Uitspraken over Artikel 33 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 33 Wwft is sinds 2017 in 32 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Hof Amsterdam, Rb. Amsterdam en Rb. Overijssel.
Pagina 1 van 2 — 32 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:HR:2026:921 — 12-06-2026 Hoge Raad Civiel recht
Contractenrecht. Financieel recht. Unierecht. Verplichting kaarthouder om zich te identificeren met pasfoto waarbij kopie van (identiteitsbewijs met) deze foto wordt opgeslagen. Zijn instellingen op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft),… - ECLI:NL:HR:2026:392 — 13-03-2026 Hoge Raad Civiel recht
Contractenrecht. Financieel recht. Unierecht. Verplichting kaarthouder om zich te identificeren met pasfoto waarbij een kopie van (identiteitsbewijs met) deze foto wordt opgeslagen. Zijn instellingen op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme… - ECLI:NL:HR:2024:1664 — 15-11-2024 Hoge Raad Civiel recht
Art. 81 lid 1 RO. Verzekeringsrecht. Is sprake van levensverzekering? Vastleggen en bewaren van gegevens ten behoeve van verificatie (art. 3a en 33 Wwft). - ECLI:NL:CBB:2018:233 — 29-05-2018 CBb Bestuursrecht
Hoger beroep. Boete wegens overtreding 3 Wwft (cliëntenonderzoek) en 16 Wwft (meldplicht ongebruikelijke transactie). Ongebruikelijk karakter van twee leningen van € 7000,- en € 3000,- niet aangetoond. Boetehoogte. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,… - ECLI:NL:CBB:2017:235 — 29-06-2017 CBb Bestuursrecht
Boete van € 1.500,- voor niet verrichten cliëntenonderzoek. Overtreding artikelen 3 en 33 van de Wwft. Hoger beroep ongegrond. - ECLI:NL:GHDHA:2026:2873 — 16-09-2026 Hof Den Haag Strafrecht
Artikel 12 Sv, artikel 51 Sr Onvoldoende aanknopingspunten voor een succesvolle vervolging van beklaagde (voormalig bestuursvoorzitter van een Nederlandse Grootbank) voor feitelijk leidinggeven aan door het openbaar ministerie op basis van onderzoek vastgestelde strafbare… - ECLI:NL:GHDHA:2026:1914 — 09-06-2026 Hof Den Haag Strafrecht
Mega Spaniel. Veroordeling wegens overtreding Wwft, wtt en witwassen (5 x). Verdachte was als zelfstandig boekhouder en/of belastingconsulent een onmisbare schakel in diverse witwasconstructies waarbij ook een advocaat werd betrokken. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf. - ECLI:NL:GHAMS:2026:56 — 13-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
Feitelijk leidinggeven aan overtredingen Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte. - ECLI:NL:GHAMS:2026:55 — 13-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
Overtreding Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte. - ECLI:NL:GHAMS:2024:1165 — 30-04-2024 Hof Amsterdam Civiel recht
online identificatieproces bank niet in strijd met AVG - ECLI:NL:GHAMS:2023:2144 — 15-08-2023 Hof Amsterdam Civiel recht
Verzekeringsrecht. Einddatum verzekering verstreken. Verzekering is een levensverzekering. De aard van de verzekering is niet gewijzigd. Verplichting tot verificatie identiteit begunstigde en vastleggen van daarbij gebruikte gegevens op grond van de Wwft. Door het weigeren mee… - ECLI:NL:GHAMS:2022:301 — 08-02-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Overeenkomst van opdracht. Opzegging overeenkomst door makelaar omdat klant niet meewerkte aan vastlegging van de gegevens van diens identiteitsbewijs op grond van de Wwft. Opzegging was gerechtvaardigd en ook overigens geen tekortkoming. Gebondenheid rechtbank aan verwijzing… - ECLI:NL:GHAMS:2020:2900 — 30-10-2020 Hof Amsterdam Strafrecht
De verdachte heeft meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek te verrichten op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 3 Wwft. Het hof verklaart de verdachte hiervoor schuldig zonder oplegging van straf. Nu de schending van de in artikel 3 van de wet neergelegde verplichting tot… - ECLI:NL:GHAMS:2020:2899 — 30-10-2020 Hof Amsterdam Strafrecht
De verdachte heeft meermaals nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meerdere malen nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op… - ECLI:NL:GHAMS:2020:2898 — 30-10-2020 Hof Amsterdam Strafrecht
De verdachte heeft nagelaten om een ongebruikelijke transactie zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op… - ECLI:NL:RBAMS:2026:3071 — 24-03-2026 Rb. Amsterdam Strafrecht
Beklag ex art. 552a Sv over beslag door FIOD o.g.v. artt. 18 en 19 Wet op de economische delicten op gegevens(dragers) van een bank betreffende cliëntenonderzoek i.v.m. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Klachten over rechtmatigheid van… - ECLI:NL:RBAMS:2025:5388 — 28-05-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
kort geding, gedaagde (een bank) is veroordeeld tot het verstrekken aan eiser (fraudeslachtoffer) van een digitale kopie van het legitimatiebewijs van een rekeninghouder (fraudeur), de vordering is toegewezen op grond van de subidiaire grondslag onrechtmatige daad - ECLI:NL:RBROT:2024:6906 — 25-07-2024 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Financieel toezicht, verzoek om een voorlopige voorziening, verzoek opschorting van openbaarmaking bestuurlijke boete. Boete opgelegd door het BFT vanwege overtreding van de bepalingen die onder meer zien op het verrichten van (verscherpt) cliëntenonderzoek en de meldingsplicht… - ECLI:NL:RBAMS:2023:1460 — 16-03-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het in strijd met de Wwft niet melden van een ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten. OVAR voor het niet voldoen aan de bewaarplicht. Vrijspraak voor valsheid in geschrift. Geen verjaring. - ECLI:NL:RBAMS:2023:1459 — 16-03-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het in strijd met de Wwft niet melden van een ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten. OVAR voor het niet voldoen aan de bewaarplicht. Vrijspraak voor valsheid in geschrift. Geen verjaring. - ECLI:NL:RBAMS:2023:145 — 11-01-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Artikel 3 en 38 Wwft: cliëntenonderzoek. Online identificatie en verificatie. Recht op fysieke identificatie? Artikel 33 Wwft: bewaarplicht. Recht op overlegging van een beschreven kopie van identiteitsbewijs? Afwijzing vorderingen. - ECLI:NL:RBOVE:2022:4227 — 22-11-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank legt aan veroordeelde de hoofdelijke verplichting op tot betaling van € 7.193.059,- aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, met dien verstande dat indien en voor zover medeveroordeelde betaalt, veroordeelde in zoverre van deze… - ECLI:NL:RBOVE:2022:4226 — 22-11-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank legt aan veroordeelde de hoofdelijke verplichting op tot betaling van € 7.193.059,- aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, met dien verstande dat indien en voor zover medeveroordeelde betaalt, veroordeelde in zoverre van deze… - ECLI:NL:RBOVE:2022:4225 — 22-11-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank legt aan veroordeelde de hoofdelijke verplichting op tot betaling van € 7.193.059,- aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, met dien verstande dat indien en voor zover medeveroordeelde betaalt, veroordeelde in zoverre van deze… - ECLI:NL:RBROT:2021:13280 — 21-12-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Aanwijzing vanwege overtredingen Wwft. Cliëntenonderzoek, niet onverwijld melden, beleid bewaartermijnen, zakelijke relatie PEP en hoger leidinggevend personeel. Beroep is ongegrond.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.