Uitspraken over Artikel 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 16 Wwft is sinds 2013 in 92 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Rb. Rotterdam en Rb. Overijssel.
Pagina 3 van 4 — 92 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBOVE:2022:3752 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 59-jarige man tot het betalen van een geldboete van 22.500 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij een bedrijf, een handelsonderneming… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3751 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot het betalen van een geldboete van 47.500 euro. Het bedrijf heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 was het bij het bedrijf gebruikelijk dat een aantal klanten, voornamelijk uit… - ECLI:NL:RBOVE:2022:4227 — 22-11-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank legt aan veroordeelde de hoofdelijke verplichting op tot betaling van € 7.193.059,- aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, met dien verstande dat indien en voor zover medeveroordeelde betaalt, veroordeelde in zoverre van deze… - ECLI:NL:RBOVE:2022:4226 — 22-11-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank legt aan veroordeelde de hoofdelijke verplichting op tot betaling van € 7.193.059,- aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, met dien verstande dat indien en voor zover medeveroordeelde betaalt, veroordeelde in zoverre van deze… - ECLI:NL:RBOVE:2022:4225 — 22-11-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank legt aan veroordeelde de hoofdelijke verplichting op tot betaling van € 7.193.059,- aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, met dien verstande dat indien en voor zover medeveroordeelde betaalt, veroordeelde in zoverre van deze… - ECLI:NL:RBAMS:2022:6496 — 08-11-2022 Rb. Amsterdam Strafrecht
klaagschriften ex art 552a Sv door notaris ongegrond - ECLI:NL:RBAMS:2022:6495 — 08-11-2022 Rb. Amsterdam Strafrecht
klaagschrift ex 552a door derde inzake beslag bij notaris ongegrond - ECLI:NL:RBGEL:2022:6145 — 01-11-2022 Rb. Gelderland Civiel recht
Art.35 UAVG-verzoek van UBO van twee stichtingen, verzoek om inzage en informatie ex art. 15 en 22 AVG (geautomatiseerde besluitvorming en profilering), verweerder is betaaldienstverlener die de dienstverlening aan twee stichtingen heeft opgezegd. - ECLI:NL:RBMNE:2022:3063 — 28-07-2022 Rb. Midden-Nederland Strafrecht
Verdachte heeft op 9 oktober 2018 als winkel een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd zijn voor de grootschalige beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, voorhanden gehad en te koop aangeboden. Hiermee heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan overtreding van… - ECLI:NL:RBMNE:2022:3053 — 28-07-2022 Rb. Midden-Nederland Strafrecht
Verdachte heeft samen met een ander feitelijk leiding gegeven aan een groothandel, welk bedrijf een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd waren voor de illegale hennepteelt, voorhanden had, te koop heeft aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt en vervoerd.… - ECLI:NL:RBMNE:2022:3052 — 28-07-2022 Rb. Midden-Nederland Strafrecht
Verdachte heeft samen met een ander feitelijk leiding gegeven aan een groothandel, welk bedrijf een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd waren voor de illegale hennepteelt, voorhanden had, te koop heeft aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt en vervoerd.… - ECLI:NL:RBMNE:2022:3039 — 28-07-2022 Rb. Midden-Nederland Strafrecht
Verdachte heeft in de periode van 1 maart 2015 tot en met 9 oktober 2018 als groothandel een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd zijn voor de illegale hennepteelt, voorhanden gehad, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt en vervoerd. Hiermee heeft… - ECLI:NL:RBROT:2022:4769 — 08-06-2022 Rb. Rotterdam Civiel recht
Eiseres maakt € 200.000,- over op een bankrekening die op naam staat van een op dat moment ontbonden VOF. De VOF is voortgezet door een besloten vennootschap, gedaagde sub 1, maar de tenaamstelling is nooit gewijzigd. Het is evident dat de overboeking een vergissing betrof.… - ECLI:NL:RBROT:2022:5158 — 28-04-2022 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Verzoek om voorlopige voorziening teneinde publicatie van bestuurlijke boete te voorkomen. Bevoegdheid AFM opleggen bestuurlijke boete aan rechtsopvolger overtredende onderneming die in buitenland is gevestigd. Overtreding van artikel 16 Wwft, ongebruikelijke transacties niet… - ECLI:NL:RBROT:2021:13280 — 21-12-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Aanwijzing vanwege overtredingen Wwft. Cliëntenonderzoek, niet onverwijld melden, beleid bewaartermijnen, zakelijke relatie PEP en hoger leidinggevend personeel. Beroep is ongegrond. - ECLI:NL:RBAMS:2021:7274 — 13-12-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vzr gebiedt ABN om bankrelatie met Money Service Provider (MSB) voort te zetten hangende de bodempr. Aan het gebruik van de bankrekening worden voorwaarden verbonden om het risico op witwassen/financiering van terrorisme via de bankrekening te mitigeren. - ECLI:NL:RBROT:2021:10943 — 03-11-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
BC. Verzoek om voorlopige voorziening. Bestuurlijke boete wegens overtreding art. 16 lid 1 Wwft en publicatie. Verzoek afgewezen. - ECLI:NL:RBROT:2021:6915 — 13-07-2021 Rb. Rotterdam Strafrecht
Minimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie partieel niet-ontvankelijk wegens verjaring. Geen sprake van schending gelijkheidsbeginsel en verbod van willekeur. Vrijspraak overtreding art. 16 Wwft. Niet bewezen dat in strijd met een uit de Wwft… - ECLI:NL:RBROT:2021:6912 — 13-07-2021 Rb. Rotterdam Strafrecht
Minimega Beerenberg I. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in strijd met beginselen van een goede procesorde. Vrijspraak deelname criminele organisatie wegens ontbreken oogmerk op het plegen van misdrijven. Bewezenverklaring medeplegen omzetbelastingfraude van €… - ECLI:NL:RBROT:2021:6909 — 13-07-2021 Rb. Rotterdam Strafrecht
Minimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in strijd met una via beginsel en ne bis in idem. Geen sprake van vervolging voor hetzelfde feit en van dezelfde persoon. Vrijspraak witwassen en deelname criminele… - ECLI:NL:RBROT:2021:6916 — 28-06-2021 Rb. Rotterdam Strafrecht
Minimega Beerenberg I. Officier van justitie niet-ontvankelijk. Vervolging in strijd met vertrouwensbeginsel. - ECLI:NL:RBROT:2021:5463 — 17-06-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Boetes aan onderneming en feitelijk leidinggevende wegens overtreding van art. 16 lid 1 Wwft. Niet onverwijld melden van een ongebruikelijke transactie. - ECLI:NL:RBAMS:2021:2600 — 22-04-2021 Rb. Amsterdam Strafrecht
Verdachte(rechtspersoon) is veroordeeld tot een geldboete van € 40.000,- waarvan € 20.000,- voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar voor het niet voldoen aan de meldplicht van ongebruikelijke transacties zoals beschreven in - ECLI:NL:RBROT:2021:3342 — 09-04-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
BC MK, aanwijzing aan betaaldienstverlener op grond van art 1:75 lid 1 Wft, art 32 Wwft en art 10ba Sw 1977. Eis van externe validatie ten onrechte als onderdeel (gedragslijn) van de aanwijzing opgelegd. Beroep gegrond op dit punt. - ECLI:NL:RBROT:2021:2710 — 29-03-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
BC MK, 3 bestuurlijke boetes aan betaaldienstverlener op grond van art 3 en 16 Wwft en art 10b Sw. Handhavingsmatrix. Beroep gegrond en matiging van de boetes, alleen vanwege overschrijding van de redelijke termijn.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.