Uitspraken over Artikel 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 16 Wwft is sinds 2013 in 92 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Rb. Rotterdam en Rb. Overijssel.
Pagina 2 van 4 — 92 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:GHAMS:2020:2693 — 18-09-2020 Hof Amsterdam Strafrecht
Schriftuur kan niet kan worden aangemerkt als een schriftuur als bedoeld in artikel 410, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. De aanvullende schriftuur is te laat ingediend. Het hof is van oordeel dat de omstandigheid dat de schriftuur niet tijdig is ingediend in deze… - ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 — 23-06-2020 Hof Amsterdam Civiel recht
Naleving Wwft. Poortwachtersfunctie notaris. Mag het BFT een tuchtklacht indienen wegens schending van de Wwft? Naleving Wwft hangt nauw samen met handelen/nalaten zoals een behoorlijk notaris betaamt (art. 93 Wna). Berisping en geldboete. - ECLI:NL:GHDHA:2019:187 — 01-02-2019 Hof Den Haag Strafrecht
Art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en art. 167 Sv. Strafrechtelijke vervolging naast tuchtrechtelijke procedure van notaris in verband met overtreding artikel 16 Wwft (het niet melden van ongebruikelijke transacties bij het daartoe… - ECLI:NL:GHAMS:2016:4061 — 11-10-2016 Hof Amsterdam Civiel recht
Klager is een Officier van Justitie. De oud-notaris is in de periode van maart 2007 tot en met april 2010 betrokken geweest bij een aantal onroerendgoedtransacties. Het hof moet in dit verband beoordelen of de oud-notaris voldoende onderzoek naar de onderhavige transacties heeft… - ECLI:NL:GHAMS:2016:1955 — 17-05-2016 Hof Amsterdam Civiel recht
Klacht van de Officier van Justitie tegen een oud-notaris. De Officier van Justitie verwijt de oud-notaris dat hij bij een aantal onroerendgoedtransacties in de periode van maart 2007 tot en met april 2010 niet de van een notaris vereiste zorg in acht heeft genomen omdat hij… - ECLI:NL:RBAMS:2026:3071 — 24-03-2026 Rb. Amsterdam Strafrecht
Beklag ex art. 552a Sv over beslag door FIOD o.g.v. artt. 18 en 19 Wet op de economische delicten op gegevens(dragers) van een bank betreffende cliëntenonderzoek i.v.m. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Klachten over rechtmatigheid van… - ECLI:NL:RBAMS:2026:3295 — 03-03-2026 Rb. Amsterdam Strafrecht
Verschoningsrecht. Tussenbeslissing n.a.v. het beklag op grond van artikel 98, vierde lid, in samenhang met artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering. De rechtbank is van oordeel dat nu de klagers – na inzage te hebben gehad in de digitale dossiers – stellen concrete… - ECLI:NL:RBAMS:2025:8223 — 05-11-2025 Rb. Amsterdam Civiel recht
Deze zaken gaan over de vraag of ING aansprakelijk is voor schade die de Beleggers zeggen te hebben geleden. Volgens de Beleggers heeft ING het beleggend publiek (en daarmee dus ook de Beleggers) misleid door in strijd met wet- en regelgeving bepaalde informatie niet, onjuist of… - ECLI:NL:RBROT:2025:1195 — 29-01-2025 Rb. Rotterdam Strafrecht
Mega Agria/Calla. Veroordeling inzake gewoontewitwassen, de eendaadse samenloop van het als feitelijke leidinggever opzettelijk overtreden van de artikelen 3 en 16 van de Wwft begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) en verboden wapenbezit, tot een gevangenisstraf voor… - ECLI:NL:RBROT:2024:6906 — 25-07-2024 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Financieel toezicht, verzoek om een voorlopige voorziening, verzoek opschorting van openbaarmaking bestuurlijke boete. Boete opgelegd door het BFT vanwege overtreding van de bepalingen die onder meer zien op het verrichten van (verscherpt) cliëntenonderzoek en de meldingsplicht… - ECLI:NL:RBAMS:2024:2633 — 08-05-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Consumentenbescherming tegen de opzegging van een bankrelatie. Bij gebrek aan een opzeggingsgrond zoals limitatief opgesomd in de wet, kan de opzegging geen stand houden voor wat betreft het leveren van basisbetaaldiensten. - ECLI:NL:RBAMS:2024:1081 — 28-02-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bankrelatie door de bank houdt geen stand. Geen sprake van een opzegplicht en de opzegbevoegdheid is in dit geval namarebo door de ingrijpende gevolgen tegenover het onvoldoende zwaarwegende belang van de bank. De bank dient de relatie met de cryptoactivadienstverlener… - ECLI:NL:RBAMS:2024:2622 — 24-01-2024 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Het enkele vermoeden van MSP dat de op zichzelf legale producten van Shop and Clean mogelijk worden gebruikt ten behoeve van de productie van GHB rechtvaardigt niet dat MSP 14 maanden na het beëindigen van de overeenkomst (het ontvangen en verwerken van betalingen)… - ECLI:NL:RBROT:2023:8237 — 31-08-2023 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
BC MK, boete aan trustkantoor wegens overtreding van art. 16 Wwft (ongebruikelijke transactie niet onverwijld gemeld aan FIU). Overtreding is ernstig en verwijtbaar. De rechtbank heeft na weging van alle feiten en omstandigheden wel aanleiding gezien tot (verdere) matiging van… - ECLI:NL:RBAMS:2023:1460 — 16-03-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het in strijd met de Wwft niet melden van een ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten. OVAR voor het niet voldoen aan de bewaarplicht. Vrijspraak voor valsheid in geschrift. Geen verjaring. - ECLI:NL:RBAMS:2023:1459 — 16-03-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het in strijd met de Wwft niet melden van een ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten. OVAR voor het niet voldoen aan de bewaarplicht. Vrijspraak voor valsheid in geschrift. Geen verjaring. - ECLI:NL:RBGEL:2023:784 — 22-02-2023 Rb. Gelderland Civiel recht
Beëindiging bankrelatie met particulier wegens ongebruikelijke transacties (artikel 5 lid 3 Wwft jo. 35 ABV). Vordering tot vernietiging artikel 2 en 3 Algemene bankvoorwaarden afgewezen. Algemene voorwaarden niet oneerlijk of onredelijk bezwarend. Opzegging bankrelatie niet… - ECLI:NL:RBAMS:2022:7570 — 15-12-2022 Rb. Amsterdam Strafrecht
Geldboete van 240.000 euro voor overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 16, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd. - ECLI:NL:RBOVE:2022:3740 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 45-jarige mant tot een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man gaf leiding aan een bedrijf dat als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3739 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 53-jarige man tot het betalen van een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. In de periode van juni 2016 tot februari 2018 is de man als bestuurder betrokken geweest bij een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3738 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 45-jarige mant tot een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man gaf leiding aan een bedrijf dat als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3737 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot een geldboete van 200.000 euro, waarvan 100.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het bedrijf heeft als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme overtreden.… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3760 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 35-jarige man tot het betalen van een geldboete van 9.000 euro. Verdachte heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3759 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een x-jarige man tot het betalen van een geldboete van 9.000 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3754 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 63-jarige man tot het betalen van een geldboete van 22.500 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een…
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.