Uitspraken over Artikel 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 16 Wwft is sinds 2013 in 92 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Rb. Rotterdam en Rb. Overijssel.
Pagina 4 van 4 — 92 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBROT:2021:13638 — 05-02-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Aanwijzing aan bank strekkende tot beëindiging van overtreding van artikel 10, tweede lid, Bpr en artikelen 3, tweede lid, onder b, c en d, en 8, vijfde lid, Wwft. Beroep gegrond en bestreden besluit vernietigd voor zover dat betrekking heeft op de validatie van de uitvoering… - ECLI:NL:RBOBR:2021:410 — 29-01-2021 Rb. Oost-Brabant Strafrecht
Het klaagschrift strekt tot opheffing van zowel het op grond van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) als het op grond van artikel 94a Sv gelegde beslag. Bij de beoordeling heeft de rechtbank betrokken het bepaalde bij en krachtens de Wet ter voorkoming van… - ECLI:NL:RBOVE:2020:2773 — 25-08-2020 Rb. Overijssel Strafrecht
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. De man uit Hoogeveen is… - ECLI:NL:RBOVE:2020:2759 — 25-08-2020 Rb. Overijssel Strafrecht
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. De man uit Hoogeveen is… - ECLI:NL:RBROT:2020:2594 — 25-03-2020 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Boete voor notaris omdat hij niet heeft voldaan aan de monitoringsverplichting, geen verscherpt cliëntenonderzoek heeft verricht en heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden - ECLI:NL:RBAMS:2019:8010 — 23-10-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het niet melden van ongebruikelijke transacties en het niet verrichten van cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft - ECLI:NL:RBAMS:2019:8009 — 23-10-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van ongebruikelijke transacties en het niet verrichten van cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft - ECLI:NL:RBAMS:2019:3997 — 04-06-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Vrijspraak voor indienen onjuiste aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrifte en het niet melden van ongebruikelijk transacties op grond van de Wwft. - ECLI:NL:RBAMS:2019:3768 — 27-05-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachtej heeft nagelaten zes ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het… - ECLI:NL:RBAMS:2019:3767 — 27-05-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Verdachte wordt vrijgesproken het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Niet verdachte, maar medeverdachte 4 was degene die feitelijk leiding heeft gegeven aan het notariskantoor. Medeverdachte 4 was immers degene die de sectie… - ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 — 27-05-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachte heeft als feitelijk leidinggever bij het notariskantoor waar hij werkzaam was nagelaten vijf ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt.… - ECLI:NL:RBDHA:2018:4299 — 12-02-2018 Rb. Den Haag Strafrecht
Een autohandelaar heeft verzuimd twee contante betalingen van beide ruim € 25.000 te melden als ongebruikelijke transactie bij het FIU. Ook heeft hij nagelaten om cliëntenonderzoek te verrichten. Hij heeft daarmee de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van… - ECLI:NL:RBROT:2017:9882 — 15-12-2017 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
samenvatting: BC, boete wegens overtreding 3 Wwft (clientonderzoek) en 16 Wwft. Accountant heeft ook bij samenstelwerkzaamheden verplichting om Wwft na te leven. Geen overtreding meldplicht ongebruikelijke transacties, want instelling was niet bekend met transacties. - ECLI:NL:RBAMS:2016:3968 — 30-06-2016 Rb. Amsterdam Strafrecht
Verdachte heeft als belastingadviseur geen melding gedaan van een ongebruikelijke transactie. De rechtbank spreekt hem echter vrij van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, omdat verdachte niet kan worden aangemerkt als meldplichtige… - ECLI:NL:RBAMS:2016:3965 — 30-06-2016 Rb. Amsterdam Strafrecht
Aan verdachte wordt verweten dat hij accountancy activiteiten heeft verricht en daarbij geen melding heeft gedaan van een voorgenomen ongebruikelijke transactie. De rechtbank spreekt hem echter vrij van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van… - ECLI:NL:RBDHA:2013:13981 — 21-10-2013 Rb. Den Haag Strafrecht
Verdachte heeft nagelaten om twee ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Zij heeft door haar handelen de overheid de mogelijkheid ontnomen om zicht te krijgen op… - ECLI:NL:RBDHA:2013:13969 — 21-10-2013 Rb. Den Haag Strafrecht
Verdachte heeft nagelaten om twee ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Als notaris had hij een publieke functie en uit dien hoofde rustte op hem een…
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.