Uitspraken over Artikel 8 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 8 Wwft is sinds 2018 in 35 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Rb. Rotterdam en Hof Amsterdam.
Pagina 2 van 2 — 35 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBROT:2021:2710 — 29-03-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
BC MK, 3 bestuurlijke boetes aan betaaldienstverlener op grond van art 3 en 16 Wwft en art 10b Sw. Handhavingsmatrix. Beroep gegrond en matiging van de boetes, alleen vanwege overschrijding van de redelijke termijn. - ECLI:NL:RBROT:2021:13638 — 05-02-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Aanwijzing aan bank strekkende tot beëindiging van overtreding van artikel 10, tweede lid, Bpr en artikelen 3, tweede lid, onder b, c en d, en 8, vijfde lid, Wwft. Beroep gegrond en bestreden besluit vernietigd voor zover dat betrekking heeft op de validatie van de uitvoering… - ECLI:NL:RBOVE:2020:2773 — 25-08-2020 Rb. Overijssel Strafrecht
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. De man uit Hoogeveen is… - ECLI:NL:RBOVE:2020:2759 — 25-08-2020 Rb. Overijssel Strafrecht
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. De man uit Hoogeveen is… - ECLI:NL:RBROT:2020:6328 — 17-07-2020 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Last onder dwangsom ogv art. 4:11 Wft. De dwangsom voor drie lastonderdelen is verbeurd (vermogensscheiding, belangenverstrengeling en -conflicten). Daarnaast publicatie. Beroepen zijn ongegrond. - ECLI:NL:RBROT:2020:2594 — 25-03-2020 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Boete voor notaris omdat hij niet heeft voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek heeft verricht en heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden - ECLI:NL:RBAMS:2020:1722 — 13-03-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
Een Nederlandse bank mocht de rekening van een Surinaamse bank opzeggen vanwege onder meer het gevaar van witwassen. - ECLI:NL:RBAMS:2019:3768 — 27-05-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachtej heeft nagelaten zes ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het… - ECLI:NL:RBAMS:2019:3767 — 27-05-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Verdachte wordt vrijgesproken het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Niet verdachte, maar medeverdachte 4 was degene die feitelijk leiding heeft gegeven aan het notariskantoor. Medeverdachte 4 was immers degene die de sectie… - ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 — 27-05-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachte heeft als feitelijk leidinggever bij het notariskantoor waar hij werkzaam was nagelaten vijf ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt.…
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.