Uitspraken over Artikel 33 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 33 Wwft is sinds 2017 in 32 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Hof Amsterdam, Rb. Amsterdam en Rb. Overijssel.
Pagina 2 van 2 — 32 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBNHO:2021:9542 — 27-10-2021 Rb. Noord-Holland Civiel recht
Is een verzekering met een vaste som en aandeel winst een levensverzekering? De rechtbank oordeelt van wel. De Wwft is daarop van toepassing. Verzekeraar kan uitkering opschorten totdat zij heeft voldaan aan de identificatie- en verificatieverplichtingen van de Wwft. Verzekerde… - ECLI:NL:RBOVE:2020:2773 — 25-08-2020 Rb. Overijssel Strafrecht
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. De man uit Hoogeveen is… - ECLI:NL:RBOVE:2020:2759 — 25-08-2020 Rb. Overijssel Strafrecht
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. De man uit Hoogeveen is… - ECLI:NL:RBAMS:2019:8010 — 23-10-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het niet melden van ongebruikelijke transacties en het niet verrichten van cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft - ECLI:NL:RBAMS:2019:8009 — 23-10-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van ongebruikelijke transacties en het niet verrichten van cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft - ECLI:NL:RBROT:2018:2995 — 13-04-2018 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
boete wegens overtreding clientenonderzoek door niet identificeren ubo (3 en 5 Wwft). Toezichtsarrangement RB-BFT leidt niet tot schending gelijkheidsbeginsel of willekeur. - ECLI:NL:RBROT:2017:9882 — 15-12-2017 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
samenvatting: BC, boete wegens overtreding 3 Wwft (clientonderzoek) en 16 Wwft. Accountant heeft ook bij samenstelwerkzaamheden verplichting om Wwft na te leven. Geen overtreding meldplicht ongebruikelijke transacties, want instelling was niet bekend met transacties.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.