Uitspraken over Artikel 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 16 Wwft is sinds 2013 in 92 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Rb. Rotterdam en Rb. Overijssel.
Pagina 1 van 4 — 92 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:HR:2026:1527 — 22-09-2026 Hoge Raad Strafrecht
OM-cassatie en cassatie klager. Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking Rb over toelaatbaarheid van uitlevering van bestanden op digitale gegevensdragers i.v.m. verschoningsrecht van klager (waarnemer van protocol van oud-notarissen), na tegen andere notaris en… - ECLI:NL:HR:2026:921 — 12-06-2026 Hoge Raad Civiel recht
Contractenrecht. Financieel recht. Unierecht. Verplichting kaarthouder om zich te identificeren met pasfoto waarbij kopie van (identiteitsbewijs met) deze foto wordt opgeslagen. Zijn instellingen op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft),… - ECLI:NL:HR:2026:392 — 13-03-2026 Hoge Raad Civiel recht
Contractenrecht. Financieel recht. Unierecht. Verplichting kaarthouder om zich te identificeren met pasfoto waarbij een kopie van (identiteitsbewijs met) deze foto wordt opgeslagen. Zijn instellingen op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme… - ECLI:NL:HR:2024:1290 — 24-09-2024 Hoge Raad Strafrecht
Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv tegen beschikking Rb over toelaatbaarheid van uitlevering van bestanden op digitale gegevensdragers i.v.m. verschoningsrecht van klager (waarnemer van protocol van oud-notarissen), na tegen andere notaris en diens notarieel juridisch… - ECLI:NL:HR:2022:898 — 21-06-2022 Hoge Raad Strafrecht
Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv op leaseauto onder lessee t.z.v. verdenking van grootschalige export van en handel in cocaïne. Beklag door lessor (leasemaatschappij). Anderbeslag ex art. 94a.4 Sv. Kon Rb oordelen dat zich situatie van art. 94a.4 Sv voordoet? HR herhaalt… - ECLI:NL:CBB:2025:368 — 15-07-2025 CBb Bestuursrecht
Accountantstuchtrecht. Klacht van de NBA, over een kantoortoetsing en over een klacht van een cliënt bij de klachtencommissie van de NBA. Meewerken aan het doen van onjuiste btw-aangiften, benaderen cliënten om geldleningen te verstrekken aan een andere cliënt, dreigen met… - ECLI:NL:CBB:2024:223 — 26-03-2024 CBb Bestuursrecht
Aanwijzing op grond van artikel 28 Wwft naar aanleiding van overtredingen van artikel 3, tweede lid, onder d, van de Wwft (overtreding ten aanzien van cliëntenonderzoeken) en artikel 16, eerste en vierde lid, Wwft (overtredingen ten aanzien van meldingen aan de FIU). Naar het… - ECLI:NL:CBB:2023:596 — 17-10-2023 CBb Bestuursrecht
Boetes aan onderneming en feitelijk leidinggevende wegens overtreding van artikel 16 lid 1 Wwft. Er is sprake van een ongebruikelijke transactie die niet onverwijld is gemeld. De hoger beroepen over de boetes zijn ongegrond. Matiging van de hoogte van de boetes wegens… - ECLI:NL:CBB:2023:583 — 17-10-2023 CBb Bestuursrecht
Hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 31 januari 2022 (ECLI:NL:RBROT:2022:923). Het Bureau Financieel Toezicht heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd wegens overtreding van artikel 16 Wwft (het niet… - ECLI:NL:CBB:2021:793 — 27-07-2021 CBb Bestuursrecht
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, hoger beroep, verscherpt cliëntenonderzoek wegens verhoogd risico op witwassen en meldingsplicht, leveringsakte en hypotheekakte, niet in wet- of regelgeving vastgelegd dat onderzoek in dossier wordt vastgelegd maar… - ECLI:NL:CBB:2018:233 — 29-05-2018 CBb Bestuursrecht
Hoger beroep. Boete wegens overtreding 3 Wwft (cliëntenonderzoek) en 16 Wwft (meldplicht ongebruikelijke transactie). Ongebruikelijk karakter van twee leningen van € 7000,- en € 3000,- niet aangetoond. Boetehoogte. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,… - ECLI:NL:CBB:2017:274 — 20-07-2017 CBb Bestuursrecht
Boete wegens overtreding van artikel 3:10, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wft. Artikel 10 Besluit prudentiële regels. Artikelen 3 en 16 van de Wwft. Mede gelet op de aard en omvang van de door appellante begane overtredingen, heeft DNB terecht vastgesteld dat… - ECLI:NL:CBB:2017:235 — 29-06-2017 CBb Bestuursrecht
Boete van € 1.500,- voor niet verrichten cliëntenonderzoek. Overtreding artikelen 3 en 33 van de Wwft. Hoger beroep ongegrond. - ECLI:NL:CBB:2016:305 — 13-09-2016 CBb Bestuursrecht
Accountantstuchtrecht. Niet voldaan aan meldplicht artikel 16 Wwft. Uiterlijk moeten melden na uitbrengen conceptrapport door Bureau Financieel Toezicht. Afwegingen omtrent bedreigingen fundamentele beginselen niet in dossier vastgelegd. Berisping. Hoger beroep ongegrond. - ECLI:NL:GHDHA:2026:1914 — 09-06-2026 Hof Den Haag Strafrecht
Mega Spaniel. Veroordeling wegens overtreding Wwft, wtt en witwassen (5 x). Verdachte was als zelfstandig boekhouder en/of belastingconsulent een onmisbare schakel in diverse witwasconstructies waarbij ook een advocaat werd betrokken. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf. - ECLI:NL:GHAMS:2026:56 — 13-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
Feitelijk leidinggeven aan overtredingen Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte. - ECLI:NL:GHAMS:2026:55 — 13-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
Overtreding Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte. - ECLI:NL:GHAMS:2025:1261 — 13-05-2025 Hof Amsterdam Civiel recht
Vordering tot verwijdering van persoonsgegevens uit de Gebeurtenissenadministratie en het Interne Verwijzingsregister van een bank. Strafrechtelijke persoonsgegevens? Hoge Raad 29 mei 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH4720. Artikelen 5 lid 1 en 6 lid 1 AVG. Gedragscode Verwerking… - ECLI:NL:GHAMS:2022:2192 — 26-07-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Inleidende dagvaarding met vordering op grond van art. 15 lid 1 aanhef en onder a, b, c en g AVG in plaats van verzoekschrift zoals bepaald in art. 35 lid 1 UAVG. Hof past art. 69 Rv toe. Art. 35 lid 2 UAVG: verzoeker ondanks termijnoverschrijding ontvankelijk, omdat hij op het… - ECLI:NL:GHAMS:2022:301 — 08-02-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Overeenkomst van opdracht. Opzegging overeenkomst door makelaar omdat klant niet meewerkte aan vastlegging van de gegevens van diens identiteitsbewijs op grond van de Wwft. Opzegging was gerechtvaardigd en ook overigens geen tekortkoming. Gebondenheid rechtbank aan verwijzing… - ECLI:NL:GHAMS:2021:246 — 09-02-2021 Hof Amsterdam Civiel recht
Naar aanleiding van een door het openbaar ministerie ingediende klacht tegen een notaris heeft de kamer de notaris ontzet uit het ambt. Notaris heeft hoger beroep ingesteld. Hof bevestigt de beslissing van de kamer. Het openbaar ministerie heeft vanaf september 2016 uitvoering… - ECLI:NL:GHDHA:2020:2347 — 09-12-2020 Hof Den Haag Strafrecht
Artikel 12 Sv, artikel 51 Sr Bevel strafvervolging voormalig voorzitter raad van bestuur ING, ter zake feitelijke leidinggeven aan de in de Transactieovereenkomst Houston door het Openbaar Ministerie vastgestelde strafbare feiten. Vervolging opportuun. - ECLI:NL:GHDHA:2020:2344 — 09-12-2020 Hof Den Haag Strafrecht
Artikel 12 Sv, artikel 74 Sr Klager niet-ontvankelijk in zijn beklag jegens beklaagde (voormalig voorzitter raad van bestuur ING) wegens ontbreken rechtstreeks belang. Afwijzing beklag ten aanzien van beklaagde ING met betrekking tot transactieovereenkomst. Houston-onderzoek.… - ECLI:NL:GHAMS:2020:2899 — 30-10-2020 Hof Amsterdam Strafrecht
De verdachte heeft meermaals nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meerdere malen nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op… - ECLI:NL:GHAMS:2020:2898 — 30-10-2020 Hof Amsterdam Strafrecht
De verdachte heeft nagelaten om een ongebruikelijke transactie zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op…
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.