Uitspraken over Artikel 4 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 4 Wwft is sinds 2017 in 8 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Hof Amsterdam, Rb. Rotterdam en CBb.
Pagina 1 van 1 — 8 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:CBB:2017:235 — 29-06-2017 CBb Bestuursrecht
Boete van € 1.500,- voor niet verrichten cliëntenonderzoek. Overtreding artikelen 3 en 33 van de Wwft. Hoger beroep ongegrond. - ECLI:NL:GHAMS:2026:56 — 13-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
Feitelijk leidinggeven aan overtredingen Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte. - ECLI:NL:GHAMS:2026:55 — 13-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
Overtreding Wwft gepleegd door een rechtspersoon. Partiële nietigheid dagvaarding. Absolute verjaring. Verweer niet-ontvankelijkehdi openbaar ministerie vanwege schending vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Overweging mbt strafbaarheid verdachte. - ECLI:NL:GHAMS:2021:1456 — 01-06-2021 Hof Amsterdam Civiel recht
Klager verwijt de notaris dat zij het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid niet heeft gevolgd en haar geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Identificatieplicht notaris. Schending geheimhoudingsplicht. Klacht deels gegrond/deels ongegrond. Waarschuwing en kostenveroordeling. - ECLI:NL:RBROT:2022:11948 — 16-09-2022 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
In deze zaken gaat het om de negatieve betrouwbaarheidsoordelen die DNB heeft geveld over eisers en de daaruit voortvloeiende besluitvorming van DNB. Deze negatieve betrouwbaarheidsoordelen heeft DNB mede gestoeld op handhavingsbesluiten die de AFM heeft genomen. Eisende… - ECLI:NL:RBNHO:2021:9542 — 27-10-2021 Rb. Noord-Holland Civiel recht
Is een verzekering met een vaste som en aandeel winst een levensverzekering? De rechtbank oordeelt van wel. De Wwft is daarop van toepassing. Verzekeraar kan uitkering opschorten totdat zij heeft voldaan aan de identificatie- en verificatieverplichtingen van de Wwft. Verzekerde… - ECLI:NL:RBROT:2021:13638 — 05-02-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Aanwijzing aan bank strekkende tot beëindiging van overtreding van artikel 10, tweede lid, Bpr en artikelen 3, tweede lid, onder b, c en d, en 8, vijfde lid, Wwft. Beroep gegrond en bestreden besluit vernietigd voor zover dat betrekking heeft op de validatie van de uitvoering… - ECLI:NL:RBROT:2018:2995 — 13-04-2018 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
boete wegens overtreding clientenonderzoek door niet identificeren ubo (3 en 5 Wwft). Toezichtsarrangement RB-BFT leidt niet tot schending gelijkheidsbeginsel of willekeur.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.