hof Amsterdam en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 1 van 8 — 180 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:HR:2026:921 — 12-06-2026 Hoge Raad Civiel recht
Contractenrecht. Financieel recht. Unierecht. Verplichting kaarthouder om zich te identificeren met pasfoto waarbij kopie van (identiteitsbewijs met) deze foto wordt opgeslagen. Zijn instellingen op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft),… - ECLI:NL:HR:2026:392 — 13-03-2026 Hoge Raad Civiel recht
Contractenrecht. Financieel recht. Unierecht. Verplichting kaarthouder om zich te identificeren met pasfoto waarbij een kopie van (identiteitsbewijs met) deze foto wordt opgeslagen. Zijn instellingen op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme… - ECLI:NL:HR:2024:482 — 22-03-2024 Hoge Raad Civiel recht
Art. 81 lid 1 RO. Aansprakelijkheidsrecht. Financieel recht. Pauliana (art. 3:45 BW). Zorgplicht bank jegens derden. Verplichting tot cliëntenonderzoek en monitoren cliënten (art. 3:10 en 3:17 Wft, art. 14 Bpr en art. 3 Wwft). Moest bank (uit hoofde van haar zorgplicht) op de… - ECLI:NL:HR:2022:898 — 21-06-2022 Hoge Raad Strafrecht
Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op leaseauto onder lessee t.z.v. verdenking van grootschalige export van en handel in cocaïne. Beklag door lessor (leasemaatschappij). Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Kon Rb oordelen dat zich situatie van art. 94a.4 Sv voordoet? HR herhaalt… - ECLI:NL:CBB:2024:223 — 26-03-2024 CBb Bestuursrecht
Aanwijzing op grond van artikel 28 Wwft naar aanleiding van overtredingen van artikel 3, tweede lid, onder d, van de Wwft (overtreding ten aanzien van cliëntenonderzoeken) en artikel 16, eerste en vierde lid, Wwft (overtredingen ten aanzien van meldingen aan de FIU). Naar het… - ECLI:NL:CBB:2021:793 — 27-07-2021 CBb Bestuursrecht
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, hoger beroep, verscherpt cliëntenonderzoek wegens verhoogd risico op witwassen en meldingsplicht, leveringsakte en hypotheekakte, niet in wet- of regelgeving vastgelegd dat onderzoek in dossier wordt vastgelegd maar… - ECLI:NL:CBB:2020:120 — 03-03-2020 CBb Bestuursrecht
Wet financieel toezicht. Boetes betaaldienstverlener o.a. wegens niet beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliance functie (art. 3:17 Wft jo. art. 21 lid 1 Bpr) en tekortschietende naleving van de verplichting tot cliëntmonitoring (art. 3 lid 2 sub d Wwft) en van… - ECLI:NL:CBB:2018:233 — 29-05-2018 CBb Bestuursrecht
Hoger beroep. Boete wegens overtreding 3 Wwft (cliëntenonderzoek) en 16 Wwft (meldplicht ongebruikelijke transactie). Ongebruikelijk karakter van twee leningen van € 7000,- en € 3000,- niet aangetoond. Boetehoogte. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,… - ECLI:NL:CBB:2017:274 — 20-07-2017 CBb Bestuursrecht
Boete wegens overtreding van artikel 3:10, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wft. Artikel 10 Besluit prudentiële regels. Artikelen 3 en 16 van de Wwft. Mede gelet op de aard en omvang van de door appellante begane overtredingen, heeft DNB terecht vastgesteld dat… - ECLI:NL:CBB:2017:235 — 29-06-2017 CBb Bestuursrecht
Boete van € 1.500,- voor niet verrichten cliëntenonderzoek. Overtreding artikelen 3 en 33 van de Wwft. Hoger beroep ongegrond. - ECLI:NL:GHDHA:2026:2873 — 16-09-2026 Hof Den Haag Strafrecht
Artikel 12 Sv, artikel 51 Sr Onvoldoende aanknopingspunten voor een succesvolle vervolging van beklaagde (voormalig bestuursvoorzitter van een Nederlandse Grootbank) voor feitelijk leidinggeven aan door het openbaar ministerie op basis van onderzoek vastgestelde strafbare… - ECLI:NL:GHAMS:2026:1916 — 30-06-2026 Hof Amsterdam Civiel recht
Opzegging klantrelaties door bank vanwege onvoldoende beantwoording van vragen in het kader van een klantonderzoek en het feit dat een hennepkwekerij was aangetroffen in een pand van appellanten. Net als de rechtbank oordeelt hof dat de opzegging niet naar maatstaven van… - ECLI:NL:GHAMS:2026:1753 — 30-06-2026 Hof Amsterdam Civiel recht
Geen spoedeisend belang in dit kort geding bij het ongewijzigd voortzetten van de bancaire relatie dan wel het opnieuw aangaan daarvan, omdat eisers bij een andere bank een rekening hebben. Het spoedeisende belang ontbreekt ook bij de gevorderde verwijdering van de interne… - ECLI:NL:GHDHA:2026:1914 — 09-06-2026 Hof Den Haag Strafrecht
Mega Spaniel. Veroordeling wegens overtreding Wwft, wtt en witwassen (5 x). Verdachte was als zelfstandig boekhouder en/of belastingconsulent een onmisbare schakel in diverse witwasconstructies waarbij ook een advocaat werd betrokken. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf. - ECLI:NL:GHARL:2026:1470 — 10-03-2026 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Vordering in kort geding tot verbod beëindiging bancaire relatie. Klantonderzoek Wwft. Artikel 21 Rv, schending waarheidsplicht over gebruik en afhankelijkheid van bankrekening en bestaan en bruikbaarheid van andere bankrekeningen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.… - ECLI:NL:GHAMS:2026:56 — 13-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
Feitelijk leidinggeven aan overtredingen Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte. - ECLI:NL:GHAMS:2026:55 — 13-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
Overtreding Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte. - ECLI:NL:GHAMS:2025:3024 — 11-11-2025 Hof Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie. Kort geding. HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929. Toets aan art. 6:248 lid 2 BW noopt tot terughoudendheid. Belangenafweging. - ECLI:NL:GHAMS:2025:1958 — 29-07-2025 Hof Amsterdam Civiel recht
Koop onroerende zaken. Een koper van een bedrijfspand vordert (medewerking van de verkoper aan) levering van dit pand. Met de kantonrechter is het hof van oordeel dat koper geen spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft. Verkoper is op grond van de Wwft gehouden om… - ECLI:NL:GHAMS:2025:1626 — 24-06-2025 Hof Amsterdam Civiel recht
Bank aansprakelijk voor schade van derden? Bank dient nadere informatie te verstrekken over het onderzoek zij heeft gedaan toen zij ontdekte dat de identiteit was gewijzigd van de rechtspersoon op wiens naam een bankrekening stond. Enige tijd na deze ontdekking is de rekening… - ECLI:NL:GHARL:2025:3542 — 10-06-2025 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Beëindiging bankrelatie op grond van artikel 5 lid 3 Wwft, het niet kunnen afronden van cliëntenonderzoek, en artikel 35 ABV. Toetsing aan zorgplicht bank en artikel 6:248 lid 2 BW. Invloed van grondrechten op die toetsing. - ECLI:NL:GHAMS:2024:1165 — 30-04-2024 Hof Amsterdam Civiel recht
online identificatieproces bank niet in strijd met AVG - ECLI:NL:GHAMS:2024:419 — 05-03-2024 Hof Amsterdam Civiel recht
Opzegging creditcard-overeenkomst omdat de klant weigert mee te werken aan identificatie. Vorderingen van de klant tot herstel van de relatie, in combinatie met verboden en verklaringen voor recht, afgewezen. - ECLI:NL:GHARL:2023:10778 — 19-12-2023 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Kort geding; hoger beroep; koop onroerend goed; informatieverplichting van de koper over de herkomst van de koopsom; internationale bevoegdheid en toepasselijk recht; poortwachtersfunctie van verkoper en transporterende notaris; vragen(-formulier) en antwoorden over herkomst… - ECLI:NL:GHARL:2023:7051 — 22-08-2023 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Oneigenlijke bankfraude; zorgplicht van de bank; onrechtmatige daad; faillissementspauliana. Curator van gefailleerde stichting verwijt ING onvoldoende te hebben gedaan om te voorkomen dat de stichting en haar crediteuren schade hebben geleden door de stichting een zakelijke…
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.