Uitspraken over Artikel 8 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 8 Wwft is sinds 2018 in 35 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Rb. Rotterdam en Hof Amsterdam.
Pagina 1 van 2 — 35 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:CBB:2021:793 — 27-07-2021 CBb Bestuursrecht
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, hoger beroep, verscherpt cliëntenonderzoek wegens verhoogd risico op witwassen en meldingsplicht, leveringsakte en hypotheekakte, niet in wet- of regelgeving vastgelegd dat onderzoek in dossier wordt vastgelegd maar… - ECLI:NL:CBB:2020:120 — 03-03-2020 CBb Bestuursrecht
Wet financieel toezicht. Boetes betaaldienstverlener o.a. wegens niet beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliance functie (art. 3:17 Wft jo. art. 21 lid 1 Bpr) en tekortschietende naleving van de verplichting tot cliëntmonitoring (art. 3 lid 2 sub d Wwft) en van… - ECLI:NL:GHDHA:2026:2873 — 16-09-2026 Hof Den Haag Strafrecht
Artikel 12 Sv, artikel 51 Sr Onvoldoende aanknopingspunten voor een succesvolle vervolging van beklaagde (voormalig bestuursvoorzitter van een Nederlandse Grootbank) voor feitelijk leidinggeven aan door het openbaar ministerie op basis van onderzoek vastgestelde strafbare… - ECLI:NL:GHARL:2023:10778 — 19-12-2023 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Kort geding; hoger beroep; koop onroerend goed; informatieverplichting van de koper over de herkomst van de koopsom; internationale bevoegdheid en toepasselijk recht; poortwachtersfunctie van verkoper en transporterende notaris; vragen(-formulier) en antwoorden over herkomst… - ECLI:NL:GHARL:2023:6292 — 25-07-2023 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Financieel recht: vraag of bank onzorgvuldig heeft gehandeld door onderneming met een beroep op haar beleid virtuele valuta te verplichten afstand te doen van bitcoinportefeuille. Wft en Wwft. - ECLI:NL:GHAMS:2021:2502 — 24-08-2021 Hof Amsterdam Civiel recht
Klacht tegen een notaris. Oprichting besloten vennootschap. Bewind. Wilsbekwaamheid. Onderzoeksplicht. Weigeringsgrond artikel 21 lid 2 Wna. Klacht ongegrond. - ECLI:NL:GHAMS:2021:246 — 09-02-2021 Hof Amsterdam Civiel recht
Naar aanleiding van een door het openbaar ministerie ingediende klacht tegen een notaris heeft de kamer de notaris ontzet uit het ambt. Notaris heeft hoger beroep ingesteld. Hof bevestigt de beslissing van de kamer. Het openbaar ministerie heeft vanaf september 2016 uitvoering… - ECLI:NL:GHDHA:2020:2347 — 09-12-2020 Hof Den Haag Strafrecht
Artikel 12 Sv, artikel 51 Sr Bevel strafvervolging voormalig voorzitter raad van bestuur ING, ter zake feitelijke leidinggeven aan de in de Transactieovereenkomst Houston door het Openbaar Ministerie vastgestelde strafbare feiten. Vervolging opportuun. - ECLI:NL:GHDHA:2020:2344 — 09-12-2020 Hof Den Haag Strafrecht
Artikel 12 Sv, artikel 74 Sr Klager niet-ontvankelijk in zijn beklag jegens beklaagde (voormalig voorzitter raad van bestuur ING) wegens ontbreken rechtstreeks belang. Afwijzing beklag ten aanzien van beklaagde ING met betrekking tot transactieovereenkomst. Houston-onderzoek.… - ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 — 23-06-2020 Hof Amsterdam Civiel recht
Naleving Wwft. Poortwachtersfunctie notaris. Mag het BFT een tuchtklacht indienen wegens schending van de Wwft? Naleving Wwft hangt nauw samen met handelen/nalaten zoals een behoorlijk notaris betaamt (art. 93 Wna). Berisping en geldboete. - ECLI:NL:GHAMS:2020:170 — 04-02-2020 Hof Amsterdam Civiel recht
Klacht tegen notarissen. Vervaltermijn en redelijk belang. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep is klager niet-ontvankelijk in zijn klachten. - ECLI:NL:GHAMS:2019:2822 — 30-07-2019 Hof Amsterdam Civiel recht
Appel van ECLI:NL:RBAMS:2018:7931 en 8368. Verband met ECLI:NL:GHAMS:2018:281 en 266. Kort geding. Vervolg van tussenarrest 30 april 2019. Beëindiging bankrelatie. Anders dan de eerste rechter oordeelde, behoefde ING de bankrelatie met Yin Yang c.s., met inbegrip van de… - ECLI:NL:GHAMS:2018:281 — 19-01-2018 Hof Amsterdam Civiel recht
Hoger beroep in kort geding; 6:248 BW, 3:10 Wft; 3 Wwft; 5 Wwft; Samenhang met ECLI:NL:GHAMS:2017:2971. Kan de bank in verband met verdenking van betrokkenheid bij witwassen en valsheid in geschrifte de bankrelaties beëindigen? Artikel 6:248 lid 2 BW; afweging van belangen… - ECLI:NL:RBAMS:2025:8223 — 05-11-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Deze zaken gaan over de vraag of ING aansprakelijk is voor schade die de Beleggers zeggen te hebben geleden. Volgens de Beleggers heeft ING het beleggend publiek (en daarmee dus ook de Beleggers) misleid door in strijd met wet- en regelgeving bepaalde informatie niet, onjuist of… - ECLI:NL:RBGEL:2025:8526 — 09-10-2025 Rb. Gelderland Civiel recht
Beëindiging bankrelatie. Artikel 5 lid 3 Wwft en artikel 35 ABV. Voldoende aannemelijk gemaakt dat onvoldoende is meegewerkt aan het cliëntenonderzoek. Vorderingen afgewezen. - ECLI:NL:RBDHA:2024:14477 — 09-09-2024 Rb. Den Haag Civiel recht
AVG. Verzoek om meer informatie over de reden van door de bank ingesteld cliëntonderzoek afgewezen. - ECLI:NL:RBROT:2024:6906 — 25-07-2024 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Financieel toezicht, verzoek om een voorlopige voorziening, verzoek opschorting van openbaarmaking bestuurlijke boete. Boete opgelegd door het BFT vanwege overtreding van de bepalingen die onder meer zien op het verrichten van (verscherpt) cliëntenonderzoek en de meldingsplicht… - ECLI:NL:RBROT:2023:12464 — 18-12-2023 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Financieel toezicht, Wwft, bestuurlijke boete, verscherpt cliëntenonderzoek, boetehoogte buiten beleid om op groepsomzet gebaseerd, nihil aandeel in de groepsomzet niet onderbouwd, op de zaak betrekking hebbende stukken, wils(on)afhankelijk materiaal (cautie / fishing… - ECLI:NL:RBAMS:2023:6151 — 04-10-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Opzegging bankrelatie transportbedrijven en privé-personen. Bank en Staat gedagvaard. Vordering tot buitenwerkingstelling Wwft, althans tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJ-EU over antiwitwasrichtlijnen. Daarnaast tav bank vernietiging ABV en verbod opzegging… - ECLI:NL:RBROT:2023:7380 — 14-08-2023 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
DNB heeft aan eiseres (een bank) twee bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5, van de Wwft. Het beroep is gegrond. De rechtbank heeft de boetes gematigd, omdat DNB twee dossiers niet aan de overtreding van artikel 3 lid 2 d Wwft ten… - ECLI:NL:RBGEL:2023:784 — 22-02-2023 Rb. Gelderland Civiel recht
Beëindiging bankrelatie met particulier wegens ongebruikelijke transacties (artikel 5 lid 3 Wwft jo. 35 ABV). Vordering tot vernietiging artikel 2 en 3 Algemene bankvoorwaarden afgewezen. Algemene voorwaarden niet oneerlijk of onredelijk bezwarend. Opzegging bankrelatie niet… - ECLI:NL:RBAMS:2022:5255 — 07-09-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bancaire relatie met een money service business (MSB), waar klanten gelden kunnen overmaken naar begunstigden in andere landen, met name de Hoorn van Afrika en Somalië, via een netwerk van agenten. Opzegging was rechtmatig. - ECLI:NL:RBAMS:2021:7844 — 29-12-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Verbodsvorderingen van klant naar aanleiding van aankondiging bank dat zij de bancaire relatie (overeenkomsten inzake betaaldiensten) wil opzeggen; vraag of gebruikmaking van de overeengekomen opzegbevoegdheid naar maatstaven van r&b onaanvaardbaar is. - ECLI:NL:RBROT:2021:13280 — 21-12-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Aanwijzing vanwege overtredingen Wwft. Cliëntenonderzoek, niet onverwijld melden, beleid bewaartermijnen, zakelijke relatie PEP en hoger leidinggevend personeel. Beroep is ongegrond. - ECLI:NL:RBAMS:2021:7274 — 13-12-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vzr gebiedt ABN om bankrelatie met Money Service Provider (MSB) voort te zetten hangende de bodempr. Aan het gebruik van de bankrekening worden voorwaarden verbonden om het risico op witwassen/financiering van terrorisme via de bankrekening te mitigeren.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.